लुइज़ कैपुसी जूनियर को फ्लोरिडा क्रिप्टो पोंजी योजना में कथित भूमिका के लिए प्रेरित किया गया

लुइज़ कैपुसी जूनियर - माइनिंग कैपिटल कॉइन के सीईओ - हैं यूनाइटेड द्वारा दोषी ठहराया गया राज्य न्याय विभाग कथित तौर पर वैश्विक क्रिप्टो-आधारित पोंजी योजना में शामिल होने के लिए, जिसने $60 मिलियन से अधिक की कमाई की।

लुइज़ कैपुसी पर क्रिप्टो पोंजी योजना के लिए अभियोग लगाया गया

एक प्रेस विज्ञप्ति में, न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल केनेथ ए. पोलाइट, जूनियर ने बताया:

“क्रिप्टोकरेंसी-आधारित धोखाधड़ी दुनिया भर में वित्तीय बाजारों को कमजोर करती है क्योंकि बुरे अभिनेता निवेशकों को धोखा देते हैं और इस उभरते स्थान के भीतर वैध उद्यमियों की नवाचार करने की क्षमता को सीमित करते हैं। विभाग आपराधिक योजनाओं का पर्दाफाश करने, इन धोखेबाजों को जवाबदेह ठहराने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए धन - चाहे वह भौतिक हो या डिजिटल - का अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

न्याय विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि फ्लोरिडा में पोर्ट सेंट लूसी के रहने वाले कैपुसी ने निवेशकों को "खनन पैकेज" के रूप में संदर्भित बेचकर गुमराह किया, जिसने नई क्रिप्टो इकाइयों पर कई पर्याप्त रिटर्न का वादा किया था। ऐसा माना जाता है कि कैपुसी ने जनवरी 65,000 से लगभग 2018 व्यक्तिगत निवेशकों को उक्त पैकेज बेचे होंगे।

जबकि इनमें से कई निवेशकों को अपने पैकेज के साथ रहने पर प्रत्येक वर्ष के लिए एक प्रतिशत रिटर्न का वादा किया गया था, कैपुसी ने इसके बजाय सभी निवेशक फंडों को अपने स्वयं के क्रिप्टो वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया। सारा पैसा एक नौका, रियल एस्टेट और कई लेम्बोर्गिनी सहित व्यक्तिगत और भव्य खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया था।

फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी वकील जुआन एंटोनियो गोंजालेज ने समझाया:

यह कार्यालय उपभोक्ताओं को डिजिटल मुद्रा की सापेक्ष नवीनता का लाभ उठाने की चाहत रखने वाले बेईमान धोखेबाजों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी उभरते बाजार की तरह, जो लोग क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं उन्हें लाभ कमाने के अवसरों से सावधान रहना चाहिए जो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं।

खनन पैकेजों के साथ, कैपुसी ने कथित तौर पर "कैपिटल कॉइन" जारी किया, जो उनकी कंपनी का आधिकारिक टोकन था। हालाँकि, ऐसा लगता है कि सिक्का कभी अस्तित्व में ही नहीं था, और इसके बजाय यह निवेशकों का विश्वास हासिल करने और उनके धन को चुराने का एक और कपटपूर्ण प्रयास था।

कंपनी के लिए ट्रेडिंग बॉट की कथित स्थापना भी की गई थी जो प्रति सेकंड हजारों ट्रेड करने में सक्षम थी और जिससे दैनिक रिटर्न मिल सकता था। ये भी नकली प्रतीत होते हैं. संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के जांच प्रभाग के सहायक निदेशक लुइस क्वेसाडा ने कहा:

आभासी मुद्रा बाजार तेजी से बढ़ रहे हैं, और दुर्भाग्य से क्रिप्टोकरेंसी निवेश घोटाले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। एफबीआई और हमारे कानून प्रवर्तन भागीदार आभासी मुद्रा क्षेत्र सहित, जहां कहीं भी वित्तीय धोखाधड़ी होती है, उसकी जांच करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अवैध अभिनेताओं को हटाना

एचएसआई मियामी के विशेष एजेंट प्रभारी एंथोनी सैलिसबरी ने भी टिप्पणी करते हुए अपना योगदान दिया:

यह मामला किसी भी व्यक्ति के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए जो निर्दोष निवेशकों का लाभ उठाने के लिए उभरते क्रिप्टो बाजार की कथित अस्पष्टता पर अवैध रूप से पूंजी लगाना चाहते हैं। एचएसआई संभावित ग्राहकों को पीड़ित करने के लिए इस प्रकार की योजनाओं का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़ने के लिए अपने भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेगा।

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