वॉरेन, मार्शल क्रिप्टो के लिए मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को कड़ा करने के लिए बिल पेश करते हैं

सेंसर एलिज़ाबेथ वॉरेन, डी-मास, और रोजर मार्शल, आर-कान, ने डिजिटल संपत्ति के लिए अमेरिकी धन-शोधन रोधी नियमों को कड़ा करने के लिए कानून पेश किया।

बिल सीनेटरों की एक संयुक्त विज्ञप्ति के अनुसार, वॉलेट प्रदाताओं, खनिकों, सत्यापनकर्ताओं और अन्य नेटवर्क प्रतिभागियों के लिए अपने ग्राहक को जानें नियमों का विस्तार करेगा। यह वित्तीय संस्थानों को लेन-देन मिक्सर के उपयोग या बातचीत करने से भी प्रतिबंधित करेगा - विकेंद्रीकृत अनुप्रयोग जो एथेरियम जैसे वितरित खाता नेटवर्क पर लेनदेन स्रोतों को अस्पष्ट करते हैं।

"क्रिप्टो उद्योग को बैंकों, दलालों और वेस्टर्न यूनियन जैसे सामान्य ज्ञान के नियमों का पालन करना चाहिए, और यह कानून सुनिश्चित करेगा कि समान वित्तीय लेनदेन में समान मानक लागू हों," वॉरेन ने कहा।

द्विदलीय कानून को इस कांग्रेस के दौरान कानून बनने के लिए लंबी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगले जनवरी में शुरू होने के बाद इसे फिर से शुरू किया जाएगा। बिल, जो आगे चलकर ऐसे नियमों का विस्तार करेगा जो कई क्रिप्टोकरंसी उपयोगकर्ताओं और अधिवक्ताओं के लिए अभिशाप हैं, संघीय एजेंसियों के भीतर पहले से चल रही नियम बनाने की प्रक्रिया को भी तेज कर सकते हैं।

मैसाचुसेट्स डेमोक्रेट और कैनसस रिपब्लिकन चाहते हैं कि ट्रेजरी विभाग एक परीक्षा स्थापित करे, जैसा कि बैंक नियामक बैंकों के साथ मनी सर्विस व्यवसायों के लिए करते हैं, भुगतान सेवा वर्गीकरण जो कि क्रिप्टो फर्म आमतौर पर पंजीकृत करते हैं। यूएस द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन को ब्रोकर-डीलरों और डिजिटल एसेट एक्सचेंजों जैसे विनियमित व्यवसायों के लिए स्वयं को स्थापित करने की भी आवश्यकता होगी।  

मार्शल ने विज्ञप्ति में कहा, "11 सितंबर, 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद, हमारी सरकार ने अर्थपूर्ण सुधार लागू किए जिससे बैंकों को अमेरिका की वित्तीय प्रणाली से 'खराब अभिनेताओं' को दूर करने में मदद मिली।" "इन समान नीतियों को क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों पर लागू करने से कानून का पालन करने वाले अमेरिकी नागरिकों की पहुंच को सीमित किए बिना डिजिटल संपत्ति को अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण से रोका जा सकेगा।"

सीनेटरों की जोड़ी यह भी चाहती है कि वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क एक नियम को अंतिम रूप दे, जिसके लिए बैंकों और धन सेवा व्यवसायों को रिपोर्ट करने और गैर-होस्ट किए गए डिजिटल एसेट वॉलेट, या न्यायालयों में होस्ट किए गए वॉलेट से जुड़े लेन-देन पर रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होती है, जो यूएस एंटी का अनुपालन नहीं करते हैं। -मनी लॉन्ड्रिंग नियम।

बिल में $10,000 या उससे अधिक के अपतटीय डिजिटल संपत्ति लेनदेन के लिए सूचना दाखिल करने की आवश्यकताएं भी शामिल हैं, और एक जनादेश है कि यूएस में क्रिप्टोक्यूरेंसी एटीएम ग्राहक की पहचान को सत्यापित करते हैं और नियमित रूप से संघीय अधिकारियों को उनके स्थान और मशीनों की संख्या प्रदान करते हैं।

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