11 अक्टूबर को, यूएस ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसीएन) और विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने घोषणा की कि उसने क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज बिट्ट्रेक्स के साथ आरोपों का निपटारा किया है। क्रिप्टो एक्सचेंज पर मार्च 2014 और दिसंबर 2017 के बीच प्रतिबंधों के उल्लंघन और "प्रभावी प्रतिबंध अनुपालन नियंत्रण को लागू करने" में विफलता का आरोप लगाया गया था।
क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्ट्रेक्स ने अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का आरोप लगाया, वाशिंगटन स्टेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म समझौता करने के लिए सहमत है
वाशिंगटन राज्य स्थित क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज बिट्ट्रेक्स पर फिनसीएन और ओएफएसी द्वारा "कई प्रतिबंध कार्यक्रमों के 116,421 स्पष्ट उल्लंघन" का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के नियामकों के अनुसार, उल्लंघन लेन-देन से उपजा है जो "यूक्रेन, क्यूबा, ईरान, सूडान और सीरिया के क्रीमिया क्षेत्र में स्पष्ट रूप से स्थित व्यक्तियों" से थे। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि लेन-देन में $ 263.45 मिलियन मूल्य के क्रिप्टो लेनदेन जुड़ गए जो अमेरिका के वित्तीय प्रतिबंधों का उल्लंघन थे।
OFAC के निदेशक, एंड्रिया गाकी ने बताया कि जब वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (VASP) मजबूत प्रतिबंधों के अनुपालन का लाभ नहीं उठाते हैं, तो लेन-देन पूरे देश के लिए खतरा हो सकता है। गकी ने मंगलवार को कहा, "जब आभासी मुद्रा कंपनियां स्वीकृत अधिकार क्षेत्र में स्थित ग्राहकों की स्क्रीनिंग सहित प्रभावी प्रतिबंध अनुपालन नियंत्रणों को लागू करने में विफल रहती हैं, तो वे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले अवैध अभिनेताओं के लिए एक वाहन बन सकते हैं।"
हाल ही में, पिछले मार्च में, FinCEN ने जारी किया लाल झंडा क्रिप्टो संपत्ति के माध्यम से संभावित प्रतिबंधों की चोरी पर। एक साल पहले, FinCEN आरोप लगाया क्रिप्टो डेरिवेटिव एक्सचेंज बिटमेक्स को "बैंक गोपनीयता अधिनियम के जानबूझकर उल्लंघन" के लिए, और कहा कि इसने एक्सचेंज के खिलाफ दंड में $ 100 मिलियन का आकलन किया। यूएस ट्रेजरी विभाग का ओएफएसी भी पिछले कुछ वर्षों से व्यस्त रहा है क्रिप्टो संपत्ति को मंजूरी और हाल ही में नियामक प्रतिबंधित ईथर मिक्सिंग एप्लीकेशन टॉरनेडो कैश।
जुलाई 2022 में, न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में इस मामले से परिचित पांच लोगों का हवाला देते हुए कहा गया कि OFAC कथित रूप से था जांच कर रही सैन फ्रांसिस्को स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकेन। 30 दिसंबर, 2020 को ओएफएसी घुसा प्रतिबंधों के उल्लंघन पर बिट्गो के साथ $98,830 का समझौता। 18 फरवरी, 2022 को ओएफएसी नोटिस और क्रिप्टो भुगतान प्रोसेसर के अनुसार बिटपे ने ट्रेजरी के साथ समझौता किया सहमत "अपनी संभावित नागरिक देयता को निपटाने के लिए $ 507,375 का भुगतान करें।"
2014 से 2017 तक के लेन-देन के लिए, बिट्ट्रेक्स ने ओएफएसी और फिनसीएन के साथ VASP के खिलाफ लाए गए शुल्क और संभावित देयता के लिए भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है। FinCEN ने निपटान समझौते के एक हिस्से के रूप में धन के एक हिस्से को क्रेडिट करने की योजना बनाई है।
"बिट्ट्रेक्स ने बीएसए के एएमएल कार्यक्रम और एसएआर आवश्यकताओं के जानबूझकर उल्लंघन के लिए $ 29,280,829.20 का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है। फिनसीएन ओएफएसी के साथ अपनी संभावित देयता को निपटाने के लिए बिट्ट्रेक्स के समझौते के हिस्से के रूप में $ 24,280,829.20 के भुगतान को क्रेडिट करेगा, "नियामक के नोटिस से पता चलता है।
FinCEN का विवरण है कि 2014 और 2017 के बीच, Bittrex का AML प्रोग्राम जोखिमों की पहचान करने में विफल रहा और कंपनी तीन साल की अवधि के दौरान किसी भी संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (SAR) को दर्ज करने में विफल रही। फिनसीएन की घोषणा का निष्कर्ष है, "बिट्ट्रेक्स स्वीकृत क्षेत्राधिकारों से जुड़े बड़ी संख्या में लेन-देन पर एसएआर दर्ज करने में भी विफल रहा, जिसमें लेनदेन शामिल थे जो इस तथ्य से ऊपर और परे संदिग्ध थे कि वे एक स्वीकृत क्षेत्राधिकार में शामिल थे।"
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स्रोत: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/