कर के बोझ के बारे में बात करें.
एक राष्ट्रव्यापी कर तैयारी श्रृंखला के संस्थापक को कर रिफंड अग्रिम योजना चलाने के लिए एक साल और एक दिन की जेल की सजा सुनाई गई है, जिसने ग्राहकों से अत्यधिक शुल्क के रूप में 70 मिलियन डॉलर की ठगी की थी।
सिनसिनाटी, ओहियो के फेसम ओगबाज़ियन पर देश भर में 1,100 कर तैयारी कार्यालयों की अपनी श्रृंखला, इंस्टेंट टैक्स सर्विस में ग्राहकों को आकर्षित करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें उनके अपेक्षित कर रिफंड से पहले ऋण की पेशकश के विज्ञापन थे।
संघीय अभियोजकों ने कहा कि डेटन स्थित इंस्टेंट टैक्स सर्विस (आईटीएस) ने किसी भी वित्तीय संस्थान के साथ कोई साझेदारी नहीं होने के बावजूद, ऋणों को तीसरे पक्ष के ऋणदाताओं द्वारा समर्थित होने के रूप में विज्ञापित किया। अभियोजकों का कहना है कि अग्रिम भुगतान करने के बजाय, व्यवसाय ने कर रिटर्न दाखिल करने के लिए अपने ऋण आवेदनों से ग्राहकों के वित्तीय विवरण का उपयोग किया, अक्सर उनकी मंजूरी या जानकारी के बिना। फिर फर्म काम के लिए ऊंची फीस वसूल करेगी।
अभियोजकों का कहना है कि 2005 और 2011 के बीच डेटन-आधारित फर्म ने सैकड़ों हजारों अनजाने ग्राहकों से ऐसी फीस के रूप में 70 मिलियन डॉलर एकत्र किए।
“कई सैकड़ों-हजारों पीड़ितों ने [ओगबाज़ियन], आईटीएस और उसके राष्ट्रव्यापी विज्ञापन अभियान पर भरोसा किया, उनके पास आईटीएस से कुछ हद तक प्रत्ययी जिम्मेदारी की उम्मीद करने का हर कारण था। इसके बजाय, प्रतिवादी ने उनके भरोसे का दुरुपयोग किया, जानबूझकर आईटीएस ग्राहकों को गुमराह किया और उन्हें सामूहिक रूप से लाखों डॉलर का चूना लगाया,'' अभियोजकों ने एक फाइलिंग में जज से ओगबाज़ियन को 15 साल जेल की सजा देने की मांग करते हुए लिखा।
ओगबाज़ियन के वकील, बेन डुसिंग ने अदालत के कागजात में लिखा है कि उनके मुवक्किल ने 2008 के आर्थिक संकट के चरम के दौरान अनिवार्य रूप से किनारा कर लिया था, जब उसने ऋण देने तक पहुंच खो दी थी और उसका व्यवसाय संघर्ष कर रहा था।
ड्युसिंग ने लिखा, "यह गरीबों की कीमत पर अमीर बनने की लुटेरी योजना नहीं थी जैसा कि सरकार बताती है।"
डुसिंग ने एक साक्षात्कार में कहा, "बहुत सारी अंतर्निहित गड़बड़ियां स्थानीय, फ्रैंचाइज़ी स्तर पर हो रही थीं, लेकिन श्री ओगबाज़ियन के नेतृत्व वाले मूल निगम ने उन फीस का एक हिस्सा एकत्र किया था।"
जांच 2007 की है
आईआरएस और अन्य एजेंसियों ने 2007 की शुरुआत में ही तत्काल कर सेवा की कुछ फ्रेंचाइजी की जांच शुरू कर दी थी। 2013 में, एक संघीय न्यायाधीश ने एक प्रारंभिक निषेधाज्ञा पर हस्ताक्षर किए, जिसमें आईटीएस को संचालन बंद करने का आदेश दिया गया क्योंकि संघीय अभियोजक इसके और ओगबाज़ियन के खिलाफ आरोप लाने के लिए तैयार थे। उस समय, कंपनी ने खुद को देश में चौथी सबसे बड़ी कर तैयार करने वाली कंपनी के रूप में पेश किया।
2015 में, ओगबाज़ियन और कंपनी के उपाध्यक्ष, काइल वेड को वायर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी के कई आरोपों में दोषी ठहराया गया था। उन पर कई तिमाहियों तक अपने कर्मचारियों के पेरोल कर का भुगतान करने में विफल रहने के लिए कर चोरी का भी आरोप लगाया गया था। बाद में वेड ने आईआरएस नियमों में बाधा डालने का दोष स्वीकार कर लिया।
ओगबाज़ियन को 2017 में एक जूरी द्वारा कर चोरी, रोजगार कर रोकने और भुगतान करने में जानबूझकर विफलता, वायर धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी करने की साजिश और बैंक धोखाधड़ी का दोषी पाया गया था। मुकदमे के बाद, अदालत ने वायर धोखाधड़ी के पांच मामलों को खारिज कर दिया, लेकिन वायर धोखाधड़ी की साजिश और अन्य मामलों के लिए दोषसिद्धि बरकरार रखी।
एक बार एक क्लासिक अप्रवासी कहानी
ओग्बाज़ियन के वकील ने अदालती दस्तावेज़ों में लिखा है कि उनके मुवक्किल ने एक बार क्लासिक आप्रवासी सफलता की कहानी का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने कहा कि ओगबाज़ियन का जन्म इथियोपिया के ग्रामीण इलाके में एक चरवाहे के बेटे के रूप में हुआ था और वह बचपन में मिशनरियों की मदद से अपने परिवार के साथ अमेरिका चला गया था।
जब वह कॉलेज में थे, तो ओगबाज़ियन को पता चला कि आईआरएस करदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देना शुरू करने जा रहा है, और उन्होंने कर तैयारी व्यवसाय शुरू करने के लिए जो भी पैसा जुटा सकते थे उसे लगा दिया। 1999 में, उन्होंने अपना मूल व्यवसाय, जिसका विस्तार दर्जनों कार्यालयों तक हो गया था, कर तैयारी कंपनी जैक्सन हेविट को 3 मिलियन डॉलर में बेच दिया। अदालती दाखिलों के अनुसार, उन्होंने आय का उपयोग आईटीएस के निर्माण में किया।
चूंकि आईटीएस 2013 में बंद हो गया था, ओगबाज़ियन ने ओहियो में एक छोटी चलती कंपनी शुरू की है, जिसका वह विस्तार करने की उम्मीद करता है।
उनके वकील ने कहा, "उन्होंने दूसरे व्यवसाय में अपना जीवन फिर से शुरू करने की कोशिश की है, और समाज के उत्पादक सदस्य बनने के लिए तैयार हैं।"
स्रोत: https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trust-in-hid-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentenced- to-prison-11641939157?siteid=yhoof2&yptr=yahoo