क्रिप्टो सेवाओं वाले बैंकों को नई एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग क्षमताओं की आवश्यकता होती है

नए साल की शुरुआत इस खबर के साथ हुई कि जाने-माने वेब3 उद्यमी केविन रोज़ एक फ़िशिंग घोटाले का शिकार हो गए, जिसमें उन्होंने $1 मिलियन से अधिक मूल्य के अपूरणीय टोकन (एनएफटी) खो दिए। मुख्यधारा के वित्तीय के रूप में...

भारत क्रिप्टो लेनदेन को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के अधीन करता है

हालाँकि क्रिप्टो पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) मानकों को लागू करने में कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब जाकर भारत सरकार ने सभी इच्छुक पक्षों को अनुपालन करने की बाध्यता के बारे में सूचित करने का निर्णय लिया है...

ईयू के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग बिल के नए मसौदे में स्व-होस्टेड वॉलेट प्रतिबंध से बचा गया

स्व-होस्ट किए गए पते, जिन्हें पहले यूरोपीय संघ की नीतियों में "अनहोस्ट किए गए वॉलेट" के रूप में जाना जाता था, फिर से चर्चा में हैं क्योंकि यूरोपीय संसद के कर्मचारी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कानून निर्माता एक आउट नहीं चाहते हैं...

वारेन ने क्रिप्टो एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग बिल को फिर से पेश करने का संकल्प लिया

सीनेटर एलिजाबेथ वारेन, डी-मास ने कहा कि वह सीनेटर रोजर मार्शल, आर-कान के साथ कानून को फिर से पेश करने की योजना बना रही हैं, जो क्रिप्टोकरेंसी इकोसिस्टम की एक विस्तृत श्रृंखला में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का विस्तार करेगा...

यूके क्रिप्टो फर्मों का 86% एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग मानकों से कम है, FCA ने खुलासा किया ⋆ ZyCrypto

विज्ञापन शुक्रवार को, यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए) ने खुलासा किया कि 41 आवेदनों में से केवल 300 क्रिप्टो फर्मों ने इसकी नियामक अनुमोदन जांच पास की थी...

कॉइनबेस एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए न्यूयॉर्क वित्तीय नियामक के साथ $ 100 मिलियन का समझौता करने के लिए सहमत है - बिटकॉइन समाचार

जनवरी में NYDFS अधीक्षक एड्रिएन हैरिस द्वारा हस्ताक्षरित एक सहमति आदेश के अनुसार, कॉइनबेस न्यूयॉर्क वित्तीय सेवा विभाग (NYDFS) के साथ $ 100 मिलियन का भुगतान करने पर सहमत हो गया है।

कॉइनबेस ने मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी उपायों के लिए $ 50 मिलियन का जुर्माना लगाया

न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस (COIN) न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (NYDFS) के साथ एक समझौते पर पहुंचा। कंपनी करीब 100 मिलियन डॉलर का भुगतान करेगी...

सीनेटर वारेन के नए डिजिटल एसेट्स एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग बिल में क्या है?

सीनेटर एलिजाबेथ वारेन और रोजर मार्शल ने क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी और दुष्ट राष्ट्र वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिए 14 दिसंबर को एक विधेयक का प्रस्ताव रखा है। बिल, जिसे डिजिटल कहा जाता है...

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग ग्लोबल मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2022-2027: प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) और सॉफ्ट कंप्यूटिंग तकनीक गति प्राप्त कर रही है - ResearchAndMarkets.com

डबलिन–(बिजनेस वायर)–“एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग: ग्लोबल मार्केट आउटलुक” रिपोर्ट को रिसर्चएंडमार्केट्स.कॉम की पेशकश में जोड़ा गया है। अध्ययन के दायरे में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी विकास शामिल है...

मीका पर यूरोपीय संघ के वोट में देरी भी मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून को धीमा कर सकती है

क्रिप्टो परिसंपत्तियों को विनियमित करने के लिए व्यापक ढांचे पर अंतिम वोट पर यूरोपीय संसद की देरी से यूरोपीय संघ पाइपलाइन में अन्य क्रिप्टो कानून में देरी हो सकती है। क्रिप्टो बाजार में बाजार...

