एस. कोरियाई निगरानी संस्था एएमएल अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्रिप्टो व्हेल का पीछा करती है

दक्षिण कोरिया की वित्तीय निगरानी संस्था, वित्तीय सेवा आयोग (FSC), डिजिटल संपत्ति का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग के प्रयासों को रोकने के लिए 100 मिलियन से अधिक ($ 70,000) की संपत्ति के साथ क्रिप्टो व्हेल की निगरानी करेगी।

FSC ने कहा कि आभासी संपत्ति और स्थिर स्टॉक का अनुपात जितना अधिक होगा, मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम उतना ही अधिक होगा। इसलिए, नए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग दिशानिर्देशों के तहत महत्वपूर्ण डिजिटल संपत्ति और स्थिर मुद्रा होल्डिंग्स के साथ क्रिप्टो व्हेल की निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, की रिपोर्ट स्थानीय मीडिया।

रिपोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग में स्टैब्लॉक्स के उपयोग पर भी ध्यान आकर्षित किया और कहा कि स्टैब्लॉक्स, विशेष रूप से जो आमतौर पर जनता द्वारा उपयोग किए जाते हैं, उनके अपराध के साधन के रूप में उपयोग किए जाने की अधिक संभावना है। रिपोर्ट पढ़ती है:

"एक स्वतंत्र रूप से सूचीबद्ध आभासी संपत्ति के मामले में, यह संभव है कि यह अन्य आभासी संपत्ति ऑपरेटरों के लिस्टिंग मानदंडों को पूरा नहीं करता है, और यह मूल्यांकन किया जा सकता है कि आभासी संपत्ति ऑपरेटरों के धन शोधन का जोखिम आभासी संपत्ति के उच्च अनुपात के साथ संपत्ति अधिक है। ”

क्रिप्टो व्हेल और उनकी गतिविधियों की निगरानी के अलावा, रिपोर्ट में खुदरा ग्राहकों द्वारा उच्च-मूल्य की जमा राशि पर नियंत्रण रखने की भी वकालत की गई है। उच्च क्रिप्टो लेनदेन करने वाले ग्राहकों को हर तिमाही में होल्डिंग्स में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के लिए निगरानी की जानी चाहिए।

"बड़ी आभासी संपत्ति वाले ग्राहकों को मनी लॉन्ड्रिंग का अधिक खतरा होता है,"

दक्षिण कोरिया क्रिप्टो-संबंधित नीतियों के सख्त कार्यान्वयन के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से टेरा-लूना पतन के मद्देनजर। वित्तीय नियामकों ने निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्रिप्टोकरंसी लाने के अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया है 2024 की शुरुआत तक कानून.

संबंधित: 2024 तक कोरियाई लोगों के पास ब्लॉकचेन-संचालित डिजिटल आईडी तक पहुंच होगी

इस साल अगस्त में, की कुर्सी एफएससी ने कहा कि नियामक की योजना 13 विधेयकों की समीक्षा में तेजी लाने की है डिजिटल संपत्ति से संबंधित देश की नेशनल असेंबली में लंबित है। समीक्षा का उद्देश्य संस्थागत पूरक बनाना था जो ब्लॉकचेन विकास, निवेशक संरक्षण और बाजार स्थिरता के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएगा।