अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने कैलिफोर्निया स्थित जॉन खू को कथित तौर पर बिटकॉइन का उपयोग करके मादक पदार्थों की तस्करी से 5.4 मिलियन डॉलर की आय को वैध बनाने के लिए आरोपित किया है।
के अनुसार शुल्क, खुउ ने नकली दवाओं और नियंत्रित पदार्थों को डार्क वेब बाजारों में बेचा। उन्होंने ग्राहकों से उनकी खरीद के लिए भुगतान के रूप में बीटीसी प्राप्त किया।
फिएट के लिए धन को परिवर्तित करने के लिए, खू और उसके सहयोगियों ने सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और जेपी मॉर्गन चेस सहित शीर्ष अमेरिकी बैंकों के साथ दर्जनों खाते बनाए।
आरोपी ने अपने ऑपरेशन की अवधि में कथित तौर पर लगभग 5.4 मिलियन डॉलर मूल्य के बीटीसी को लूट लिया।
डीओजे द्वारा खू को 19 अगस्त, 2022 को गिरफ्तार किया गया था। वह वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग में साजिश और नियंत्रित पदार्थों के अवैध आयात के लिए दो आरोपों का सामना कर रहा है। अगर दोषी साबित हो जाता है, तो वह 40 साल तक कारावास में खर्च करने का जोखिम उठा सकता है।
क्रिप्टो-संबंधित लॉन्ड्रिंग गिरावट पर
उदाहरण, जहां डार्क वेब मार्केट में क्रिप्टो का इस्तेमाल किया गया था, ने अधिकारियों के सामने उद्योग को खराब रोशनी में चित्रित किया है। 2020 में, डीओजे ने ओहियो स्थित . का भंडाफोड़ किया लैरी हर्मन कथित तौर पर बिटकॉइन का उपयोग करके $ 300 मिलियन से अधिक की लॉन्ड्रिंग के लिए।
हाल के दिनों में, कथा अच्छे के लिए बदल रही है। Chainanysis की एक रिपोर्ट से पता चला है कि 2021 में, सभी क्रिप्टो लेनदेन का केवल 0.05% ही से जुड़ा था काले धन को वैध बनाना, फिएट मुद्रा के माध्यम से 5% की तुलना में।
स्रोत: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/