ट्रम्प की मीडिया कंपनी रूस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के लिए संघीय जांच के तहत कथित तौर पर

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पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मीडिया कंपनी ट्रम्प मीडिया में एक संघीय आपराधिक जांच का विस्तार रूसी संबंधों के साथ $ 8 मिलियन के ऋण से जुड़े संभावित मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघनों को शामिल करने के लिए किया गया है। अभिभावक बुधवार को सूचना दी, पूर्व राष्ट्रपति की मीडिया कंपनी और विशेष उद्देश्य अधिग्रहण कंपनी डिजिटल वर्ल्ड एक्विजिशन कॉर्प (DWAC) के साथ इसके नियोजित विलय की संभावित रूप से और धमकी।

महत्वपूर्ण तथ्य

अनाम स्रोतों का हवाला देते हुए, अभिभावक न्यूयॉर्क में संघीय अभियोजकों की रिपोर्ट ने ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप में अपनी आपराधिक जांच का विस्तार किया, जो भुगतान में $8 मिलियन की जांच करने के लिए पिछले साल के अंत में ट्रम्प के ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म का मालिक है।

कथित तौर पर भुगतान दो किश्तों में किए गए थे, जिसमें दिसंबर 2 में कंपनी को $2021 मिलियन का भुगतान किया गया था—जब अभिभावक डीडब्ल्यूएसी के साथ नियोजित विलय में देरी होने के बाद यह "पतन के कगार" पर था - और दो महीने बाद $ 8 मिलियन का भुगतान किया गया।

भुगतान Paxum Bank से आया है, जो डोमिनिका में पंजीकृत है, और ES परिवार ट्रस्ट, और अभिभावक पैक्सम बैंक आंशिक रूप से एंटोन पोस्टोलनिकोव के स्वामित्व में है, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी अलेक्जेंडर स्मिरनोव के एक स्पष्ट संबंध हैं, जिन्होंने 2017 तक पुतिन की सरकार के लिए काम किया था और अब रूसी-नियंत्रित समुद्री कंपनी रोसमोरपोर्ट चलाते हैं।

अक्टूबर 2022 में ट्रम्प मीडिया के एक पूर्व कार्यकारी व्हिसलब्लोअर विल विल्करसन द्वारा जांचकर्ताओं को कथित तौर पर भुगतान के बारे में बताया गया था, जिन्होंने बताया अभिभावक भुगतान शुरू में ट्रम्प मीडिया में "अलार्म का कारण बना" और अधिकारियों ने पैसे वापस करने पर विचार किया, लेकिन आंशिक रूप से नहीं करने का फैसला किया क्योंकि वे इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे।

ट्रम्प के बेटे डोनाल्ड ट्रम्प, जूनियर, कथित तौर पर कम से कम पहले भुगतान के माध्यम से आने के बारे में जानते थे अभिभावक सूचना दी, "[उसे] लूप में रखने" के लिए उसके बारे में भेजे गए एक ईमेल का हवाला देते हुए, लेकिन आउटलेट ने नोट किया कि यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रम्प-ट्रम्प मीडिया की कुर्सी- भुगतान और उनकी उत्पत्ति के बारे में जानते थे, यह कहते हुए कि वह "ऐसा नहीं लगता था कंपनी के दिन-प्रतिदिन के संचालन के प्रबंधन में विशेष रूप से रुचि रखते हैं”।

ट्रम्प मीडिया और न्याय विभाग ने अभी तक टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है।

जो हम नहीं जानते

यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि $ 8 मिलियन के भुगतान के लिए ट्रम्प मीडिया को कितना कानूनी जोखिम है अभिभावक नोट्स, और संघीय मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत अभियोजकों को यह दिखाना होगा कि वे "गैरकानूनी गतिविधि" के उत्पाद थे और ट्रम्प मीडिया ने सक्रिय रूप से भुगतान के स्रोत को छिपाने की कोशिश की। अभियोजक भी कथित तौर पर भुगतान में रुचि रखते हैं क्योंकि पैक्सम बैंक पोर्नोग्राफी और सेक्स वर्क से संबंधित व्यवसायों को वित्तपोषित करता है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के उच्च जोखिम में भी हैं। रिपोर्ट किए गए धन शोधन के आरोप और भुगतान के "संभावित रूप से अरुचिकर स्रोत" भी ट्रम्प के 2024 के अभियान को बाधित कर सकते हैं, भले ही वे किसी भी आपराधिक आरोप में न हों, अभिभावक नोट्स, विशेष रूप से उनके 2016 के अभियान के बाद पहले से ही कथित रूसी संबंधों पर जांच का सामना करना पड़ा।

मुख्य पृष्ठभूमि

2021 में ट्रम्प के पद छोड़ने के तुरंत बाद ट्रम्प मीडिया का गठन किया गया था, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति ने 6 जनवरी के दंगों के बाद पारंपरिक सोशल प्लेटफॉर्म से बूट होने के मद्देनजर अपने स्वयं के सोशल नेटवर्क ट्रुथ सोशल की योजना बनाई थी। कंपनी को DWAC के साथ अपने नियोजित विलय को लेकर उथल-पुथल का सामना करना पड़ा है, जिसकी पहली बार अक्टूबर 2021 में घोषणा की गई थी, जो मीडिया कंपनी को पूंजी का प्रवाह देगा और इसे शेयर बाजार में व्यापार करने की अनुमति देगा। जबकि डीडब्ल्यूएसी जैसे एसपीएसी को अपने आईपीओ दाखिल करते समय किसी भी विलय की योजना बनाने की अनुमति नहीं है, डीडब्ल्यूएसी कथित तौर पर विलय की औपचारिक घोषणा से महीनों पहले ट्रम्प मीडिया को प्राप्त करने के बारे में ट्रम्प के साथ बातचीत कर रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स अक्टूबर 2021 में सूचना दी, संभावित रूप से प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन। इसने संघीय जांचकर्ताओं की जांच को आकर्षित किया, और DWAC और ट्रम्प मीडिया दोनों ने 2022 की गर्मियों में रिपोर्ट किया कि उन्हें जांच के हिस्से के रूप में भव्य जूरी सम्मन प्राप्त हुआ था। जांच ने दो संस्थाओं के बीच विलय की धमकी दी है, जिसे पूरा करने के लिए सितंबर 2023 की समय सीमा का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि DWAC के शेयरधारक नवंबर में विलय में देरी करने पर सहमत हुए थे।

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