टॉपलाइन के विशेष वकील जॉन डरहम ने पूर्व अटॉर्नी जनरल विलियम बर्र के अनुरोध पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से जुड़े संभावित वित्तीय अपराधों की आपराधिक जांच शुरू की, न्यू वाई...
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नेकेड शॉर्ट सेलिंग अचानक एक हॉट टॉपिक क्यों बन गया है
शॉर्ट सेलिंग विवादास्पद हो सकती है, खासकर उन कंपनियों की प्रबंधन टीमों के बीच जिनके स्टॉक व्यापारी शर्त लगा रहे हैं कि उनकी कीमतें गिरेंगी। और कथित "नग्न शॉर्ट सेलिंग" में एक नया उछाल...
स्मॉल-कैप कंपनियां बढ़ती संख्या में नेकेड शॉर्ट सेलर्स के पीछे जा रही हैं: 'यह आज के सार्वजनिक बाजारों के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा जोखिम है'
बड़ी संख्या में स्मॉल-कैप कंपनियां नग्न लघु विक्रेताओं के खिलाफ जाने की योजना की घोषणा कर रही हैं, उनका दावा है कि अवैध व्यापारिक गतिविधि से उनके शेयरों को कृत्रिम रूप से दबाया जा रहा है। वर्ब टेक्नोलॉजी कंपनी में...
एकेशिया रिसर्च का कहना है कि जांच में पाया गया है कि पूर्व सीईओ ने फंड का गलत इस्तेमाल किया होगा
अकेशिया रिसर्च कॉर्प, एक कंपनी जो अन्य कंपनियों को खरीदती है, और इसके पूर्व मुख्य कार्यकारी एक लड़ाई में हैं जिसमें कॉर्पोरेट धन के संभावित दुरुपयोग के आरोप शामिल हैं। बबूल ACTG, -1.17% शुक्रवार को...
राय: राय: ट्रम्प के कम कर भुगतान एक बहुत ही जटिल टैक्स कोड के साथ होते हैं
इस रहस्योद्घाटन पर कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल के वर्षों में बहुत कम या कोई कर नहीं दिया, लोगों की दो में से एक प्रतिक्रिया होती है: वह या तो एक नैतिक कर धोखाधड़ी है या वह चतुर है। मेरे लिए, इससे पता चलता है...
राय: राय: FTX एक चेतावनी थी। हमें स्विस चीज़ में अन्य छेदों को प्लग करना चाहिए।
एफटीएक्स का खुलासा कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए था। जब क्रिप्टो जैसा अनियमित बाजार वित्तीय नौसिखियों के लिए खोला जाता है, तो गलतियाँ होना स्वाभाविक है और धोखेबाज निश्चित रूप से फायदा उठाएंगे...
क्रिप्टो और FTX के लिए एक गणना
संपादक से: मैं किसी प्रकार के उत्प्रेरक की उम्मीद कर रहा था जो क्रिप्टो बाजार को तहस-नहस कर देगा, और आखिरकार ऐसा हुआ ("क्रिप्टो हिमयुग आ गया है। बिटकॉइन और स्टॉक के लिए आगे क्या है," दिसंबर ...
सैम बैंकमैन-फ्राइड को पहली अमेरिकी सुनवाई के बाद $250 मिलियन बांड पर रिहा किया जाएगा
आरोपी क्रिप्टो बदमाश सैम बैंकमैन-फ्राइड को धोखाधड़ी के आरोप में अमेरिकी अदालत में एफटीएक्स संस्थापक की पहली उपस्थिति के बाद गुरुवार को 250 मिलियन डॉलर के बांड पर हिरासत से रिहा कर दिया गया। बैंकमैन-फ्राइड बाहर चला गया...
2023 के हॉटेस्ट रियल एस्टेट बाज़ारों में अटलांटा सबसे ऊपर क्यों है
अटलांटा गर्म है. आवास सामर्थ्य, रोजगार की स्थिति और जनसंख्या सहित 2023 मैट्रिक्स के आधार पर, 10 में देखने लायक बाजारों की नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियलटर्स की सूची में जॉर्जिया की राजधानी शीर्ष पर है...
