अमेरिकी प्रतिबंधों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए जांच के तहत क्रैकेन - क्रिप्टो.न्यूज

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज की दिग्गज कंपनी क्रैकेन कथित तौर पर ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) की संघीय जांच के दायरे में आ गई है, इस संदेह पर कि एक्सचेंज ने अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए ईरान में ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की हैं। 

क्रैकन ने कथित तौर पर ईरान के उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान की

के अनुसार न्यूयॉर्क टाइम्स मंगलवार (जुलाई 26, 2022) को, इस मामले से परिचित लोगों ने, जो गुमनाम रहना चाहते थे, खुलासा किया कि क्रैकन 2019 से संघीय जांच के अधीन है। अज्ञात सूत्रों ने कहा कि कंपनी ने ईरान और अन्य प्रतिबंध क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं को डिजिटल संपत्ति का व्यापार करने की अनुमति दी है। 

अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि ट्रेजरी विभाग क्रैकन पर जुर्माना लगा सकता है। इस बीच, क्रैकन के मुख्य कानूनी अधिकारी मार्को सैंटोरी ने कहा कि कंपनी "नियामकों के साथ विशिष्ट चर्चाओं पर टिप्पणी नहीं करती है। 

सेंटोरी ने आगे कहा:

क्रैकन प्रतिबंध कानूनों के अनुपालन की बारीकी से निगरानी करता है और, एक सामान्य मामले के रूप में, संभावित मुद्दों पर भी नियामकों को रिपोर्ट करता है।

इस बीच, रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रैकन ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए ओएफएसी की प्रवर्तन कार्रवाई का सामना करने वाला सबसे बड़ा अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज होगा, जो पहली बार 1979 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए थे। 

जबकि क्रैकेन कथित तौर पर ईरान के उपयोगकर्ताओं को सेवा दे रहा है, एनएफटी मार्केटप्लेस दिग्गज ओपनसी ने ईरानी ग्राहकों को अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से रोक दिया, जिससे क्षेत्र के उपयोगकर्ताओं को परेशानी हुई। कंपनी ने कहा:

OpenSea अमेरिकी प्रतिबंध सूची के उपयोगकर्ताओं और क्षेत्रों को हमारी सेवाओं का उपयोग करने से रोकता है - जिसमें OpenSea पर NFTs खरीदना, बेचना या स्थानांतरित करना शामिल है - और हमारी सेवा की शर्तें स्पष्ट रूप से स्वीकृत उपयोगकर्ताओं या स्वीकृत क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं को हमारी सेवाओं का उपयोग करने से रोकती हैं।

हालाँकि, यह पहली बार नहीं है कि क्रैकन नियामकों के रडार पर आया है। सितंबर 2021 में, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने अमेरिकी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर 1.25 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया। 

इस बीच, मार्च 2022 में, क्रैकन उन कुछ प्रमुख एक्सचेंजों में से एक था, जिन्होंने रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूसी खातों पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया था। 

सीईओ जेसी पॉवेल के अनुसार, इस तरह की कार्रवाई आक्रमण के खिलाफ रूसियों के लिए अत्यधिक और प्रतिकूल थी, उन्होंने कहा कि "किसी की वित्तीय पहुंच को बंद करना एक ऐसी चीज है जिसे हम बहुत गंभीरता से लेते हैं।"

अमेरिकी नियामकों ने प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर जांच बढ़ाई

संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर अपनी जांच कड़ी करना जारी रखा है। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी स्थिर मुद्रा, यूएसडीटी के जारीकर्ता टीथर पर यूएसडीटी द्वारा पूरी तरह से अमेरिकी डॉलर द्वारा समर्थित होने के झूठे दावों के लिए सीएफटीसी द्वारा 41 मिलियन डॉलर का नागरिक मौद्रिक जुर्माना लगाया गया था। 

एक अन्य प्रमुख क्रिप्टो कंपनी जो अमेरिका में कई जांच के दायरे में आई है, वह है बिनेंस। 2021 में, न्याय विभाग और आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) फर्म की जांच कर रहे थे। सीएफटीसी ने कथित तौर पर यह निर्धारित करने के लिए बिनेंस गतिविधियों पर भी गौर किया कि क्या एक्सचेंज ने अमेरिकी निवासियों को अवैध व्यापार करने की अनुमति दी है। 

जून 2022 में, ऐसी रिपोर्टें थीं कि अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) 2017 में बिनेंस की बीएनबी टोकन बिक्री की जांच कर रहा था ताकि यह जांचा जा सके कि क्या अल्टकॉइन को अपंजीकृत सुरक्षा के रूप में बेचा गया था। नियामक संभावित अंदरूनी कारोबार के लिए एक्सचेंज की भी जांच कर रहा है। 

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो.समाचार, एसईसी उपयोगकर्ताओं को अवैध रूप से डिजिटल टोकन का व्यापार करने की अनुमति देने के लिए कॉइनबेस की जांच कर रहा है जो अभी तक प्रतिभूतियों के रूप में पंजीकृत नहीं है। नियामक निगरानी संस्था और न्याय विभाग ने पहले कॉइनबेस के एक पूर्व कर्मचारी पर अंदरूनी व्यापार का आरोप लगाया था।