वित्तीय सेवा आयोग (FSC), दक्षिण कोरिया का वित्तीय नियामक, मनी लॉन्ड्रिंग सिंगल-एसेट वर्चुअल एसेट्स और स्टैब्लॉक्स से जुड़े उच्च जोखिम के बारे में चिंता जताने के बाद देश के सबसे बड़े क्रिप्टो धारकों की निगरानी करेगा, अनुसार स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के लिए।
वर्चुअल एसेट ऑपरेटरों, व्यवसायों और $70,000 से अधिक मूल्य की डिजिटल संपत्ति रखने वाले व्यक्तियों को FSC के एक डिवीजन, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है।
अन्य प्रकार के आभासी संपत्ति धारक जो एफएससी की जांच के दायरे में आएंगे, उनमें इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय कंपनियां, ऑनलाइन निवेश से जुड़ी वित्तीय कंपनियां और ऋण कंपनियां शामिल हैं।
इसके अलावा, जो ग्राहक बड़ी मात्रा में डिजिटल संपत्ति जमा करते हैं, उनकी निगरानी और मूल्यांकन किया जाएगा ताकि यह देखा जा सके कि लेनदेन मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का उल्लंघन कर सकता है या नहीं।
FSC का तर्क है कि तिमाही के अंत में प्रत्येक ग्राहक द्वारा रखी गई आभासी संपत्ति की संख्या को आभासी संपत्ति के समापन मूल्य से गुणा करने के आधार पर, ऐसी परिसंपत्तियों के आकार और उतार-चढ़ाव की निगरानी करना आवश्यक है।
समाचार 1 केआर द्वारा प्राप्त एक रिपोर्ट के परिणामस्वरूप निर्णय लिया गया था, जिसका शीर्षक "जोखिम मूल्यांकन सूचकांक विकास, सुधार और नए व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए आवेदन विधियों का अध्ययन" है, जिसने क्रिप्टो एक्सचेंजों और धारकों को विनियमित करने पर एफएससी के रुख को आकार दिया है। रिपोर्ट को नए व्यवसायों के लिए मूल्यांकन संकेतक विकसित करने के लिए तैयार किया गया था जिनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। FSC को जून में एक शोध सेवा रिपोर्ट के रूप में अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हुई।
एफएससी का मानना है कि वर्चुअल एसेट एक्सचेंजों पर एकल-सूचीबद्ध आभासी संपत्ति और स्थिर स्टॉक का अनुपात जितना अधिक होगा, मनी लॉन्ड्रिंग या अपराध के साधन के रूप में उपयोग किए जाने का जोखिम उतना ही अधिक होगा।
FSC की घोषणा इसके अध्यक्ष, किम जू-ह्योन की 24 अक्टूबर को की गई टिप्पणी के साथ मेल खाती है, जबकि राजनीतिक मामलों की समिति के सामान्य ऑडिट में भाग लेते हुए। उन्होंने कहा कि वह प्रत्येक वर्चुअल एसेट एक्सचेंज के लिए अलग-अलग सिक्का हस्तांतरण सीमाओं के लिए एक मानकीकृत लेनदेन योजना बनाने और लागू करने की व्यवहार्यता की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि वह इस बात की भी समीक्षा करेंगे कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा एक मानकीकृत विधेयक भी बनाया जा सकता है।
स्रोत: https://cryptoslate.com/south-koreas-financial-watchdog-to-monitor-crypto-whales-on-adherence-to-anti-money-laundering-laws/