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जब से बिटकॉइन ने पहली बार अपना मूल्य प्राप्त किया, क्रिप्टो उद्योग के साथ घोटाले और धोखाधड़ी हुई है। वर्षों से, उद्योग में धोखाधड़ी की मात्रा कीमतों और आबादी के हित के साथ बढ़ती रही।
इनमें से कुछ मामले लंबे समय तक अनिर्धारित रहने में भी कामयाब रहे हैं, जैसे कि दो साल पुराना गेमिंग ऐप धोखाधड़ी, जिसे भारतीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में नकारा। ईडी देश की शीर्ष वित्तीय अपराध जांच एजेंसी है, और यह हाल ही में की घोषणा कि इसने 85.9 बीटीसी को फ्रीज कर दिया था, जिसकी कीमत लगभग 1.6 मिलियन डॉलर थी, जिसे एक खाते में जमा किया गया था Binance.
इसने वज़ीरएक्स (डब्ल्यूआरएक्स) और टीथर (यूएसडीटी) टोकन की एक निश्चित मात्रा को भी फ्रीज कर दिया, जो कुल $ 550,000 के लिए बनाते हैं।
मामले के बारे में क्या पता है?
एजेंसी के अनुसार, धोखाधड़ी वाले गेमिंग ऐप को ई-नगेट्स के रूप में जाना जाता है, और यह COVID-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान सबसे अधिक सक्रिय था। ऐप ने कई तरह के गेम की पेशकश की, साथ ही उपयोगकर्ताओं को अपना फंड जमा करने के लिए वॉलेट सेवा भी दी। इसके शीर्ष पर, इसने प्रोत्साहन अर्जित करने की संभावना की भी पेशकश की, जिसने उपयोगकर्ताओं को खेलों के अलावा आकर्षित किया।
जांच करने पर, ईडी ने इस महीने की शुरुआत में कोलकाता में कई परिसरों पर छापा मारा, माना जाता है कि सभी मामले से जुड़े हुए हैं। इसने स्थानीय मुद्रा के बराबर कुल $2.2 मिलियन की वसूली की, और इससे पता चला कि इस मामले में मुख्य संदिग्ध 25 वर्षीय आमिर खान है।
अपने बयान में, ईडी ने उल्लेख किया कि खान ने जनता को धोखा देने के लिए डिज़ाइन किया गया गेमिंग ऐप लॉन्च किया, और ऐप के उपयोगकर्ताओं से एक बड़ी राशि एकत्र करने के बाद, वह इस कदम को सही ठहराने के लिए कई कारणों की पेशकश करते हुए अचानक निकासी बंद कर देगा।
एजेंसी ने नोट किया कि आरोपी ने ऐप के सर्वर से डेटा और प्रोफ़ाइल जानकारी को हटा दिया, लेकिन एजेंसी जो कुछ हुआ उसे एक साथ जोड़ने में सक्षम थी। विस्तार से जाने पर, ईडी ने बताया कि खान ने अपने पैसे को डिजिटल मुद्रा में छिपाने के लिए चुना, जिसे उन्होंने सबसे बड़े देशी क्रिप्टो एक्सचेंज पर खरीदा था, WazirX. उसके बाद, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज, बिनेंस द्वारा एक अलग खाते में फंड ट्रांसफर किया।
आरोपी को 25 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था
संदिग्ध गतिविधि की पहली रिपोर्ट फेडरल बैंक से आई, जो देश में एक राष्ट्रीय स्तर का वाणिज्यिक बैंक है। यह इस साल की 15 फरवरी की बात है, जब बैंक ने ऐप से जुड़ी संभावित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के बारे में शिकायत करते हुए कोलकाता के पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की थी।
हालांकि, स्थानीय पुलिस बल ने मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली। दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने किया, और इसने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निर्देश पर इस मुद्दे की जांच शुरू कर दी। जबकि एजेंसी द्वारा की गई तलाशी मूल रूप से 10 सितंबर को हुई थी, खान को केवल 25 सितंबर को ही पकड़ा गया था। तलाशी के निष्कर्ष के बाद, कोलकाता पुलिस ने जांच अधिकारी को निलंबित कर दिया, जो जांच शुरू करने में विफल रहा।
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स्रोत: https://insidebitcoins.com/news/indias-investigation-agency-ed-froze-1-6m-in-btc-tied-to-a-gaming-app-fraud