निष्क्रिय क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स और सैम बैंकमैन-फ्राइड तुर्की में धोखाधड़ी जांच का सामना कर रहे हैं

दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स और इसके सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड को विदेशों में धोखाधड़ी के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि तुर्की के अधिकारी पूर्व सीईओ की जांच करते हैं।

एक नए के अनुसार घोषणा तुर्की के वित्तीय अपराध जांच बोर्ड, बैंकमैन-फ्राइड और क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा हाल ही में विघटन पर धोखाधड़ी के लिए जांच की जा रही है।

बैंकमैन-फ्राइड पर आरोप है कि उसने अरबों डॉलर मूल्य के ग्राहक धन को अल्मेडा रिसर्च, एफटीएक्स की क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग शाखा को ऋण देकर गलत तरीके से संभाला।

“14 नवंबर, 2022 को, व्यापार नाम के तहत काम करने वाले वैश्विक क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े वास्तविक और कानूनी व्यक्तियों के समक्ष कानूनों और विनियमों के अनुसार हमारी एजेंसी को दिए गए कर्तव्यों और अधिकारियों के ढांचे के भीतर एक जांच शुरू की गई थी। FTX.com।

तुर्की के अधिकारियों का कहना है कि अब तक की जांच के नतीजे सामने आए हैं, उनका दावा है कि एफटीएक्स और बैंकमैन-फ्राइड ग्राहकों के प्रति सच्चे नहीं थे और बाजार की असामान्य स्थिति पैदा कर दी। नतीजतन, बोर्ड अभियोजकों को "संदिग्ध" प्रतीत होने वाली डिजिटल संपत्ति को जब्त करने के लिए कह रहा है।

"हमारी एजेंसी द्वारा इस विषय पर चल रही जांच के परिणामस्वरूप, इस स्तर पर, ग्राहक के विश्वासों को विधिवत संरक्षित नहीं किया जाता है।

ग्राहक के ट्रस्टों को किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को हस्तांतरित किया जाता है या झूठे कार्यों और लेनदेन द्वारा विदेश ले जाया जाता है, जहां गैर-वास्तविक क्रिप्टो संपत्ति ग्राहकों को खरीदी और बेची जाती है, बाजारों में आपूर्ति और मांग को एक काल्पनिक तरीके से प्रबंधित किया जाता है, सामान्य बाजार संचालन के विपरीत …

इस्तांबुल के मुख्य लोक अभियोजक के कार्यालय में विभिन्न पूर्ववर्ती अपराधों की जांच शुरू करने और अनुच्छेद 282 में अपराध से उत्पन्न संपत्ति मूल्यों को वैध बनाने और संदिग्ध संपत्तियों को जब्त करने के अनुरोध के साथ एक आवेदन किया गया है।

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