दक्षिण कोरियाई अभियोजकों ने गुरुवार को अवैध क्रिप्टो-संबंधित अपराधों के संभावित कनेक्शन के लिए 3.4 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा लेनदेन की जांच में तीन लोगों को गिरफ्तार किया।
स्थानीय मीडिया आउटलेट के अनुसार, दक्षिण कोरियाई अभियोजकों ने "असामान्य" विदेशी मुद्रा लेनदेन और क्रिप्टो निवेश से जुड़ी एक प्रमुख जांच में पहली गिरफ्तारी की है।
डेगू जिला अभियोजक कार्यालय के अनुसार, तीन लोग कथित अपराध थे, जिसमें पेपर फर्म स्थापित करना और पंजीकरण के बिना क्रिप्टो ट्रेडिंग व्यवसाय संचालित करना शामिल था।
जबकि अन्य आरोप बैंकों को झूठे डेटा सबमिशन और बोर्ड पर पर्याप्त विदेशी मुद्रा हस्तांतरण से संबंधित थे, कार्यालय ने कहा।
स्थानीय चोसुन इल्बो अखबार ने बताया कि आरोपी एक फर्म से जुड़े हैं, जिसने आर्बिट्रेज मुनाफा कमाने के लिए सियोल में वूरी बैंक की एक शाखा से 400 बिलियन डॉलर ($307 मिलियन) का फंड विदेशों में भेजा था।
चोसुन इल्बो अखबार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए संदिग्ध एक फर्म से जुड़े हुए हैं, जिसने सियोल में वूरी बैंक की शाखा से 400 बिलियन डॉलर ($307 मिलियन) का फंड विदेश में भेजा था।
हालांकि, ब्लूमबर्ग ने बताया कि अभियोजकों के कार्यालय ने विशिष्ट आंकड़े प्रदान नहीं किए।
दक्षिण कोरिया की वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा के अनुसार, असामान्य लेनदेन मई 2021 और जून 2022 के बीच वूरी बैंक की पांच शाखाओं में हुआ, जिसमें कुल 1.6 ट्रिलियन जीते गए लेनदेन शामिल थे। जबकि फरवरी 2021 और जुलाई 2022 के बीच 11 शाखाओं में भी इसी तरह के लेनदेन का पता चला था, जिसमें 2.5 ट्रिलियन वोन के लेनदेन शामिल थे।
एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था मजबूत है ख्याति डिजिटल टोकन को तुलनात्मक रूप से व्यापक रूप से अपनाने के लिए।
हालांकि, टेराफॉर्म लैब्स पारिस्थितिकी तंत्र का हालिया पतन - दक्षिण कोरियाई उद्यमी डो क्वोन द्वारा स्थापित - है क्षतिग्रस्त क्रिप्टो में देश का विश्वास।
टेरायूएसडी की गिरावट ने क्रिप्टो उद्योग में वैश्विक बाजार में गिरावट को जन्म दिया।
छवि स्रोत: शटरस्टॉक
स्रोत: https://blockchain.news/news/south-korea-arrests-3-suspects-in-3.4-billion-worth-crypto-संबंधित-जांच