क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस का भाग्य यूएस मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर लटका हुआ है

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) इस बात पर विवादित है कि क्या बिनेंस और उसके अधिकारियों की एक लंबी जांच अभियोग या याचिका के साथ समाप्त होनी चाहिए, अनुसार रॉयटर्स द्वारा एक जांच के लिए।

सूत्रों ने आउटलेट को बताया कि जांच के तहत आरोप बिना लाइसेंस के धन हस्तांतरण, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश और प्रतिबंधों के उल्लंघन हैं। कथित तौर पर क्रिप्टो एक्सचेंज का प्रतिनिधित्व करने वाली लॉ फर्म गिब्सन डन न्याय विभाग से मुलाकात की परिणामों पर चर्चा करने के लिए।

इनमें संभावित रूप से याचिका सौदे शामिल हैं, हालांकि निर्णय लेने तक कार्यवाही में देरी हो रही है। रायटर ने कहा कि बिनेंस के वकीलों ने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार को और नुकसान पहुंचाएगा।

हालाँकि, Binance ने एक आधिकारिक बयान जारी कर आउटलेट द्वारा किए गए दावों का खंडन किया। क्रिप्टो एक्सचेंज के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने कहा, "रॉयटर्स ने इसे फिर से गलत किया है।"

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प्रतिक्रिया में कहा गया है, "हमें अमेरिकी न्याय विभाग के आंतरिक कामकाज के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही हमारे लिए टिप्पणी करना उचित होगा।"

कहा जाता है कि तीन अलग-अलग न्याय विभाग के कार्यालय जांच में योगदान दे रहे हैं: मनी लॉन्ड्रिंग एंड एसेट रिकवरी सेक्शन (MLARS), सिएटल यूएस अटॉर्नी कार्यालय में वाशिंगटन का पश्चिमी जिला, और राष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी प्रवर्तन टीम (NCET)। Binance का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों में MLARS के पूर्व प्रमुख केंडल डे हैं।

बिनेंस मनी लॉन्ड्रिंग जांच का परिणाम स्पष्ट नहीं है

2018 में बिनेंस द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों की चोरी की सुविधा देने के दावों की जांच शुरू हुई। दस्तावेजों के लिए एक अनुरोध डीओजे से दिसंबर 2022 में बिनेंस को भेजा गया था।

इस अनुरोध में शामिल व्यक्तियों में से एक के सलाहकार को कथित तौर पर एक घबराई हुई कॉल मिली, जिसमें बताया गया था कि कैसे बिनेंस ने अपने मुख्य कार्यकारी चांगपेंग झाओ द्वारा स्थापित नियमों के कारण अनुरोध किए गए कई दस्तावेजों को मिटा दिया था।

2021 के अगस्त के अंत तक, Binance ने लोगों को उद्योग-मानक 'उचित परिश्रम' के बजाय केवल एक ईमेल पते का उपयोग करके खातों को पंजीकृत करने की अनुमति दी। झाओ पहले किया है ट्वीट किए: "वीपीएन [हैं] एक आवश्यकता, वैकल्पिक नहीं।"

उसी वर्ष, Binance ने इन मुद्दों पर अपनी आंतरिक मुद्रा में सुधार करने के एक स्पष्ट प्रयास में, अमेरिका से कानून प्रवर्तन अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए एक भर्ती कार्यक्रम शुरू किया।

इस बीच, हालांकि, Binance क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के परिणाम के साथ संघर्ष करना जारी रखता है। नवंबर के लिए एक रिकॉर्ड-ब्रेकिंग महीना होने के साथ, ग्राहक तेजी से अपने फंड को बिनेंस जैसे केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म से निकालने का विकल्प चुन रहे हैं क्रिप्टो एक्सचेंजों से बह रहा है.