यूएस ट्रेजरी विभाग 2019 से क्रैकेन की जांच कर रहा है और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज पर जुर्माना लगाने की उम्मीद है, एक के अनुसार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट.
टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान, क्यूबा और सीरिया के उपयोगकर्ताओं को डिजिटल संपत्ति खरीदने और बेचने की अनुमति देकर फर्म ने अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया हो सकता है। विदेशी संपत्ति नियंत्रण का ट्रेजरी विभाग कार्यालय जांच कर रहा है। कार्यालय द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई से प्रभावित होने वाली क्रैकन सबसे बड़ी अमेरिकी क्रिप्टो फर्म होगी।
"ट्रेजरी संभावित या चल रही जांच पर पुष्टि या टिप्पणी नहीं करता है। हम अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने वाले प्रतिबंधों को लागू करने के लिए अपने सभी उपकरणों और अधिकारियों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ”एक ट्रेजरी प्रवक्ता ने एक ईमेल में कहा।
टाइम्स के अनुसार, क्रैकेन ने कथित तौर पर उपयोगकर्ताओं को ईरान, साथ ही सीरिया और क्यूबा में खातों को संचालित करने की अनुमति दी, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत हैं। ईरान के खिलाफ प्रतिबंध 1979 से लागू हैं। टाइम्स द्वारा देखी गई एक क्रैकेन स्प्रेडशीट से पता चलता है कि फर्म के 1,500 से अधिक उपयोगकर्ता ईरान में निवास करते हैं।
"क्रैकेन नियामकों के साथ विशिष्ट चर्चा पर टिप्पणी नहीं करता है। क्रैकेन के पास मजबूत अनुपालन उपाय मौजूद हैं और अपने व्यवसाय के विकास से मेल खाने के लिए अपनी अनुपालन टीम को बढ़ाना जारी रखता है। क्रैकेन प्रतिबंध कानूनों के अनुपालन की बारीकी से निगरानी करता है और, एक सामान्य मामले के रूप में, नियामकों को भी संभावित मुद्दों की रिपोर्ट करता है, ”क्रैकेन के मुख्य कानूनी अधिकारी मार्को सैंटोरी ने कहा।
क्रैकेन के सीईओ जेसी पॉवेल इस बारे में मुखर रहे हैं कि एक्सचेंज का उपयोग करने की अनुमति किसे है। वह विरोध देश द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के कुछ दिनों बाद फरवरी में रूसी उपयोगकर्ताओं के खातों को फ्रीज करने का आह्वान किया। अमेरिका ने कुछ रूसी व्यवसायों और व्यक्तियों को मंजूरी दी है लेकिन क्रिप्टो फर्मों को देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया है।
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स्रोत: https://www.theblock.co/post/159730/crypto-exchange-kraken-under-investigation-for-violating-us-sanctions-nyt?utm_source=rss&utm_medium=rss