संयुक्त अरब अमीरात ने 8 अगस्त को एक बयान में डिजिटल संपत्ति से जुड़े रियल एस्टेट लेनदेन के लिए नई रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की शुरुआत की।
यूएई सरकार ने कहा कि नए नियमों का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण पर रोक लगाना है।
दुबई और अबू धाबी के बीच हाल ही में क्रिप्टो एक्सचेंजों और व्यवसायों को दुकान स्थापित करने के लिए आकर्षित किया गया था, कई रियल एस्टेट डेवलपर्स ने घोषणा की थी कि वे क्रिप्टो स्वीकार करेंगे। इनमें लग्जरी प्रॉपर्टी डेवलपर DAMAC भी शामिल था, जो शुरू अप्रैल 2022 में बिटकॉइन और एथेरियम में भुगतान स्वीकार करना।
अब यूएई सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इस क्षेत्र के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण मानक डिजिटल संपत्ति को कवर करने के लिए सुसज्जित हैं।
नई रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को यूएई वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के साथ साझेदारी में अर्थव्यवस्था मंत्रालय और न्याय मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। सरकार ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (सीएफटी) के कार्यकारी कार्यालय के साथ भी परामर्श किया।
नियमों के अनुसार, रियल एस्टेट एजेंट दलालों और कानून फर्मों को क्रिप्टो से जुड़े सभी लेनदेन की रिपोर्ट FIU को देनी होती है। यूएई सरकार ने कहा कि इसमें वे सभी लेन-देन शामिल हैं जहां भुगतान किया जाता है, या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, एईडी 55,000 (लगभग $ 15,000) के बराबर या उससे अधिक नकद में, क्रिप्टोकरेंसी या आभासी संपत्ति से प्राप्त धन में, यूएई सरकार ने कहा।
चूंकि सरकार ने अचल संपत्ति के लिए आभासी संपत्ति भुगतान की रिपोर्ट करने के लिए एक सीमा का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए सभी क्रिप्टो लेनदेन, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, को रिपोर्ट करना होगा।
यूएई सरकार ने कहा कि सभी रियल एस्टेट एजेंटों, दलालों और कानून फर्मों को लेनदेन में शामिल पार्टियों की पहचान और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की रिपोर्ट करनी होगी। रिपोर्टिंग आवश्यकताएं क्षेत्र में संपत्ति खरीदने या बेचने वाली व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट संस्थाओं दोनों पर लागू होती हैं।
यूएई के न्याय मंत्री अब्दुल्ला सुल्तान बिन अवध अल नूमी ने बयान में कहा कि नए नियम यूएई को इस क्षेत्र को "ज्ञात और उभरते जोखिमों" से बचाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम बनाएंगे।
यूएई एफआईयू के प्रमुख अली फैसल बा'अलावी ने कहा:
"इन नए उपायों से एफआईयू को उपलब्ध वित्तीय खुफिया की गुणवत्ता में सुधार होगा और धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई के हिस्से के रूप में धन या निवेश के संदिग्ध आंदोलन का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाएगा।"
यूएई सरकार ने कहा कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए तीन कार्यशालाओं की व्यवस्था की है कि सभी रियल एस्टेट एजेंट और दलाल रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के लिए तैयार हैं।
अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री के अनुसार, नई रिपोर्टिंग आवश्यकताओं में हेरफेर या अवैध प्रथाओं के लिए बहुत कम या कोई जगह नहीं होगी जो अचल संपत्ति क्षेत्र में अर्थव्यवस्था और निवेश को प्रभावित कर सकती है।
स्रोत: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/