कथित 'शैडो बैंकर' रेगी फाउलर क्रिप्टो कैपिटल केस में धोखाधड़ी के लिए दोषी हैं

मिनेसोटा वाइकिंग्स के पूर्व अल्पसंख्यक मालिक रेजिनाल्ड फाउलर के पास है दोषी पाया क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों के लिए बैंक खाते खोलने और संचालन में उनकी भागीदारी पर धोखाधड़ी करने के लिए। 

पनामा स्थित क्रिप्टो कैपिटल के लिए काम करते समय, फाउलर ने कथित तौर पर एक्सचेंजों को बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने में मदद की, जब कुछ वित्तीय संस्थान उन्हें ग्राहकों के रूप में लेते थे। लेकिन आरोपों के मुताबिक, ऐसा करके उन्होंने उन्हें मनी-लॉन्ड्रिंग नियमों को दरकिनार करने में भी सक्षम बनाया।

2013 में स्थापित, क्रिप्टो कैपिटल आपका विशिष्ट बैंक नहीं था। क्रिप्टो के अन्य हिस्सों की तरह, इसके संचालक भी कमोबेश गुमनाम थे। ऑपरेशन ने अंतरराष्ट्रीय बैंकों में शेल कंपनियों के नाम का उपयोग करके क्रिप्टो ग्राहकों के लिए खाते खोलकर काम किया। जब किसी बैंक को यह पता चल जाएगा कि खाता वास्तव में क्रिप्टोकरेंसी व्यवसाय के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्रिप्टो कैपिटल अगले व्यवसाय पर चला जाएगा। 

क्रैकन, बिनेंस और अन्य प्रतिष्ठित फर्मों ने किसी न किसी बिंदु पर क्रिप्टो कैपिटल का उपयोग किया। इसी तरह, कनाडाई एक्सचेंज क्वाड्रिगासीएक्स ने भी, जिसके पासवर्ड-धारक संस्थापक की दिसंबर 2018 में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई, ग्राहक निधि में लाखों का नुकसान हुआ।

लेकिन क्रिप्टो कैपिटल का सबसे बड़ा ग्राहक Bitfinex था, जो स्थिर मुद्रा जारीकर्ता टीथर की बहन एक्सचेंज थी। 

व्हैक-ए-मोल ऑपरेशन को अक्टूबर 2018 में सीधा झटका लगा जब Bitfinex क्रिप्टो कैपिटल द्वारा रखे गए 850 मिलियन डॉलर तक पहुंचने में असमर्थ था। एक्सचेंज ने नकद जमा को अस्थायी रूप से रोक दिया, उपयोगकर्ताओं ने निकासी में देरी की सूचना दी। क्रिप्टो की कमी को संभालने के लिए, Bitfinex ने कथित तौर पर Tether से धन उधार लिया था - जो Bitfinex, iFinex जैसी ही मूल कंपनी द्वारा चलाया जाता है।

कुछ ही समय बाद, न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने Bitfinex और Tether की जांच शुरू की, जिनमें से बाद में नकदी द्वारा बैकस्टॉप होने का दावा किया गया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि धन का यह मिश्रण धोखाधड़ी है और इसके अलावा, टेदर का दावा है कि उसकी स्थिर मुद्रा नकदी द्वारा समर्थित थी, गलत थी। अंतत: बंधन बसे हुए फरवरी 2021 में $18.5 मिलियन के लिए और राज्य में परिचालन बंद करने का एक समझौता, हालांकि इसने गलत काम स्वीकार नहीं किया। जांच के बाद से यह भी पता चला है कि इसके भंडार में नकदी के अलावा संपत्ति भी शामिल है।

क्रिप्टो कैपिटल ने अपनी ओर से दावा किया कि $850 मिलियन अनुपलब्ध था क्योंकि अमेरिकी, पोलिश और पुर्तगाली अधिकारियों ने उसके खाते फ्रीज कर दिए थे।

हालाँकि, फाउलर के पास पूंजी थी। अमेरिकी सरकार के अनुसार, उन्होंने और रवीद योसेफ-क्रिप्टो कैपिटल के एक अन्य कथित संचालक- के पास 345 बैंक खातों में $60 मिलियन थे। 

फाउलर के लिए यह एक उतार-चढ़ाव वाला मामला रहा है, जिसने 2020 में एक याचिका समझौते में प्रवेश किया था, जिसने उसे केवल बिना लाइसेंस वाले मनी ट्रांसमीटर के रूप में काम करने के लिए स्वीकार किया होगा। लेकिन $371 मिलियन का जुर्माना बहुत अधिक था, और फाउलर सौदे से हट गया। जवाब में, अमेरिका ने आरोपों की सूची में वायर धोखाधड़ी को जोड़ा। 

मई के मध्य में मुकदमा शुरू होने के साथ, फाउलर फिर से बरी हो गया, इस बार उसने न केवल बिना लाइसेंस वाले मनी ट्रांसमीटर आरोप के लिए बल्कि वायर धोखाधड़ी और बैंक धोखाधड़ी करने की साजिश के लिए भी दोषी ठहराया। 

"खुली" याचिका के हिस्से के रूप में, फाउलर को अभी तक सजा नहीं सुनाई गई है।

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