क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स बैंक की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग शुल्क पर जमी हुई है

भारतीय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, वज़ीरएक्स प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रडार पर आ गया है। ताजा घटनाक्रम में ईडी ने वजीरएक्स के निदेशक के परिसरों की तलाशी ली।

ईडी ने वज़ीरएक्स $ 8.13 मिलियन की बैंक संपत्ति को फ्रीज कर दिया

रिपोर्ट्स के मुताबिक, तलाशी लेने के बाद, ईडी ने उनकी बैंक संपत्तियां फ्रीज की हैं 64.67 करोड़ रुपये (लगभग 8.13 मिलियन डॉलर) से अधिक की कीमत। सरकारी एजेंसी ने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी वाले धन की लॉन्ड्रिंग में तत्काल ऋण एपीपी कंपनियों की सहायता करने का आरोप लगाया है। इसमें कहा गया है कि वर्चुअल क्रिप्टो एसेट्स के जरिए फंड खरीदे और ट्रांसफर किए जा रहे हैं।

यह बड़ी खबर तब आई जब भारतीय सांसद पंकज चौधरी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय वजीरक्स से जुड़े दो मामलों की जांच कर रहा है। इसने कथित तौर पर भारतीय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन किया।

के अनुसार द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियाना लॉमेकर ने कहा कि वज़ीरएक्स और लोन ऐप के बीच क्रिप्टो लेनदेन ब्लॉकचेन पर दर्ज नहीं किए गए थे। इससे भारतीय एजेंसियों में हड़कंप मच गया। हालांकि, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के खिलाफ फेमा के प्रावधानों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

इसमें कहा गया है कि वज़ीरएक्स ने कुछ अज्ञात वॉलेट में 2.790 करोड़ रुपये (लगभग 351 मिलियन डॉलर) से अधिक की डिजिटल संपत्ति के बाहरी प्रेषण की अनुमति दी।

क्रिप्टो एक्सचेंज ने तीसरे पक्ष के स्थानान्तरण की अनुमति दी

हालांकि, यह बताया जा रहा है कि एक अन्य मामले में, आरोपी क्रिप्टो एक्सचेंज ने विदेशी प्रतिभागियों को एक क्रिप्टो को दूसरे में बदलने की अनुमति दी। वज़ीरएक्स ने एफटीएक्स और बिनेंस जैसे तीसरे पक्ष के एक्सचेंजों से स्थानांतरण की भी अनुमति दी।

प्रवर्तन निदेशालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आरोपी ऋण कंपनी ने देश से धन निकालने के लिए डिजिटल संपत्ति का उपयोग किया। इसमें कहा गया है कि क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके अधिकांश धन हांगकांग में स्थानांतरित किया जाता है।

सरकारी एजेंसी ने धन हस्तांतरण के संबंध में साक्ष्य के टुकड़े पाए और 100 करोड़ रुपये की डिजिटल संपत्ति को सील कर दिया। इसमें कहा गया है कि ईडी ने मुंबई में समीर म्हात्रे के घर की तलाशी ली, जबकि एक अन्य निदेशक निश्चल शेट्टी ने मुंबई में तलाशी ली कहा जाता है कि वज़ीरएक्स यूएई में है.

आशीष विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, क्रिप्टोक्यूरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र और एनएफटी विकसित करने में उनकी गहरी रुचि है। उनका लक्ष्य अपने लेखन और विश्लेषण के माध्यम से बढ़ते क्रिप्टो उद्योग के बारे में जागरूकता पैदा करना है। जब वह नहीं लिख रहा होता है, तो वह वीडियो गेम खेल रहा होता है, कोई थ्रिलर फिल्म देख रहा होता है, या किसी बाहरी खेल के लिए बाहर जाता है। मुझ तक पहुंचें [ईमेल संरक्षित]

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