यूएस डीओजे धोखाधड़ी योजना के लिए ब्लॉकचेन कंपनी के पूर्व सीटीओ पर आरोप लगाता है

अमेरिकी न्याय विभाग कहा इसने एक ब्लॉकचैन कंपनी के पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी रिकेश थापा को अपनी कंपनी से $1 मिलियन से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

डीओजे ने 7 दिसंबर की समाचार विज्ञप्ति में कंपनी का नाम नहीं लिया।

थापा का लिंक्डइन खुलासा करता है कि उन्होंने 2017 में ब्लॉकचेन कंपनी ब्लॉकपार्टी की सह-स्थापना की और 2019 तक इसके सीटीओ के रूप में काम किया।

के अनुसार डीओजे की फाइलिंग 7 दिसंबर को, थापा ने कथित तौर पर अपनी कंपनी को $1 मिलियन से अधिक की नकदी और क्रिप्टो संपत्ति की धोखाधड़ी की।

2018 में वापस, अनाम ब्लॉकचेन कंपनी के पास एक बैंकिंग चुनौती थी जिसके कारण उसे थापा के व्यक्तिगत खाते में सुरक्षित रखने के लिए लगभग 1 मिलियन डॉलर भेजने पड़े। दुर्भाग्य से, संस्थापक और सीटीओ ने व्यक्तिगत और विलासितापूर्ण खर्चों पर धन का गलत प्रबंधन किया।

अपने अपराध को छुपाने के लिए, थापा ने अपने बैंक स्टेटमेंट को जाली बना कर दावा किया कि उसके पास लगभग 21 मिलियन डॉलर हैं। काफी हलचल के बाद, उन्होंने कथित तौर पर कंपनी को $1 मिलियन वापस करने से इनकार कर दिया।

एक अन्य उदाहरण में, थापा ने एक अज्ञात राशि के लिए ब्लॉकचैन कंपनी के लगभग 174,285 यूटिलिटी टोकन बेचने की साजिश रची। वह कंपनी को धन भेजने में विफल रहा, यह दावा करते हुए कि निवेशकों से प्राप्त नकदी नकली थी।

थापा को डीओजे द्वारा 7 अक्टूबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी पर बोलते हुए, अमेरिकी अटार्नी डेमियन विलियम्स ने कहा:

"रिकेश थापा ने कथित तौर पर अपनी कंपनी के भरोसे को धोखा दिया, क्योंकि वह पर्याप्त मात्रा में धन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। थापा ने अपनी धोखाधड़ी को छुपाने के लिए बहुत कुछ किया।”

अपनी गिरफ्तारी के बाद, थापा को तार धोखाधड़ी के आरोपों का सामना करना पड़ेगा और दोषी साबित होने पर 20 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।