संभावित धोखाधड़ी के लिए जांच के तहत क्रिप्टो ऋणदाता होडलनॉट

सिंगापुर स्थित क्रिप्टो ऋणदाता होडलनॉट को कथित तौर पर धोखाधड़ी और धोखाधड़ी से संबंधित सिंगापुर पुलिस द्वारा जांच का सामना करना पड़ रहा है।

पुलिस को कई रिपोर्टें मिली थीं कि क्रिप्टो ऋणदाता ने "विशिष्ट टोकन" के लिए अपने जोखिम को कम कर दिया था।

कई शिकायतों के आधार पर जांच

स्थानीय मीडिया में प्रसारित कई रिपोर्टों के अनुसार, सिंगापुर की सफेदपोश अपराध इकाई, वाणिज्यिक मामलों के विभाग (CAD) ने क्रिप्टो-ऋणदाता होडलनॉट और इसके संस्थापकों की जांच शुरू की है। पुलिस द्वारा अगस्त और नवंबर 2022 के बीच प्लेटफॉर्म के खिलाफ प्राप्त कई शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की गई थी। पुलिस ने कहा कि अधिकांश शिकायतें झूठे अभ्यावेदन और कंपनी के "निश्चित डिजिटल टोकन" के संपर्क के बारे में गलत सूचना के आसपास केंद्रित थीं।

इसके अतिरिक्त, पुलिस ने निवेशकों को सलाह दी कि होडलनॉट में सामने आए संकट से प्रभावित होकर वे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें और अपने लेन-देन के इतिहास से संबंधित किसी भी सत्यापन योग्य दस्तावेज को प्लेटफॉर्म पर जमा करें।

अज्ञात टोकन

प्रश्न में "अनाम" टोकन सबसे अधिक संभावित रूप से टेरा के ढह गए USTC टोकन, पूर्व में UST को संदर्भित करता है। यूएसटी एक एल्गोरिथम स्थिर मुद्रा थी जो अमेरिकी डॉलर से जुड़ी थी, जिसने मई में तेजी से अपना खूंटी खो दिया। अब तक, अधिकारियों की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि क्या यह वास्तव में विचाराधीन टोकन है। टेरा पारिस्थितिकी तंत्र को एक अभूतपूर्व पतन का सामना करना पड़ा, जिसके कारण कई क्रिप्टो ऋणदाता दिवालिया हो गए। इनमें सेल्सियस, वायेजर और वॉल्ड शामिल थे। होडलनॉट की मौजूदा तरलता के मुद्दों के पीछे भी यही संकट था।

होडलनॉट संकट

टेरा पतन के कारण होडलनॉट बुरी तरह प्रभावित हुआ था। परेशानी के पहले संकेत 8 अगस्त को उभरे जब ऋणदाता ने तरलता के मुद्दों का हवाला देते हुए मंच पर सभी निकासी को निलंबित कर दिया। मंच ने कहा कि वह अपने कानूनी सलाहकारों के साथ काम करने और अपने उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोत्तम संभव पुनर्गठन और पुनर्प्राप्ति योजना विकसित करने के लिए निकासी को निलंबित कर रहा था। क्रिप्टो-ऋणदाता ने 13 अगस्त को अंतरिम न्यायिक प्रबंधन के लिए दायर किया ताकि यह किसी भी कानूनी दावों से सुरक्षा प्राप्त कर सके।

उस समय, क्रिप्टो ऋणदाता ने दावा किया कि एल्गोरिथम टेरा स्थिरकोइन के लिए इसका कोई जोखिम नहीं था। हालाँकि, ऑन-चेन डेटा ने अन्यथा दिखाया, यह सुझाव देते हुए कि यूएसटीसी में होडलनॉट के पास कम से कम $ 150 मिलियन हैं। एक न्यायिक रिपोर्ट ने बाद में इसकी पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि टेरा के पतन के कारण क्रिप्टो ऋणदाता को लगभग $ 190 मिलियन का नुकसान हुआ।

इसका एक्सपोजर छुपा रहा है

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है होडलनॉट टेरा के प्रति अपने जोखिम को छिपाने के लिए अपने निवेश से संबंधित हजारों दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। यह कुछ हद तक सफल रहा, क्योंकि ऋणदाता टेरा पारिस्थितिकी तंत्र के पतन के बाद तीन महीने तक अपने यूएसटीसी जोखिम को लपेटे में रखने में सक्षम था। हालाँकि, अंततः तरलता संकट ने कंपनी को न्यायिक प्रबंधन की तलाश करने के लिए मजबूर किया, जिसे सिंगापुर उच्च न्यायालयों ने मंजूर कर लिया।

रिपोर्ट विवरण प्रकट करती है

उच्च न्यायालय ने EY कॉरपोरेट एडवाइजर्स Pte से Ee मेंग येन एंजेला और आरोन लोह चेंग ली को नियुक्त किया। कंपनी के अंतरिम न्यायिक प्रबंधकों के रूप में। अक्टूबर के अंत में न्यायिक प्रबंधकों द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में होडलनॉट के जोखिम की सीमा का खुलासा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि टेरा दुर्घटना के परिणामस्वरूप उसे $189.7 मिलियन का नुकसान हुआ और कंपनी ने टेरा के लिए अपने जोखिम को कम कर दिया।

एक नई रिपोर्ट ने आग में और भी ईंधन डाला, जिसमें कहा गया कि केंद्रीकृत एक्सचेंजों पर ऋणदाता द्वारा रखी गई संपत्ति का लगभग 72% अब-दिवालिया एफटीएक्स एक्सचेंज में जमा किया गया था।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है। यह कानूनी, कर, निवेश, वित्तीय, या अन्य सलाह के रूप में इस्तेमाल करने की पेशकश या इरादा नहीं है।