एएमएल नियमों पर आपराधिक आरोपों के जोखिम में बिनेंस और इसके सीईओ: रिपोर्ट
एक रिपोर्ट के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनेंस और सीईओ चांगपेंग झाओ सहित अधिकारियों पर अमेरिकी मनी-लॉन्ड्रिंग कानूनों और प्रतिबंधों के अनुपालन को लेकर अमेरिकी आपराधिक आरोपों का खतरा है...
शिन्हान फाइनेंशियल की यूएस यूनिट ने मनी लॉन्ड्रिंग ओवरसाइट को मजबूत करने का आदेश दिया
दक्षिण कोरिया के शिनहान फाइनेंशियल ग्रुप की एक अमेरिकी इकाई ने फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन शिनहान बी के साथ एक समझौते के तहत अपने मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कार्यक्रम की निगरानी बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है...
ड्यूश बैंक को मनी-लॉन्ड्रिंग नियंत्रणों पर जुर्माने की धमकी का सामना करना पड़ता है
जर्मनी के शीर्ष वित्तीय निगरानीकर्ता ने डॉयचे बैंक एजी पर जुर्माना लगाने की धमकी दी, यदि वह निर्धारित समय सीमा तक मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नियंत्रण लागू नहीं करता है, यह सुझाव देते हुए कि नियामक बैंक से संतुष्ट नहीं है...
निकोला के संस्थापक ट्रेवर मिल्टन ने विशेषज्ञ गवाही पर कानूनी बचाव किया
अद्यतन अक्टूबर 4, 2022 3:02 अपराह्न ईटी लेख सुनें (2 मिनट) ट्रेवर मिल्टन के वकील हार्वर्ड प्रोफेसर की गवाही पर प्रतिभूति-धोखाधड़ी के आरोपों के खिलाफ निकोला के संस्थापक की रक्षा कर रहे हैं...
निकोला अपने हाइड्रोजन ईंधन-सेल ट्रकों के लिए बाजार को प्रज्वलित करने की कोशिश करता है
जैसा कि निकोला के संस्थापक प्रतिभूति-धोखाधड़ी के आरोपों पर मुकदमा चला रहे हैं, एक संशोधित प्रबंधन टीम कंपनी को अमेरिका में हाइड्रोजन-संचालित वाणिज्यिक ट्रकों का विपणन करने वाली पहली कंपनी बनाने पर जोर दे रही है - और इससे उबरने के लिए...
रूस द्वारा अधिक सैनिकों को जुटाने के बाद डॉलर 20 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया
पाठ का आकार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम पर रूस के खिलाफ परमाणु ब्लैकमेल का आरोप लगाया। अलेक्सेई द्रुझिनिन/स्पुतनिक/एएफपी/गेटी इमेजेज आर... के बाद बुधवार तड़के अमेरिकी डॉलर 20 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
निकोला के सीईओ ने जूरी सदस्यों को बताया कि वह कंपनी के संस्थापक ट्रेवर मिल्टन द्वारा अतिशयोक्ति के बारे में चिंतित हैं
निकोला के सीईओ मार्क रसेल ने सोमवार को न्यूयॉर्क संघीय जूरी को बताया कि उन्हें इलेक्ट्रिक-ट्रक कंपनी में शामिल होने को लेकर चिंता थी क्योंकि उनका मानना था कि इसके संस्थापक, ट्रेवर मिल्टन, "अतिशयोक्ति के शिकार थे..."
पूर्व मॉर्गन स्टेनली सलाहकार ने $ 7 मिलियन की धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया
न्याय विभाग के अनुसार, मॉर्गन स्टेनली के एक पूर्व सलाहकार ने गुरुवार को $7 मिलियन की धोखाधड़ी योजना के हिस्से के रूप में वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराया। पूर्व सलाहकार शॉन एडवर्ड गुड...
