जांचकर्ता जांच क्रिप्टो एक्सचेंज के रूप में यूएस हेज फंड बिनेंस के साथ संचार पर सम्मन प्राप्त करते हैं: रिपोर्ट

बिनेंस, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, कथित तौर पर संघीय अभियोजकों द्वारा जांच की जा रही है, जिसके कारण सिएटल में वाशिंगटन के पश्चिमी जिले द्वारा कई अमेरिकी हेज फंडों को सम्मनित किया गया है।

एक के अनुसार रिपोर्ट वाशिंगटन पोस्ट से, अमेरिका में निवेश फर्मों को अभियोजकों द्वारा बिनेंस के साथ अपने संचार के रिकॉर्ड सौंपने के लिए निर्देशित किया गया है।

वाशिंगटन पोस्ट दो लोगों का हवाला देता है जिन्होंने सम्मन की समीक्षा की और नाम न छापने की शर्त पर बात की।

बिनेंस के मुख्य रणनीति अधिकारी पैट्रिक हिलमैन ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि एक्सचेंज "दुनिया भर में लगभग हर नियामक से दैनिक आधार पर" बात कर रहा है, लेकिन विशिष्ट टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

जॉन घोष, एक पूर्व न्याय विभाग के अभियोजक, जो डिजिटल संपत्ति से जुड़े मामलों में विशेषज्ञ थे, ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि उनका मानना ​​​​है कि अभियोजक यह देख रहे हैं कि क्या बिनेंस ने बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन किया है, जिसके लिए वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने और संदिग्ध गतिविधि को चिह्नित करने की आवश्यकता होती है। .

घोष ने यह भी कहा कि सम्मन यह सुझाव दे सकते हैं कि जांचकर्ता अमेरिकी निवेशकों के साथ बिनेंस के संबंधों की जांच कर रहे हैं, हालांकि पूर्व अभियोजक को स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है।

"उन शुल्कों का आधार यह है कि क्या अमेरिकी ग्राहक हैं ... यदि अमेरिकी ग्राहक हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग आवश्यकताओं से बचने के लिए शुल्क हैं।"

प्रबंधन के तहत संपत्ति में $ 2.5 बिलियन के साथ न्यूयॉर्क में स्थित हेज फंडों में से एक के प्रमुख ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि उनकी फर्म संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर कॉर्पोरेट संस्थाओं के माध्यम से बिनेंस पर कारोबार करती है।

फंड मैनेजर ने कथित तौर पर कहा कि भले ही बिनेंस अमेरिकी नागरिकों को अपने मंच से प्रतिबंधित करता है, "निगम और नागरिक बहुत अलग हैं।"

एक बीट मिस मत करो - सदस्यता अपने इनबॉक्स में सीधे क्रिप्टो ईमेल अलर्ट प्राप्त करने के लिए

चेक मूल्य लड़ाई

हमारा अनुसरण इस पर कीजिये ट्विटर, फेसबुक और Telegram

लहर द डेली हॉडल मिक्स

नवीनतम समाचार सुर्खियों की जाँच करें
 

अस्वीकरण: द डेली होडल में व्यक्त की गई राय निवेश सलाह नहीं है। बिटकॉइन, क्रिप्टोक्यूरेंसी या डिजिटल परिसंपत्तियों में किसी भी उच्च जोखिम वाले निवेश करने से पहले निवेशकों को अपने उचित परिश्रम को करना चाहिए। कृपया सलाह दी जाए कि आपके स्थानान्तरण और व्यापार आपके अपने जोखिम पर हैं, और जो भी नुकसान आप उठा सकते हैं वह आपकी जिम्मेदारी है। डेली हॉडल किसी भी क्रिप्टोकरेंसी या डिजिटल एसेट्स को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं करता है और न ही डेली हॉडल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। कृपया ध्यान दें कि डेली होडल संबद्ध विपणन में भाग लेता है।

फ़ीचर्ड छवि: शटरस्टॉक/एंटीशॉक