न्याय विभाग ने कथित $62M धोखाधड़ी योजना के लिए क्रिप्टो सीईओ का संकेत दिया

खनन और निवेश मंच माइनिंग कैपिटल कॉइन (एमसीसी) के सीईओ लुइज़ कैपुसी जूनियर पर कथित तौर पर 62 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है, जिससे हजारों निवेशक प्रभावित हुए।

एक के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति शुक्रवार को अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) से, कैपुसी ने नई क्रिप्टोकरेंसी को माइन करने के लिए निवेश का उपयोग करने का वादा किया, लेकिन इसके बजाय फंड को अपने नियंत्रण वाले वॉलेट में भेज दिया।

यह भी कहा जाता है कि कैपुसी ने एमसीसी के "ट्रेडिंग बॉट्स" का धोखाधड़ी से विपणन किया, यह दावा करते हुए कि वे "प्रति सेकंड हजारों ट्रेड" करने और निवेशकों के लिए लाभ उत्पन्न करने में सक्षम थे।

इसके बजाय, डीओजे ने कहा, कैपुसी ने फिर से अपने और अपने सह-षड्यंत्रकारियों के लिए धन का इस्तेमाल किया।

अभियोग में आगे आरोप लगाया गया है कि कैपुसी ने एक प्रकार की पिरामिड योजना संचालित की, जिसमें प्रमोटरों के नेटवर्क को नए निवेशकों को सफलतापूर्वक भर्ती करने पर उपहार देने का वादा किया गया। कहा जाता है कि ऑफर में दिए जाने वाले पुरस्कारों में आईपैड, एप्पल घड़ियाँ और यहां तक ​​कि कैपुसी की अपनी निजी फेरारी भी शामिल है।

फ्लोरिडा स्थित कैपुसी को उसके खिलाफ सभी मामलों में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 45 साल की जेल का सामना करना पड़ सकता है। उन पर वायर धोखाधड़ी, प्रतिभूति धोखाधड़ी और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं।

डीओजे के क्रिमिनल डिवीजन के सहायक अटॉर्नी जनरल केनेथ ए पोलाइट जूनियर ने कहा, "क्रिप्टोकरेंसी-आधारित धोखाधड़ी दुनिया भर में वित्तीय बाजारों को कमजोर करती है क्योंकि बुरे अभिनेता निवेशकों को धोखा देते हैं और इस उभरते स्थान के भीतर वैध उद्यमियों की नवाचार करने की क्षमता को सीमित करते हैं।"

उन्होंने कहा, "विभाग आपराधिक योजनाओं को उजागर करने, इन धोखेबाजों को जवाबदेह ठहराने और निवेशकों की रक्षा करने के लिए पैसे - चाहे वह भौतिक हो या डिजिटल - का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

अधिकारियों ने अप्रैल में क्रिप्टो सीईओ को चिह्नित किया

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) के अनुसार शिकायत पिछले महीने दायर की गई, कैपुसी और उनके सह-संस्थापक इमर्सन सूजा पाइर्स ने 65,000 से अधिक निवेशकों को 1% के दैनिक रिटर्न के वादे के साथ साप्ताहिक भुगतान के साथ खनन पैकेज बेचे। 

यह योजना कम से कम जनवरी 2018 से चल रही थी।

शुरू में वादा किया गया था कि उनका रिटर्न आएगा Bitcoin, निवेशकों को बाद में पता चला कि उन्हें एमसीसी के मूल टोकन कैपिटल कॉइन के रूप में धनराशि निकालने की आवश्यकता होगी। 

हालाँकि, जब उन्होंने अपनी एक साल की सदस्यता समाप्त होने से पहले इन परिसंपत्तियों को नष्ट करने की कोशिश की, तो उन्हें त्रुटियों का सामना करना पड़ा और या तो अधिक खनन पैकेज खरीदने या निवेश जब्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

एसईसी के अनुसार, योजना के माध्यम से जुटाए गए धन से, कैपुची और पाइर्स ने लेम्बोर्गिनी, नौकाएं और रियल एस्टेट खरीदकर अपनी "शानदार जीवनशैली" को वित्त पोषित किया।

अप्रैल में, फ्लोरिडा के एक न्यायाधीश ने कैपुसी और उनके कथित सह-षड्यंत्रकारियों के खिलाफ एक अस्थायी निरोधक आदेश जारी किया, और उनकी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया।

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