ओरेगन जिले में एक संघीय भव्य जूरी ने उन व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग सौंप दिया है जिनके बारे में माना जाता है कि वे "वैश्विक पोंजी" घोटाले के पीछे के मास्टरमाइंड थे, जिन्हें फोर्सेज के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने $340 मिलियन कमाए थे।
न्याय विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार (DOJ) 22 फरवरी को, चार रूसी संस्थापकों, व्लादिमीर ओखोटनिकोव, ओलेना ओब्लाम्स्का, मिखाइल सर्गेव, और सर्गेई मसलाकोव पर औपचारिक रूप से उस योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया, जिसने पीड़ित-निवेशकों से लगभग $340 मिलियन जुटाए। यह जानकारी औपचारिक आरोप से आती है।
ओरेगन जिले के लिए यूएस अटॉर्नी नताली वाइट ने कहा कि "आज का अभियोग एक कठोर जांच का परिणाम है, जिसने लाखों डॉलर की व्यवस्थित चोरी को एक साथ रखने में महीनों का समय लगाया है।" उन्होंने यह भी कहा कि "एक उभरते वित्तीय बाजार में धोखाधड़ी करने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने वाले विदेशी अभिनेताओं के खिलाफ आरोप लगाना एक जटिल प्रयास है जो कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पूर्ण और पूर्ण समन्वय के साथ ही संभव है।"
Forsage ने खुद को एक कम जोखिम वाले, विकेन्द्रीकृत वित्तीय मंच के रूप में प्रचारित किया जो एथेरियम ब्लॉकचैन पर आधारित था और ग्राहकों को लंबी अवधि में निष्क्रिय आय बनाने का अवसर प्रदान करता था। दूसरी ओर, ब्लॉकचेन एनालिटिक्स ने कथित तौर पर दिखाया कि अस्सी प्रतिशत फोर्सेज "निवेशकों" को कम पैसा मिला, जितना उन्होंने शुरू में योगदान दिया था।
न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा रिपोर्ट किए गए स्मार्ट अनुबंधों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि जब नए निवेशकों ने फोर्सेज के स्मार्ट अनुबंधों में "स्लॉट" प्राप्त किया था, तब प्राप्त धन पुराने निवेशकों को दिया गया था, जो "पोंजी" की परिभाषा के अनुरूप है। योजना।"
फोर्सेज का एक सक्रिय ट्विटर अकाउंट है, जिस पर उन्होंने हाल ही में एक थ्रेड पोस्ट किया है जिसमें कहा गया है कि "द एंबेसडर प्रोग्राम" में भाग लेने वाले समुदाय के सदस्य कुछ गतिविधियों को पूरा करके मासिक प्रोत्साहन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह ट्वीट 22 फरवरी को प्रकाशित किया गया था।
प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने 1 अगस्त को कंपनी के चार संस्थापकों और सात प्रमोटरों के खिलाफ धोखाधड़ी और अपंजीकृत प्रतिभूतियों को बेचने का आरोप लगाया। उस समय, SEC की क्रिप्टो संपत्ति और साइबर यूनिट के कार्यवाहक प्रमुख कैरोलिन वेल्शंस ने कहा: "धोखाधड़ी करने वाले संघीय प्रतिभूतियों को धोखा नहीं दे सकते स्मार्ट अनुबंधों और ब्लॉकचेन पर अपनी योजनाओं को केंद्रित करके कानून।"
2020 में वापस, फिलीपींस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी फोर्सेज के बारे में चिंता जताई थी, यह दर्शाता है कि यह पोंजी स्कीम हो सकती है। हालांकि, एक महीने बाद, एथेरियम ब्लॉकचेन पर प्लेटफॉर्म दूसरा सबसे लोकप्रिय विकेन्द्रीकृत एप्लिकेशन (डीएपी) बना रहा।
जब कोई अभियोजक किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाता है और उन पर अपराध करने का आरोप लगाता है, तो इसे आरोप कहा जाता है। हालाँकि, एक भव्य जूरी द्वारा एक अभियोग दायर किया जाता है यदि अभियोजक ग्रैंड जूरी के अधिकांश सदस्यों को समझाने में सफल होते हैं कि एक औपचारिक आरोप एक जांच के बाद वारंट है।
महत्वपूर्ण संघीय और राज्य आपराधिक अपराधों के अभियोजन में ग्रैंड ज्यूरी का उपयोग व्यापक अभ्यास है।
स्रोत: https://blockchain.news/news/forsage-founders-indicted-for-alleged-340-million-%22global-ponzi%22-scheme-on-ethereum-blockchain