कॉइनबेस समर्थित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग बॉडी द्वारा यूरोप में विस्तार

कॉइनबेस सहायता प्राप्त एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग समूहों ने यूरोप में अपना जाल फैलाया है। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यात्रा नियम यूनिवर्सल सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी (ट्रस्ट) में अधिकतर...

कॉइनबेस-समर्थित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग समूह यूरोप में फैलता है

कृपया ध्यान दें कि हमारी गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें, कुकीज़, और मेरी व्यक्तिगत जानकारी को न बेचें अपडेट कर दिया गया है। क्रिप्टोकरेंसी, डिजिटल संपत्ति और भविष्य पर समाचार और सूचना में अग्रणी...

मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानूनों के पालन पर क्रिप्टो व्हेल की निगरानी के लिए दक्षिण कोरिया का वित्तीय प्रहरी

वित्तीय सेवा आयोग (एफएससी), दक्षिण कोरिया का वित्तीय नियामक, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े उच्च जोखिम के बारे में चिंताएं उठाने के बाद देश के सबसे बड़े क्रिप्टो धारकों की निगरानी करेगा...

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का उल्लंघन करने के लिए बिट्ट्रेक्स पर $ 53 मिलियन का जुर्माना लगाया गया

क्रिप्टोकरेंसी को सेंसरशिप प्रतिरोधी माना जाता है… क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, इतना नहीं। अमेरिकी नियामकों द्वारा लगाए गए रिकॉर्ड जुर्माने के बाद बिट्ट्रेक्स को इसका पता लगाना कठिन हो गया। 11 अक्टूबर को...

यूरोपीय संघ के सांसद क्रिप्टो पर लागू करने के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून चाहते हैं

यूरोपीय संघ के सांसदों ने एक मसौदा जारी किया जिसमें मेटावर्स, डेफी और एनएफटी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का उल्लेख किया गया है। समझौता जारी करने से वे लोग प्रभावित हो सकते हैं जो विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठनों (डीएओ) पर शासन करते हैं...

जापान क्रिप्टो एक्सचेंजों को लक्षित करने वाले एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों को पेश करने के लिए तैयार है

जापान मौजूदा वित्तीय क्षेत्र के कुछ कानूनों को संशोधित करके एक्सचेंजों के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों में सहायता के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को विनियमित करने के लिए अपनी पहल बढ़ा रहा है। विशेष रूप से, जापानी...

एफसीए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के सख्त होने के कारण ई-भुगतान बंद हो गया

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रदाता ePayments अपने परिचालन के ताबूत में अंतिम कील ठोंक रहा है। ePayments ने मंगलवार को ग्राहकों को ईमेल नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि वह आधिकारिक तौर पर अपना कारोबार बंद कर रहा है...

अमेरिकी अभियोजकों ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच में चानपेंग झाओ के फोन रिकॉर्ड की जांच की

बिनेंस को अपने लेन-देन के व्यापक आंतरिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने और अमेरिका में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य किया गया था। नई रिपोर्टें सामने आई हैं, जिससे पता चलता है कि अमेरिकी संघीय समर्थक...

जॉर्जिया का लक्ष्य एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूरोपीय क्रिप्टो मानकों को अपनाना है

जॉर्जिया, दुनिया के सबसे अधिक क्रिप्टोकरेंसी-अनुकूल देशों में से एक, वैश्विक क्रिप्टो हब बनने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए नए क्रिप्टो नियमों को पेश करने की ओर बढ़ रहा है। जॉर्जियाई सांसदों ने तैयारी कर ली है...

यूरोपीय संघ नए 'धन शोधन रोधी प्राधिकरण' पर विचार करता है

यूरोपीय संस्थानों को नए नियमों के प्रभावी होने से पहले विवरणों पर बातचीत करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। यूरोपीय संघ ने पहले ही क्रिप्टो एसेट्स (एमआईसीए) में बाजार और धन हस्तांतरण विनियमों को जल्द ही मंजूरी दे दी है...

बिटमेक्स के कार्यकारी ने यूएस एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया

दो साल पहले, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, न्याय विभाग और वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने फर्म की अनुमति के बाद BitMex पर नागरिक और आपराधिक आरोप लगाए थे...

ईयू आंशिक रूप से एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्राधिकरण स्थापित करने के लिए सहमत है

यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संघ की परिषद के माध्यम से एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) निकाय स्थापित करने के लिए आंशिक शर्तों पर सहमति व्यक्त की है, जिसे एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी (एएमएलए) नाम दिया जाएगा। स्थापना...

