पनामा के राष्ट्रपति ने नए क्रिप्टो कानून में सख्त मनी लॉन्ड्रिंग उपायों की मांग की

पनामा के राष्ट्रपति लॉरेंटिनो कॉर्टिज़ो ने कहा कि वह नए क्रिप्टोक्यूरेंसी बिल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि यह सख्त एंटी-लॉन्ड्रिंग नियंत्रण के प्रावधान प्रदान नहीं करता, ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट मई 19 पर.

राष्ट्रपति कोर्टिज़ो सख्त मनी-लॉन्ड्रिंग नियंत्रण चाहते हैं

विधान सभा पारित कर दिया बिल पिछले महीने कई विचार-विमर्श के बाद, लेकिन कॉर्टिज़ो ने कहा कि बिल को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि यह वैश्विक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग मानकों का अनुपालन करता है।

ब्लूमबर्ग न्यूज इकोनॉमी गेटवे लैटिन अमेरिका सम्मेलन में बोलते हुए, कॉर्टिज़ो ने कहा कि वह कानून पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। उसने बोला:

अगर कानून में मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से संबंधित खंड हैं तो मुझे बहुत सावधान रहना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी गतिविधियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

यदि पारित हो जाता है, तो कानून क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को देश में संचालन के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम करेगा। हालाँकि, यह भी होगा सभी क्रिप्टो लेनदेन को विनियमित करें.

बिल सरकार को ब्लॉकचेन पर सार्वजनिक रिकॉर्ड रखने में भी सक्षम करेगा। समर्थकों का मानना ​​है कि यह लैटिन अमेरिका में निवेश करने की इच्छुक फिनटेक कंपनियों के लिए पनामा को एक आकर्षक देश बना देगा। यहां तक ​​​​कि राष्ट्रपति ने भी यह कहते हुए एक अच्छा कानून माना कि "मैंने जो सुना है, वह एक अभिनव कानून है।"

पनामा मनी लॉन्ड्रर्स के निशाने पर

बिल के बारे में कॉर्टिज़ो की गलतफहमी समझ में आती है। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग ऑब्जर्वर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, शामिल मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के दौरान "रणनीतिक कमियों" वाले देशों की सूची में पनामा।

कॉर्टिज़ो ने टास्क फोर्स की सिफारिशों को लागू करके इसे बदलने का वादा किया है। वह गंदे पैसे पर प्रतिबंध लगाने की भी योजना बना रहा है।

क्रिप्टो के जोखिम के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का एक और अवसर बनने के साथ, राष्ट्रपति के लिए सख्त रुख अपनाना आवश्यक हो गया है।

हाल ही में एक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा खुलासा किया गया:

"[क्रिप्टो] का उपयोग भ्रष्टाचार की आय को स्थानांतरित करने या पूंजी नियंत्रण को दरकिनार करने के लिए किया जा सकता है।"

पनामा उन लोगों के लिए एक आकर्षक गंतव्य है जो धन शोधन करना चाहते हैं। इसकी निकटता मेक्सिको और कोलंबिया, बड़े पैमाने पर दवा संगठनों वाले दो देश एक जोखिम कारक हैं। इसकी एक डॉलर की अर्थव्यवस्था भी है।

हालाँकि, Cortizo को पूरे बिल को अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य भागों को वीटो करते हुए आंशिक रूप से हस्ताक्षर करना संभव है। राष्ट्रपति ने कहा है कि वह इस पर विचार कर रहे हैं जबकि उनके वकील बिल की समीक्षा कर रहे हैं।