यूरोपीय संघ ने क्रिप्टो-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को अंतिम रूप दिया, निजी वॉलेट की ट्रैकिंग वापस ली

यूरोपीय संघ (ईयू) ने बुधवार को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के बारे में एक समझौता किया जो बड़ी संख्या में क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन पर लागू होगा।

नए नियमों का उद्देश्य क्रिप्टो-परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन में शामिल लोगों की पहचान करने वाली जानकारी एकत्र करने और संग्रहीत करने के साथ-साथ जांच करने वाले अधिकारियों को जानकारी सौंपने के लिए अन्य अपराधों के बीच मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकना है। हालांकि, नए नियम ट्रैकिंग आवश्यकताओं को लागू नहीं करेंगे निजी, होस्ट न किए गए वॉलेट कि यूरोपीय संघ की संसद ने शुरुआत में मार्च में योजना बनाई थी।

विनियमन में "कोई न्यूनतम सीमा नहीं है और न ही कम-मूल्य के हस्तांतरण के लिए छूट" और सेवा प्रदाताओं से जुड़े सभी लेनदेन पर लागू होता है, जैसे कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, यूरोपीय संघ के तहत विनियमित, एक के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति यूरोपीय संसद की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया।

यूरोपीय संसद के एक सदस्य अर्नेस्ट उर्टसन ने कहा, "हम अनियमित क्रिप्टो के जंगली पश्चिम को समाप्त कर रहे हैं, यूरोपीय धन-शोधन विरोधी नियमों में प्रमुख खामियों को बंद कर रहे हैं।" कलरव समझौते की घोषणा।

छद्म नाम क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन के केंद्रीय कार्यों में से एक है और नए नियमों का मतलब होगा कि लोगों की पहचान संभावित रूप से बड़ी संख्या में लेनदेन से जुड़ी हो सकती है या अवरुद्ध भी हो सकती है। यह क्रिप्टोकरेंसी के प्रवाह को उसी तरह से ट्रैक करने में सक्षम करेगा जैसे कि वर्तमान में यूरोपीय संघ में फ़िएट मुद्राओं का उपयोग करके धन हस्तांतरण होता है।

विनियमन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के बीच स्थानान्तरण पर लागू नहीं होता है पर्स जो सेवा प्रदाता का उपयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब है, उदाहरण के लिए, कि a Ethereum दो के बीच लेन-देन MetaMask वॉलेट मनी लॉन्ड्रिंग रोधी जांच के अधीन नहीं होंगे।

लेकिन अगर कोई सेवा प्रदाता द्वारा होस्ट किए गए वॉलेट के साथ इंटरैक्ट करता है, जैसे कि कॉइनबेस, एफटीएक्स, या अन्य एक्सचेंज, लेनदेन के आकार की परवाह किए बिना, नए नियम लागू होंगे। और लेन-देन 1,000 यूरो से अधिक होने की स्थिति में, सेवा प्रदाता को लेन-देन में उपयोग किए जा रहे निजी वॉलेट के मालिक की पहचान को सत्यापित करना होगा।

नए उपायों से यह सुनिश्चित होगा कि सेवा प्रदाता उन लेनदेन की सुविधा नहीं दे रहे हैं जिनमें यूरोपीय संघ द्वारा आर्थिक मंजूरी के तहत संगठन शामिल हैं या संभावित रूप से आतंकवादी वित्तपोषण का कारण बन सकते हैं, जिससे प्रदाताओं को उनके द्वारा होस्ट किए गए वॉलेट का उपयोग करके क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन में संपत्ति के स्रोत की जांच करने की आवश्यकता होती है।

यूरोपीय संसद की सदस्य असिता कांको ने कहा, "बहुत लंबे समय से, क्रिप्टो-परिसंपत्तियां हमारे कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रडार पर हैं।"

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