इज़राइल ने फ्रांसीसी कोविड राहत धोखाधड़ी पर क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग ऑप का भंडाफोड़ किया

इज़राइल में एक अंडरकवर ऑपरेशन ने क्रिप्टो-ईंधन वाली मनी लॉन्ड्रिंग रिंग को नष्ट कर दिया है, जिस पर फ्रांसीसी सरकार को लाखों यूरो से ठगने का संदेह है।

स्थानीय पुलिस और हीरा इकाई कर प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से कहा कि तीन कथित धोखेबाजों को इसराइल में गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने विदेशों में किए गए अपराधों से उत्पन्न धन को लूटा। कथन सोमवार को.

आपराधिक योजना में एक प्रमुख तत्व था प्रोत्साहन प्रोत्साहन कि फ्रांसीसी सरकार ने COVID-19 महामारी के दौरान बाहर कर दिया, The टाइम्स ऑफ इज़राइल की सूचना दी.

तीनों ने कथित तौर पर महामारी से संबंधित समर्थन के लिए आवेदन करने के लिए नकली व्यवसाय स्थापित करके उस कार्यक्रम का फायदा उठाया। वे आसानी से सहायता का दावा कर सकते थे क्योंकि सरकार ने तेजी से धन खर्च किया।

फिर उन्होंने इज़राइल में अब-गिरफ्तार संदिग्धों से संपर्क किया, जो अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल संपत्ति खरीदने के लिए अवैध धन का इस्तेमाल अपने ट्रैक को छिपाने के लिए उन्हें अलग-अलग क्रिप्टोकुरियों में परिवर्तित करने से पहले किया गया था।

अंत में, क्रिप्टो को कथित तौर पर फिएट कैश में बदल दिया गया और फ्रांस में धोखेबाजों को वापस भेज दिया गया।

इस योजना की जांच पिछले साल शुरू हुई थी, जिसमें फ्रांसीसी अधिकारियों ने नेतृत्व किया था। इज़राइल में पुलिस ने इस साल की शुरुआत में एक गुप्त अभियान चलाया। अन्य कई संदिग्धों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। 

विशेष अपराध इकाई लाहव 433 - एफबीआई को इज़राइल का जवाब - और कर प्राधिकरण की याहलोम इकाई जांच चला रही है। वे फ्रांसीसी कानून प्रवर्तन और यूरोपोल सहित यूरोपीय अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं।

योजना में शामिल कुल धनराशि अभी तक स्पष्ट नहीं है, या इसराइल में धोखेबाजों को कथित रूप से धन शोधन के लिए कितना भुगतान किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि तीन संदिग्ध "जब तक आवश्यक हो," हिरासत में रहेंगे।

मनी लॉन्ड्रिंग अभी के लिए क्रिप्टो गतिविधि का एक छोटा सा अंश है

क्रिप्टोक्यूरेंसी के साथ अवैध धन की लॉन्ड्रिंग एक गर्म विषय है, इस पर विचार करते हुए हाल ही में हुड़दंग क्रिप्टो मिक्सर के आसपास बवंडर नकद. 

इस साल की शुरुआत में, ब्लॉकचेन एनालिटिक्स यूनिट Chainalysis की रिपोर्ट कि साइबर अपराधियों ने पिछले साल 8.6 बिलियन डॉलर की डिजिटल संपत्ति की लॉन्ड्री की, जो इस अवधि के दौरान सभी क्रिप्टो लेनदेन की मात्रा का 0.05% था। 

क्रिप्टो लॉन्डरर ज्यादातर ढीली नीतियों के साथ केंद्रीकृत एक्सचेंजों पर भरोसा करते हैं। डिजिटल एसेट इकोसिस्टम के बाहर, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि हर साल $ 800 बिलियन से $ 2 ट्रिलियन की फ़िएट करेंसी की लॉन्ड्रिंग की जाती है, जो कि वैश्विक जीडीपी का लगभग 5% है, फर्म ने नोट किया।

"... मनी लॉन्ड्रिंग आर्थिक मूल्य हस्तांतरण के लगभग सभी रूपों पर एक प्लेग है," चैनालिसिस ने लिखा। "कानून प्रवर्तन और अनुपालन पेशेवरों [चाहिए] के बारे में पता होना चाहिए कि कितनी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि सैद्धांतिक रूप से क्रिप्टोकुरेंसी में स्थानांतरित हो सकती है क्योंकि प्रौद्योगिकी को अपनाना बढ़ता है।"

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