मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो का उपयोग करने वाले प्रतिबंधों के तहत रूस: अण्डाकार रिपोर्ट

मजबूत सामाजिक संपर्क वाले रूसी, जो यूक्रेन पर आक्रमण के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के अधीन हैं, उपयोग कर रहे हैं cryptocurrencies एक रिपोर्ट के अनुसार, अपने धन को लूटने के लिए।

क्रिप्टो वॉचडॉग फर्म एलिप्टिक ने कहा कि उसे आपराधिक गतिविधियों से जुड़े लाखों क्रिप्टो पते और 400 डिजिटल एसेट प्रोवाइडर मिले जो उपयोगकर्ताओं को रूबल का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी खरीदने में मदद करते हैं।

अण्डाकार रूस-आधारित स्वीकृत अभिनेताओं से जुड़े एक लाख से अधिक क्रिप्टो पतों की पहचान करने में भी सक्षम था।

एलिप्टिक के मुख्य कार्यकारी सिमोन मैनी ने कहा, "हमने रूस में एक सांठगांठ के साथ सीधे 15 मिलियन से अधिक क्रिप्टो पतों को आपराधिक गतिविधि से जोड़ा है।" 

फर्म ने आगे कहा कि वे सरकारी एजेंसियों और अन्य संगठनों के सहयोग से विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके प्रतिबंधों के अधीन रूसी अधिकारियों और कुलीन वर्गों से जुड़े क्रिप्टो वॉलेट की सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं।

मैनी ने कहा कि "प्रतिबंधों की जांच के लिए प्रभावी होने के लिए प्रतिबंध सूची में प्रकाशित ग्राहकों के बटुए के पते के साथ मिलान करने की तुलना में अधिक की आवश्यकता है। स्वीकृत अभिनेताओं द्वारा नियंत्रित सभी ज्ञात और अनुमानित क्रिप्टो-एसेट पते के लिंक के लिए उन्हें स्क्रीन करने के लिए ब्लॉकचैन लेजर के माध्यम से फंड का पता लगाया जाना चाहिए और खोजा जा सकता है।

उसने यह भी कहा कि "बढ़ती व्यापारिक मात्रा से संकेत मिलता है कि सामान्य रूसी दमनकारी पूंजी नियंत्रण को दरकिनार करते हैं और क्रिप्टो संपत्ति के पनाहगाह के लिए अवमूल्यन रूबल से भाग जाते हैं।"

रिपोर्ट में यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से रूसियों पर बढ़ते दबाव पर प्रकाश डाला गया है। यह स्वीकृत रूसियों द्वारा धन शोधन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों का भी सबूत है।

पिछले हफ्ते, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने प्रतिबंधों के तहत रूसियों की क्रिप्टो संपत्ति पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की थी। आक्रमण यूक्रेन का।

जबकि लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के प्रमुख कहा कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज रूस के साथ जुड़ने से नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं क्योंकि पश्चिमी सरकारें यूक्रेन पर मास्को के आक्रमण से निपटने के तरीकों की तलाश कर रही हैं, ब्लॉकचैन.न्यूज़ की सूचना दी.

एलएसईजी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेविड श्विमर ने कहा कि क्रिप्टो एक्सचेंज या तो विनियमन से स्वतंत्रता के दर्शन का पालन करने या वैश्विक वित्त की केंद्रीकृत प्रणाली का समर्थन करने के बीच फंस गए हैं - जो विनियमन और पारदर्शी ढांचे की आवश्यकता के लिए कहते हैं।

छवि स्रोत: शटरस्टॉक