क्रिप्टो दैनिक अमेरिकियों की 'वित्तीय स्थिरता' के लिए खतरा बन गया है, फेड ने चेतावनी दी है
राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन ने क्रिप्टोकरेंसी बाजारों में हालिया विकास और औसत अमेरिकियों के वित्तीय स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव पर चिंता व्यक्त की क्योंकि इसने एफ रिपोर्टों की एक श्रृंखला पेश की...
जेल में बंद ब्राजील के 'बिटकॉइन फिरौन' को अगले महीने होने वाले चुनाव से बाहर होना पड़ेगा
ब्राजील की एक अदालत ने सर्वसम्मति से पिरामिड योजना में उनकी कंपनी की कथित भूमिका के कारण "बिटकॉइन फिरौन" ग्लैडसन एकासियो डॉस सैंटोस को पद के लिए दौड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। दोस सा...
निकोला संस्थापक इलेक्ट्रिक ट्रकों के बारे में वादों पर प्रतिभूति-धोखाधड़ी परीक्षण का सामना करता है
इलेक्ट्रिक ट्रकों में क्रांति लाने के अपने वादे से ऑटो-उद्योग के नेताओं और निवेशकों को लुभाने वाले निकोला के संस्थापक ट्रेवर मिल्टन को इस सप्ताह से शुरू होने वाले प्रतिभूति-धोखाधड़ी मुकदमे का सामना करना पड़ेगा...
उसने खुद को फ्लोरिडा के लघु-व्यवसाय ऋण देने वाली मदर टेरेसा कहा, लेकिन जांचकर्ताओं का कहना है कि वह वास्तव में $ 194 मिलियन की पोंजी योजना चला रही थी
जोहाना गार्सिया ने दावा किया कि उसका व्यापारी नकद-अग्रिम व्यवसाय फ्लोरिडा में छोटे व्यवसायों के लिए इतना मददगार था कि वह कैथोलिक संत मदर टेरेसा की तरह थी। लेकिन उन 15,400 निवेशकों के लिए जिन्होंने $194.1 डुबा दिए...
MicroStrategy के माइकल सैलर ने वाशिंगटन, डीसी में कथित कर धोखाधड़ी के लिए मुकदमा दायर किया
विक्की जी हुआंग और रिचर्ड रुबिन द्वारा 31 अगस्त, 2022 6:17 अपराह्न ईटी लेख सुनें (2 मिनट) डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल ने सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस के संस्थापक और अध्यक्ष माइकल सैलर पर मुकदमा दायर किया...
न्यूएज का कहना है कि आंतरिक जांच की लागत दिवालियापन में योगदान करती है
पेय पदार्थ, पूरक और अन्य स्वास्थ्य और कल्याण उत्पादों के सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले विक्रेता, न्यूएज इंक ने कहा कि इसकी दिवालियापन फाइलिंग संभावित उल्लंघन की जांच की लागत के कारण है ...
पोंजी योजना के लिए पूर्व सलाहकार को 22 साल की सजा
उत्तरी डी के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, एक पूर्व वित्तीय सलाहकार को पोंजी स्कीम चलाने के लिए लगभग 22 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसने निवेशकों से 9.3 मिलियन डॉलर की ठगी की थी...
'मैं नकदी का उपयोग नहीं करता': मैं 70 वर्ष का हूं और मेरे घर का भुगतान कर दिया गया है। मैं सामाजिक सुरक्षा से दूर रहता हूं, और मैं अपने सभी खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता हूं। क्या यह जोखिम भरा है?
मैं अब 70 वर्ष का हूं और आंशिक रूप से विकलांग हूं। मैं पूरी तरह से सेवानिवृत्त हूं, सामाजिक सुरक्षा और पूरक सुरक्षा आय पर जी रहा हूं। जाहिर है, मेरी आय सीमित है। मैं आर्थिक रूप से स्थिर हूं. मुझ पर कोई कर्ज नहीं है...