सैम बैंकमैन-फ्राइड को पहली अमेरिकी सुनवाई के बाद $250 मिलियन बांड पर रिहा किया जाएगा

फेडरल मजिस्ट्रेट जज गेब्रियल गोरेंस्टीन ने बैंकमैन-फ्राइड को मुक्त चलने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की, जब उसके माता-पिता ने सुरक्षा के रूप में अपने पालो अल्टो, कैलिफ़ोर्निया के घर को गिरवी रखने के लिए एक बांड पर हस्ताक्षर किए।

जमानत समझौते के लिए बैंकमैन-फ्राइड को अपने माता-पिता के घर में नजरबंदी में रहने और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरण पहनने की आवश्यकता है। उन्हें अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना पड़ा। 

सुनवाई ने बैंकमैन-फ्राइड के लिए 10 दिनों की उथल-पुथल मचा दी, जिसे बहामास से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद बुधवार देर रात अमेरिका लौटा दिया गया था, जहां उसे 13 दिसंबर को गिरफ्तारी के बाद से रखा गया था।

जब वह मिड-एयर था, न्यूयॉर्क में अभियोजकों ने एक बम गिराया, यह घोषणा करते हुए कि बैंकमैन-फ्राइड के दो शीर्ष सहयोगियों, कैरोलीन एलिसन और गैरी वांग ने मामले में दोषी ठहराया था और अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हुए थे।

बैंकमैन-फ्राइड की गिरफ्तारी उसके क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के विस्फोट के ठीक एक महीने बाद हुई, जिसके कारण ग्राहकों की जमा राशि में अरबों डॉलर गायब हो गए। फर्म ने 11 नवंबर को दिवालियापन के लिए दायर किया जब बैंकमैन-फ्राइड को उस कंपनी से बाहर कर दिया गया जिसे उन्होंने 2019 में सह-स्थापना की थी।

अभियोजकों का कहना है कि कंपनी शुरुआत से ही एक धोखाधड़ी थी, जिसमें बैंकमैन-फ्राइड ने कथित तौर पर ग्राहक की जमा राशि को उसकी मात्रात्मक ट्रेडिंग फर्म, अल्मेडा रिसर्च के खातों में जमा किया था। बैंकमैन-फ्राइड ने पैसे को अपने निजी गुल्लक के रूप में माना, अभियोजकों ने कहा है, इसका उपयोग जोखिम भरे दांव को वापस करने और उसके लिए और अधिकारियों के एक छोटे समूह के लिए भव्य जीवन शैली के लिए किया जाता है।

अभियोजकों ने कंपनी के अन्य अधिकारियों के लिए आगे आने और बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया है।

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा, "यदि आपने एफटीएक्स या अल्मेडा में कदाचार में भाग लिया है, तो अब इससे आगे निकलने का समय है।" "हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा धैर्य शाश्वत नहीं है।" 

एलिसन, अल्मेडा के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और वांग, जिन्होंने एफटीएक्स की सह-स्थापना की, ने धोखाधड़ी में शामिल होने और एफटीएक्स के सिस्टम में बैकडोर बनाने के लिए बैंकमैन-फ्राइड के इशारे पर कदम उठाने की बात स्वीकार की है, जिसने अल्मेडा को एफटीएक्स ग्राहक धन तक असीमित पहुंच की अनुमति दी और FTX के स्व-जारी किए गए सिक्के, FTT का समर्थन करें।

नियामकों का कहना है कि एफटीटी की कीमत को बढ़ावा देने के प्रयास ने अलमेडा को बाहरी मार्जिन ऋणों में अरबों को सुरक्षित करने की अनुमति दी जो कि सिक्के की बढ़ी हुई कीमत पर आधारित थे। 

जबकि अल्मेडा शुरू से ही ग्राहकों की जमा राशि पर छापा मार रहा था, अभियोजकों ने कहा, अलमेडा को गर्मियों में शुरू होने वाले अपने उधारदाताओं से मार्जिन कॉल का सामना करने के बाद प्रयास में तेजी आई।

कंपनी नवंबर में पूरी तरह से घायल हो गई, जब उसके प्रतियोगी, बिनेंस ने घोषणा की कि वह कंपनी की पुस्तकों के बारे में "हाल ही में सामने आए खुलासे" के कारण एफटीटी सिक्के में $ 500 मिलियन का अनलोड कर रही है। इसने जमाकर्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर मोचन शुरू किया, जिसे FTX पूरा नहीं कर सका।

निकासी पर रोक लगाने के बाद, बैंकमैन-फ्राइड ने खुलासा किया कि कंपनी के खातों में $8 बिलियन का छेद था। दिवालियापन प्रशासकों ने कहा है कि उन्होंने बैंकमैन-फ्राइड के तहत कंपनी के रूप में एफटीएक्स से पर्याप्त संपत्ति की वसूली के लिए संघर्ष किया है, अविश्वसनीय बहीखाता पद्धति थी और कुछ नियंत्रण बनाए रखा था।