कोई कागजी निशान न छोड़ें: कैसे संप्रभु नागरिकों के एक समूह ने एक रियल एस्टेट साम्राज्य को इकट्ठा करने के लिए एक नकली क्रेडिट मरम्मत व्यवसाय का उपयोग किया

जब चालक दल - जिसमें एक बंधक दलाल, एक रियल एस्टेट एजेंट और एक नोटरी शामिल थे - को इस साल की शुरुआत में दोषी ठहराया गया था, तो कई लोगों ने अदालत में निरर्थक फाइलिंग भर दी थी, जिसमें दावा किया गया था कि वे संप्रभु नागरिक थे और अमेरिकी अदालतों का उन पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

संप्रभु नागरिक आंदोलन के अनुयायी अमेरिकी सरकार की वैधता से इनकार करते हैं और अक्सर करों का भुगतान करने से इनकार करते हैं और अंतहीन और अवरोधक अदालती दाखिलों के माध्यम से कानूनी प्रणाली को खत्म कर देते हैं। 

कथित सह-षड्यंत्रकारियों में से तीन गायब हो गए और कई महीनों तक भागते रहे, लेकिन पिछले हफ्ते टेक्सास में संघीय अभियोजकों ने बहुस्तरीय बंधक, क्रेडिट मरम्मत और सरकारी ऋण धोखाधड़ी योजना के रूप में वर्णित आरोपों से संबंधित आरोपों पर उन्हें हिरासत में ले लिया। 

अभियोजकों ने कहा कि टेक्सास के हीदर एन कैम्पोस और डेविड लुईस बेस्ट जूनियर को जनवरी में दोषी ठहराया गया था और उन्होंने आरोपों का सामना करने के लिए खुद को पेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन फिर महीनों तक लंबित रहे। यूटा के स्टीफन लावर्न क्रैबट्री को बाद में दोषी ठहराया गया और फिर बांड भरने के बाद भाग गए।

कैम्पोस और क्रैबट्री के वकीलों के पास छोड़े गए संदेश तुरंत वापस नहीं किए गए। बेस्ट, जूनियर के वकील ने कहा: "इस मामले में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।"

इस योजना के कथित सरगना, स्टीवन तेत्सुया मोरिज़ोनो और अल्बर्ट लुजीन लिम, जो कैलिफ़ोर्निया के जीजा-बहनोई हैं, को मार्च में गिरफ्तार किया गया था जब जांचकर्ताओं ने कहा था कि वे नकदी से भरे बैग के साथ एक रिश्तेदार के नाम पर एक होटल में ठहरे हुए पाए गए थे। देश छोड़ने की तैयारी करते दिखे. मोरिज़ोनो जापान का नागरिक है और लिम का मेक्सिको से संबंध है।

मोरिज़ोनो और लिम के वकीलों के पास छोड़े गए संदेश तुरंत वापस नहीं किए गए। 

यदि दोषी ठहराया जाता है, तो सभी को संघीय जेल में 30 साल तक की सजा और अधिकतम 1 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है।

अदालती दस्तावेजों के अनुसार, घोटाले के केंद्र में केएमडी क्रेडिट, केएमडी कैपिटल और जेफ फंडिंग आदि नामों से संचालित एक क्रेडिट रिपेयर व्यवसाय था।

समूह उन ग्राहकों की ओर से आवेदन प्रस्तुत करेगा जिनके पास खराब क्रेडिट था, यह झूठा बताते हुए कि वे पहचान की चोरी के शिकार थे। अभियोजकों ने कहा कि संघीय व्यापार आयोग और क्रेडिट एजेंसियों के आवेदनों को नकली दस्तावेजों के साथ समर्थित किया जाएगा और अक्सर मंजूरी दे दी जाएगी, जिससे ग्राहकों को बेहतर क्रेडिट स्कोर मिलेगा।

समूह तब अपने ग्राहकों की पहचान का उपयोग करेगा - कभी-कभी उनकी जानकारी के बिना - बंधक, क्रेडिट कार्ड और हाल ही में, COVID-19 राहत सहायता के लिए आवेदन करने के लिए। अभियोजकों के अनुसार, फर्जी बंधक का उपयोग टेक्सास और उसके बाहर घर खरीदने के लिए किया जाएगा, और समूह घरों से उत्पन्न किराये की आय एकत्र करेगा।

अभियोजकों ने कहा कि कुल मिलाकर, समूह ने लाखों डॉलर मूल्य के दर्जनों घर हासिल किए।

अभियोजकों का कहना है कि मोरिज़ोनो ने जोर देकर कहा कि घोटाले पर काम करने वाले सभी लोग नकली पहचान का उपयोग करें - वह जेफ लूसियन के पास गया - और योजना के दस्तावेजीकरण के लिए यथासंभव कम कागजी कार्रवाई रखी। 

अभियोजकों ने मोरिज़ोनो के सह-षड्यंत्रकारियों में से एक के हवाले से अदालत के कागजात में लिखा, "मोरिज़ोनो एक पेपर ट्रेल नहीं चाहता था क्योंकि वे दस्तावेज़ 'उन्हें परेशानी में डाल सकते थे' और कार्यालय में एक श्रेडर लाया गया था।" 

मोरिज़ोनो के वकील ने अदालत के कागजात में कहा कि जबकि उसके मुवक्किल ने शुरू में तर्क दिया था कि वह एक संप्रभु नागरिक था और अमेरिकी अदालतों का उस पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, बाद में उसने दर्शन को त्याग दिया और अदालत के अधिकार को स्वीकार कर लिया।