दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस कथित तौर पर पांच वर्षों में 2.3 बिलियन डॉलर से अधिक के अवैध धन के शोधन के लिए एक नाली के रूप में काम किया।
बिनेंस का कथित तौर पर 2017 और 2021 के बीच हैकर्स, ड्रग तस्करों और धोखेबाजों द्वारा उपयोग किया गया था, लेकिन कथित तौर पर डिजिटल मुद्राओं की गुमनाम प्रकृति के कारण होने वाली घटनाओं से एक्सचेंज अनजान था। रायटर जांच प्रकाशित 6 जून को पता चलता है।
जांचकर्ताओं ने एक्सचेंज के मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों की खामियों के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए दुनिया भर के कानून प्रवर्तन अधिकारियों, शोधकर्ताओं और अपराध पीड़ितों से प्रतिक्रिया एकत्र की। जांचकर्ताओं ने अदालत के रिकॉर्ड, कानून प्रवर्तन के बयानों और ब्लॉकचेन डेटा की समीक्षा करके धनशोधन की राशि की गणना की।
Binance के माध्यम से हैकिंग की घटनाओं को सुगम बनाया गया
हैकिंग की कुछ सामान्य घटनाएं जिनमें हमलावरों ने बिनेंस का इस्तेमाल धन शोधन के लिए किया था, उनमें 2020 में स्लोवाकिया का उल्लंघन शामिल है। क्रिप्टो एक्सचेंज लाजर के रूप में पहचाने जाने वाले उत्तर कोरियाई हैकिंग समूह द्वारा। इस घटना के परिणामस्वरूप 5.4 मिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ।
कथित तौर पर हैकर्स ने चोरी के पैसे का पता लगाने के लिए बिनेंस पर गुमनाम खातों का इस्तेमाल किया, जो कथित तौर पर उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए भेजा गया था।
Binance ने सुविधा प्रदान करने में भी भूमिका निभाई हाइड्रा से मनी लॉन्ड्रिंग, रूसी भाषा में दुनिया का सबसे बड़ा डार्कनेट ड्रग्स बाजार। प्लेटफ़ॉर्म पर खरीदारों और विक्रेताओं ने लगभग $ 780 मिलियन का क्रिप्टो भुगतान करने और प्राप्त करने के लिए Binance का लाभ उठाया।
दिलचस्प बात यह है कि जांच से संकेत मिलता है कि बिनेंस को पता था कि हाइड्रा उपयोगकर्ता लेनदेन के लिए मंच का उपयोग कर रहे थे। जानकारी को बिनेंस रूसी टेलीग्राम चैट पर पोस्ट किया गया था।
हालांकि, अगस्त 2021 में एक्सचेंज द्वारा अपने एएमएल चेक को कड़ा करने के बाद, बिनेंस और हाइड्रा के बीच लेनदेन में काफी गिरावट आई। हालांकि, प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया है।
धोखेबाज पीड़ितों के लिए बिनेंस का उपयोग कर रहे हैं
अन्य जगहों पर, Binance का उपयोग डायवर्ट करने के लिए भी किया जाता है क्रिप्टो एक ऑस्ट्रेलियाई निवेशक से $16 मिलियन का मूल्य जिसका क्रिप्टो बटुआ अपहरण कर लिया गया था। अनिर्दिष्ट सुरक्षा जांच पास करने के बाद हैकर्स ने बिनेंस के माध्यम से क्रिप्टो को वापस ले लिया।
बिनेंस ने तब से सभी गणनाओं को गलत करार दिया है, साथ ही एक साक्षात्कार के सीईओ चांगपेंग झाओ का लाभ उठाने में विफल रहा है।
अनाम क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग
बढ़ती नियामक जांच के बीच, कुछ अवैध अभिनेताओं ने कथित तौर पर ड्रग्स खरीदने के लिए गोपनीयता-केंद्रित क्रिप्टोक्यूरेंसी मोनेरो खरीदने के लिए बिनेंस का इस्तेमाल किया। मोनेरो का उपयोग अधिक प्रभावी माना जाता है क्योंकि बिटकॉइन जैसी संपत्तियों की तुलना में अतिरिक्त अनाम सुविधाएँ.
दिलचस्प बात यह है कि जांच में कहा गया है कि झाओ ने स्टाफ सदस्यों के साथ एक वीडियो कॉल के दौरान गोपनीयता के सिक्कों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया, जिसमें कहा गया था कि वे वित्तीय स्वतंत्रता का हिस्सा हैं।
विशेष रूप से, बिनेंस 2021 में कमजोर एएमएल चेक के लिए नियामक जांच के दायरे में आया, जिसमें एक्सचेंज को कुछ न्यायालयों में संचालन से रोक दिया गया था। विशेष रूप से, एक्सचेंज के लॉन्च के बाद, अनुपालन टीम के बारे में कहा जाता है कि कर्मचारियों के साथ शिकायत की गई थी कि उपयोगकर्ताओं के पास एक आसान पास था।
अंत में, एक्सचेंज के कमजोर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों की जांच के बीच, बिनेंस ने अनुपालन विशेषज्ञों को काम पर रखने सहित विशिष्ट उपाय किए।
स्रोत: https://finbold.com/binance-used-to-launder-over-2-3-billion-in-illicit-funds-investigation-shows/