क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकन ईरान प्रतिबंधों के उल्लंघन पर ट्रेजरी विभाग के साथ समझौता करता है

यूएस क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकेन ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के स्पष्ट उल्लंघन के लिए $ 362,158.70 का भुगतान करने पर सहमति जताते हुए आज ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) के अमेरिकी विभाग के साथ समझौता किया है।

"एक स्वचालित इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) एड्रेस ब्लॉकिंग सिस्टम सहित उपयुक्त जियोलोकेशन टूल को समय पर लागू करने में क्रैकन की विफलता के कारण, क्रैकन ने उन उपयोगकर्ताओं को सेवाएं निर्यात कीं, जो ईरान में दिखाई देते थे, जब वे क्रैकन के मंच पर आभासी मुद्रा लेनदेन में लगे हुए थे," एजेंसी। लिखा था.

जुलाई में, एजेंसी ने एक आई खोलाजांच ईरान के खिलाफ कथित रूप से आर्थिक प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए क्रैकेन में। न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी से जुड़े गुमनाम स्रोतों का हवाला दिया जिसने पुष्टि की कि क्रिप्टो एक्सचेंज ने ईरान और अन्य स्वीकृत देशों में ग्राहकों को अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की अनुमति दी।

क्रैकेन के मुख्य कानूनी अधिकारी मार्को सैंटोरी ने कहा, "क्रैकेन इस मामले को हल करने के लिए खुश है, जिसे हमने खोजा, स्वेच्छा से स्व-रिपोर्ट किया और तेजी से सुधार किया।" डिक्रिप्ट ईमेल स्टेटमेंट में।

14 अक्टूबर, 2015 से 29 जून, 2019 तक, एजेंसी का कहना है कि क्रैकेन ने 826 लेनदेन संसाधित किए, कुल मिलाकर लगभग $1,680,577.10, उन व्यक्तियों के लिए जो उस समय ईरान में होने के लिए निर्धारित थे।

OFAC का कहना है कि जब दुनिया भर में एक्सचेंज के ग्राहक थे, तो क्रैकेन अपने प्रतिबंधों के अनुपालन दायित्वों के लिए उचित सावधानी या देखभाल करने में विफल रहा।

एजेंसी ने कहा, "[क्रैकेन] ने अपने जियोलोकेशन नियंत्रणों को ऑनबोर्डिंग के समय ही लागू किया, न कि बाद की लेन-देन गतिविधि के संबंध में, उपलब्ध आईपी पते की जानकारी के आधार पर जानने के कारण कि लेन-देन ईरान से किया गया प्रतीत होता है।"

संतोरी ने कहा, "क्रैकेन के पास मजबूत अनुपालन उपाय हैं और अपनी व्यावसायिक वृद्धि से मेल खाने के लिए अपनी अनुपालन टीम को बढ़ाना जारी रखता है।" डिक्रिप्ट जुलाई में। "क्रैकेन प्रतिबंधों के कानूनों के अनुपालन की बारीकी से निगरानी करता है और, एक सामान्य मामले के रूप में, नियामकों को भी संभावित मुद्दों की रिपोर्ट करता है।"

पिछले साल, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन आदेश दिया बिटकॉइन सहित "अवैध रूप से डिजिटल संपत्ति में हाशिए पर खुदरा कमोडिटी लेनदेन की पेशकश" के लिए क्रैकन को $ 1.25 मिलियन का दंड देना होगा, और वायदा आयोग के व्यापारी के रूप में पंजीकरण करने में विफल रहा।

के एक हिस्से के रूप में समझौता, क्रैकन स्वीकृति अनुपालन नियंत्रणों में अतिरिक्त $100,000 का निवेश करेगा।

"इस संकल्प में प्रवेश करने से पहले ही, क्रैकेन ने हमारे अनुपालन उपायों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए थे। इसमें नियंत्रण प्रणाली को और मजबूत करना, हमारी अनुपालन टीम का विस्तार करना और प्रशिक्षण और उत्तरदायित्व को बढ़ाना शामिल है," संतोरी ने कहा। "इन संवर्धित प्रणालियों के साथ, हम क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने में तेजी लाने के अपने मिशन को जारी रखने के लिए एक मजबूत स्थिति में हैं ताकि दुनिया भर के लोग वित्तीय स्वतंत्रता और समावेश प्राप्त कर सकें।"