FRESNO, कैलिफ़ोर्निया - केंद्रीय कैलिफोर्निया के एक पूर्व अमेरिकी कांग्रेसी को मंगलवार को संघीय एजेंटों द्वारा वायर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, और "कई धोखाधड़ी योजनाओं" से उपजी अभियान योगदान धोखाधड़ी के आरोपों पर गिरफ्तार किया गया था, संघीय अभियोजकों ने कहा।
टेरेंस "टीजे" कॉक्स को फ्रेस्नो में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एजेंटों द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जहां उन्हें यूएस मार्शल होल्ड पर फ्रेस्नो काउंटी जेल में बुक किया गया था, जेल रिकॉर्ड दिखाया गया था। यह तुरंत ज्ञात नहीं था कि क्या उनके पास एक वकील है जो उनकी ओर से बोल सकता है। कॉक्स मंगलवार को भेजे गए एक ईमेल संदेश का तुरंत उत्तर नहीं दिया गया।
कॉक्स, एक डेमोक्रेट, ने जनवरी 21 से जनवरी 2019 तक 2021वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व किया। यह जिला कृषि-समृद्ध सैन जोकिन घाटी में है और इसमें किंग्स काउंटी और फ्रेस्नो, केर्न और तुलारे काउंटी के हिस्से शामिल हैं।
यूएस अटॉर्नी फिलिप टैलबर्ट ने एक बयान में कहा, 59 वर्षीय कॉक्स पर वायर धोखाधड़ी के 15 मामले, मनी लॉन्ड्रिंग के 11 मामले, वित्तीय संस्थान धोखाधड़ी की एक गिनती और अभियान योगदान धोखाधड़ी की एक गिनती का आरोप लगाया गया था।
टैलबर्ट ने कहा कि 2013 और 2018 के बीच, कॉक्स ने कथित तौर पर ग्राहकों से मांगे गए धन से $1.7 मिलियन प्राप्त किए और अपनी कंपनियों के लिए ऋण प्राप्त किया और फिर पैसे को "ऑफ-द-बुक बैंक खातों" में बदलकर चुरा लिया।
कॉक्स आंशिक रूप से स्वामित्व, प्रबंधित और कई कंपनियों और गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा नियोजित किया गया था, जिसमें एक व्यवसाय शामिल है जिसने कंपनियों को ऋण और संघीय कर क्रेडिट प्राप्त करने में मदद की, एक बादाम प्रसंस्करण कंपनी और एक गैर-लाभकारी जो ग्रेनाइट पार्क संचालित करती है, फ्रेस्नो में एक मनोरंजन सुविधा, शिकायत के अनुसार।
टैलबर्ट ने कहा कि कॉक्स ने ग्रेनाइट पार्क को विकसित करने के लिए धोखे से 1.5 मिलियन डॉलर का निर्माण ऋण प्राप्त किया।
जब उनकी गैर-लाभकारी पार्टी ऋण की गारंटी देने वाली पार्टी के बिना मनोरंजन सुविधा के लिए निर्माण ऋण के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सकी, तो कॉक्स ने कहा कि उनकी एक कंपनी ऋण की गारंटी देगी, और एक गढ़ा हुआ बोर्ड प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें झूठा कहा गया था कि एक बैठक के दौरान सभी कंपनी के मालिक थे ग्रेनाइट पार्क ऋण की गारंटी के लिए सहमत हुए।
"कोई बैठक नहीं हुई, और अन्य मालिक ऋण वापस करने के लिए सहमत नहीं हुए," टैलबर्ट ने कहा।
उन्होंने कहा कि बाद में ऋण डिफ़ॉल्ट रूप से चला गया, जिससे 1.28 मिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ।
अभियोग के अनुसार, जब कॉक्स 2017 में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए प्रचार कर रहा था, तो उसने अपने अभियान के लिए परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को दान के लिए धन देने और प्रतिपूर्ति करने के लिए एक योजना बनाई, अभियोजकों ने कहा। टैलबर्ट ने कहा कि कॉक्स ने अपने अभियान के लिए अवैध पुआल या नाली दान में $ 25,000 से अधिक की व्यवस्था की।
अगर दोषी ठहराया जाता है, तो कॉक्स को 20 साल तक की जेल और वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए $ 250,000 का जुर्माना, और 30 साल तक की जेल और एक वित्तीय संस्थान को प्रभावित करने वाले वायर धोखाधड़ी के लिए $ 1 मिलियन का जुर्माना लगता है। अभियान योगदान धोखाधड़ी के आरोप में अधिकतम पांच साल की जेल और 250,000 डॉलर का जुर्माना है।
स्रोत: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo