अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) ने दोषी पाया छह लोग कथित तौर पर एनएफटी सहित विभिन्न क्रिप्टो अपराधों में शामिल थे, जिन्होंने पहले से न सोचा निवेशकों से 135 मिलियन डॉलर की हेराफेरी की।
बॉलर एप एनएफटी प्रमोटर पर अभियोग लगाया गया
बैलर एप क्लब अपूरणीय टोकन (एनएफटी) के प्रमोटर, वियतनामी ले अन्ह तुआन पर वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था।
डीओजे ने कहा कि टुआन और कुछ अज्ञात साजिशकर्ता एनएफटी संग्रह के "गलीचा खींचने" में शामिल थे, जिससे निवेशकों से 2.6 मिलियन डॉलर की चोरी हुई।
बयान के अनुसार, आरोपी ने विकेंद्रीकृत विनिमय सेवाओं के साथ कई ब्लॉकचेन में चुराए गए सिक्कों को अन्य प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करके धन की लूट की।
दोषी पाए जाने पर तुआन को 40 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है।
न्याय विभाग पहले आरोप लगाया मार्च में फ़्रॉस्टीज़ रग पुल पर दो व्यक्ति।
वैश्विक क्रिप्टो पोंजी स्कीम के अन्य 3 आरोपी
DoJ ने तीन व्यक्तियों, जोशुआ डेविड निकोलस, फ्लेवियो गोंकाल्वेस और एमर्सन पाइर्स पर वैश्विक क्रिप्टो पोंजी स्कीम एम्पायरएक्स के माध्यम से 100 मिलियन डॉलर जुटाने का आरोप लगाया।
डीओजे के अनुसार, आरोपियों ने उनके प्लेटफॉर्म के बारे में कई गलत बयानी की और अपने निवेशकों को धोखे से रिटर्न की गारंटी दी।
अधिकारियों ने पाया कि आरोपी एक विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज के माध्यम से धन की हेराफेरी कर रहे थे।
नकली आईसीओ
डीओजे ने माइकल एलन स्टोलरी पर टाइटेनियम ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के लिए नकली प्रारंभिक सिक्का पेशकश (आईसीओ) आयोजित करने का आरोप लगाया, जिसने निवेशकों से 21 मिलियन डॉलर जुटाए।
वॉचडॉग के अनुसार, स्टोलरी ने ऐप्पल जैसी लोकप्रिय कंपनियों और यूएस फेडरल रिजर्व बोर्ड जैसी संघीय एजेंसियों के साथ झूठे प्रशंसापत्र और नकली साझेदारी बनाकर जनता के सामने अपने मंच की वैधता के बारे में झूठ बोला।
दोषी पाए जाने पर स्टोलरी को 20 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है।
अवैध कमोडिटी पूल
न्याय विभाग ने डेविड केसर पर अपने क्रिप्टो निवेश मंच सर्कल सोसाइटी के साथ एक अपंजीकृत कमोडिटी पूल संचालित करने, निवेशकों से $12 मिलियन जुटाने का आरोप लगाया।
DoJ के अनुसार, केसर ने अपने निवेशकों के साथ लक्जरी घरों में बैठक करके और सशस्त्र सुरक्षा गार्डों की एक टीम के साथ घूमकर धन का झूठा दिखावा किया।
केसर ने अपने ट्रेडिंग बॉट की क्षमताओं के बारे में भी झूठ बोला, जिसमें निवेश पर 600% तक के उच्च रिटर्न का वादा किया गया था।
DoJ ने क्रिप्टो-संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने पर ध्यान केंद्रित किया
न्याय विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि विभाग क्रिप्टो उद्योग से दुर्भावनापूर्ण खिलाड़ियों को बाहर निकालने पर केंद्रित है।
कैलिफ़ोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए अमेरिकी अटॉर्नी ट्रेसी एल. विल्किसन के अनुसार,
ये मामले एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि कुछ धोखेबाज़ ट्रेंडी प्रचलित शब्दों के पीछे छिपते हैं, लेकिन दिन के अंत में, वे बस लोगों को उनके पैसे से अलग करना चाहते हैं।
स्रोत: https://cryptoslate.com/ud-doj-indicts-6-individuals-over-crypto-fraud-schemes-that-generated-over-135-million/