भारत की वित्तीय अपराध-पर्दाफाश एजेंसी अब देश में 10 से अधिक क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों पर अपने लेंस को ज़ूम कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि अवैध रूप से 10 अरब रुपये (125 मिलियन डॉलर) से अधिक का कारोबार हो रहा है।
इकोनॉमिक टाइम्स ने अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए बताया कि अभी तक नामित क्रिप्टो एक्सचेंजों का उपयोग कई कंपनियों द्वारा किसी प्रकार के नाली के रूप में किया गया था।
अब, इन क्रिप्टो एक्सचेंजों पर खरीदारी करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था, जिसे बाद में अन्य अंतरराष्ट्रीय वॉलेट में भेजा गया था, जो ज्यादातर मुख्य भूमि चीन से जुड़े थे।
RSI रिपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा देश के शीर्ष क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक (वॉल्यूम के अनुसार), वज़ीरएक्स के स्वामित्व वाली संपत्ति में $ 8 मिलियन को जब्त करने के बाद सार्वजनिक किया गया था, "आरोपी तत्काल ऋण देने वाली ऐप फर्मों की सहायता के लिए।"
रिपोर्टों के अनुसार, एजेंसी ने वज़ीरएक्स पर 2021 में कथित रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।
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क्रिप्टो युद्ध: बिनेंस बनाम। वज़ीरएक्स
वज़ीरएक्स के एक कार्यकारी की संपत्तियों पर हालिया छापे, जिसने बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ और वज़ीरएक्स के संस्थापक निश्चल शेट्टी के बीच विवाद को जन्म दिया कि क्या बिनेंस भारतीय एक्सचेंज को नियंत्रित करता है, ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर ध्यान आकर्षित किया।
बाद के दिनों में, ईडी अंडर-इन्वेस्टिगेशन क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों के अधिकारियों की जांच कर सकता है।
ईडी ने कहा कि एजेंसी ने अब तक वज़ीरएक्स के खातों को फ्रीज कर दिया है, “अन्य एक्सचेंजों पर समान लेनदेन हुए हैं, जिन्हें जांच में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, ईडी ने कहा।
विचाराधीन एक्सचेंज उचित सावधानी बरतने और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) दर्ज करने में विफल रहे।
इन एक्सचेंजों को अपने प्रत्येक निवेशक के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रक्रिया को भी पूरा करना होगा। केवाईसी एक विनियमन है जिसके लिए वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों की पहचान की पुष्टि करने की आवश्यकता होती है।
डर की गंध पर तेजी से पीछे हटना
एक्सचेंजों ने दावा किया कि उन्होंने केवाईसी मानकों का अनुपालन किया, हालांकि उन्होंने कोई भी संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) जमा नहीं की, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी विसंगतियों की जानकारी सामने आ सकती थी।
जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, यह अफवाह उड़ी कि कई कंपनियों ने विदेशों में अपना पैसा वापस ले लिया।
रिपोर्ट में स्थिति से परिचित एक सूत्र का हवाला दिया गया जिसने खुलासा किया कि एक बार जब इन व्यवसायों ने सुना कि उनकी जांच चल रही है, तो उन्होंने बंद कर दिया और विदेशों में संपत्ति को स्थानांतरित करने के लिए डिजिटल मुद्राओं का इस्तेमाल किया।
क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग की संदिग्ध प्रकृति और क्षेत्र की अनियमित संरचना ने इन कंपनियों को विदेशी खातों में अपने धन को संग्रहीत करने के लिए आवश्यक कवर प्रदान किया।
इस तथ्य के बावजूद कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कई क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में गहराई से देख रहा है, एक उद्योग के कार्यकारी ने समझाया कि एक्सचेंज इन अपराधों में "विफलता का दूसरा बिंदु" है, क्योंकि पारंपरिक बैंकों को फंड के ठिकाने के बारे में बहुत कम जानकारी थी।
दैनिक चार्ट पर क्रिप्टो कुल मार्केट कैप $1.1 ट्रिलियन है | स्रोत: TradingView.com पिकिस्ट से विशेष रुप से प्रदर्शित छवि, से चार्ट TradingView.com
स्रोत: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/