क्रिप्टोकरेंसी के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों पर यूरोपीय संघ का समझौता - विनियमन बिटकॉइन समाचार

यूरोपीय संस्थान यूरोपीय संघ के नियमों के एक सेट पर एक अंतरिम सहमति पर पहुंच गए हैं जो क्रिप्टो कंपनियों पर अन्य अवैध गतिविधियों के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में मदद करने के दायित्व का बोझ डालेगा...

यूरोपीय संघ ने क्रिप्टो-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को अंतिम रूप दिया, निजी वॉलेट की ट्रैकिंग वापस ली

यूरोपीय संघ (ईयू) बुधवार को मनी-लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों के संबंध में एक समझौते पर पहुंचा, जो बड़ी संख्या में क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर लागू होगा। नए नियमों का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है...

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों में शामिल होने पर क्रिप्टो एक्सचेंज अपने लाइसेंस खो सकते हैं

क्रिप्टो बाजार का पतन अब हर देश को भविष्य की आपदाओं को रोकने के लिए क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित गतिविधियों पर अधिक सख्त नियम बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और कई प्रमुख देशों ने पहले ही निर्णय ले लिया है...

कॉपर की स्विस इकाई को धन शोधन रोधी मानकों के लिए नियामकीय मंजूरी मिली है

क्रिप्टो कस्टडी प्रदाता कॉपर ने सोमवार को घोषणा की कि उसकी स्विस इकाई को देश की वित्तीय सेवा मानक एसोसिएशन से नियामक मंजूरी मिल गई है। बॉडी, जिसे वीक्यूएफ के नाम से जाना जाता है, एक स्व...

पनामा के राष्ट्रपति ने नए क्रिप्टो कानून में सख्त मनी लॉन्ड्रिंग उपायों की मांग की

ब्लूमबर्ग न्यूज ने 19 मई को बताया कि पनामा के राष्ट्रपति लॉरेंटिनो कॉर्टिज़ो ने कहा कि वह नए क्रिप्टोकरेंसी बिल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि यह सख्त एंटी-लॉन्ड्रिंग नियंत्रण के प्रावधान प्रदान नहीं करता है। राष्ट्रपति...

मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी पागलपन: क्रिप्टो पीड़ित है

क्रिप्टो और डिजिटल संपत्तियों की दुनिया में काम करने वालों के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियम लंबे समय से सबसे गर्म और सबसे समस्याग्रस्त मुद्दा बन गए हैं। एंटी-मनी के क्रॉसहेयर के तहत क्रिप्टो...

अर्जेंटीना के नियामक क्रिप्टो फर्मों के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उपायों का प्रस्ताव करेंगे - बिटकॉइन समाचार

कथित तौर पर अर्जेंटीना का एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियामक क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों को अपने आंदोलनों की रिपोर्ट करने और अर्जेंटीना की धरती पर एएमएल उपाय करने के लिए मजबूर करने के लिए काम कर रहा है। इस प्रयोजन के लिए विनियमन...

अर्जेंटीना ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के साथ क्रिप्टो पर नकेल कसी

ब्यूनस आयर्स टाइम्स के अनुसार, अर्जेंटीना अपने व्यापक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियामक शासन में क्रिप्टोकरेंसी फर्मों को शामिल करने के लिए तैयार है। अर्जेंटीना का यूनीडाड डी इनफॉर्मेसियोन फाइनेंसिएरा (यूआईएफ) देश है...

ईयू क्रिप्टो की निगरानी के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेटर चाहता है

मुख्य निष्कर्ष यूरोपीय संघ क्रिप्टो क्षेत्र की निगरानी के लिए अपने नए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग को शक्ति देना चाहता है। 2024 में लॉन्च होने के कारण, वॉचडॉग को वित्तीय कम करने का काम सौंपा जाएगा...

कॉइनबेस, रॉबिनहुड, क्रैकेन और अन्य शीर्ष एक्सचेंज नए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग संगठन में शामिल हों

कई प्रमुख एक्सचेंज प्लेटफॉर्म नई मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी पहल में शामिल हो रहे हैं। अग्रणी क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस के हालिया ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, यह और अन्य लोकप्रिय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म...