टॉपलाइन फ़ेडरल एजेंटों ने शुक्रवार को इंडियानापोलिस में पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस के सार्वजनिक नीति संगठन की खोज में कई "संशोधित" दस्तावेज़ हटा दिए, लेकिन किसी में भी वर्गीकृत चिह्न नहीं थे...
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क्या हम सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते? डीओजे निगमों (फिर से) को इसके सहयोगी बनने के लिए प्रोत्साहित करता है
विदेशी भ्रष्टाचार आचरण अधिनियम के डीओजे द्वारा प्रचारित पुन: सक्रिय कार्यान्वयन के मद्देनजर, नए साल की शुरुआत डीओजे के साथ हुई, जो दुनिया भर के निगमों को सहायता के लिए लुभाने के लिए शायद अब तक का सबसे बड़ा प्रयास है...
US DOJ के अनुसार EminiFX CEO ने $248 मिलियन की धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया
6 घंटे पहले | 2 मिनट बिटकॉइन समाचार पढ़ें डीओजे के अनुसार सीईओ लगभग 248 मिलियन डॉलर वापस देने पर सहमत हुए। एडी ने EminiFX को एक निष्क्रिय आय मंच के रूप में विज्ञापित किया। वस्तुओं की धोखाधड़ी के प्रति अपनी दोषी दलील के साथ...
अमेरिकी कांग्रेस ने एसईसी से एफटीएक्स, उसके संस्थापक और डीओजे के बीच बातचीत पर विवरण जारी करने के लिए कहा
यूएस हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के प्रतिनिधियों मैकहेनरी और हुइजेंगा ने यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) और... के बीच सहयोग के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप के वकीलों ने डीओजे को अधिक वर्गीकृत सामग्री और एक लैपटॉप दिया
टॉपलाइन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के वकीलों ने दिसंबर और जनवरी में न्याय विभाग को गोपनीय रूप से चिह्नित दस्तावेजों की एक किश्त और एक लैपटॉप सौंप दिया, जब एफबीआई एजेंटों ने ट्रम्प की तलाशी ली...
US DoJ FTX के लिए स्वतंत्र धोखाधड़ी जांचकर्ता की मांग करता है
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने एफटीएक्स के दिवालियापन की आगे की जांच के लिए एक अलग, स्वतंत्र तृतीय-पक्ष परीक्षक नियुक्त करने के लिए अमेरिकी दिवालियापन न्यायाधीश जॉन डोर्सी को बुलाया है। यूएस डीओजे ने कहा...
एफटीएक्स कनेक्शनों में डीओजे जांच का सामना करता है
संयुक्त राज्य अमेरिका का न्याय विभाग (डीओजे) संकटग्रस्त क्रिप्टो फर्मों एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च के साथ सिल्वरगेट के संबंधों की जांच कर रहा है। DoJ धोखाधड़ी इकाई सिल्वरगेट की होस्टिंग की जांच कर रही है...
डीओजे जांच की रिपोर्ट पर सिल्वरगेट स्टॉक टैंक एफटीएक्स, अल्मेडा डीलिंग से जुड़ा हुआ है
हालाँकि, शुक्रवार की सुबह, सिल्वरगेट के शेयर केवल 2% से थोड़ा अधिक नीचे थे। शुक्रवार को सीएनबीसी पर, माइक्रोस्ट्रैटेजी के कार्यकारी अध्यक्ष माइकल सैलर ने कहा कि उनकी कंपनी सिल के साथ कारोबार करना जारी रखेगी...
सिल्वरगेट बैंक एफटीएक्स के साथ लेन-देन को लेकर अमेरिकी डीओजे द्वारा जांच के दायरे में है
हालांकि सिल्वरगेट बैंक की जांच का वर्तमान विषय इस समय अटकलबाजी जैसा प्रतीत होता है, वित्तीय संस्थान और एफटीएक्स के बीच गहरा संबंध है। अमेरिकी वित्तीय सेवाओं के शेयर बढ़ते हैं...
सिल्वरगेट FTX और अल्मेडा सौदे पर DOJ जांच का सामना करता है: रिपोर्ट
क्रिप्टो बैंक सिल्वरगेट की कथित तौर पर दिवालिया एफटीएक्स एक्सचेंज और उसके सहयोगियों के साथ भागीदारी को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग की धोखाधड़ी इकाई द्वारा जांच की जा रही है। जांच तो जांच है...
सिल्वरगेट बैंक ने डीओजे द्वारा एफटीएक्स एक्सचेंज से संबंधों के लिए जांच की
यह दावा किया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग का धोखाधड़ी अनुभाग निष्क्रिय एफटीएक्स एक्सचेंज के साथ भागीदारी के लिए क्रिप्टो बैंक सिल्वरगेट के खिलाफ जांच कर रहा है...
क्रिप्टो बैंक सिल्वरगेट FTX और अल्मेडा डीलिंग पर DoJ का सामना करता है
एफटीएक्स-गाथा ने एक सुनामी पैदा की जिसने पूरे उद्योग को प्रभावित किया, और इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई दिए। मामले के सभी सहयोगियों से पूछताछ की जा रही है और तदनुसार आरोप लगाए जा रहे हैं। क्रिप...
डीओजे एफटीएक्स के साथ सिल्वरगेट के सौदे की तलाश कर रहा है
संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने सिल्वरगेट कैपिटल कॉर्प और दिवालिया क्रिप्टो फर्म एफटीएक्स और उसकी सहयोगी कंपनी अल्मेडा रिसर्च के साथ उसके लेनदेन की जांच शुरू की है। अभियोजकों ने एस लॉन्च किया...
सिल्वरगेट बैंक डीओजे द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पकड़ा गया
क्रिप्टो ऋणदाता सिल्वरगेट बैंक, जिसे हाल ही में पीटर थिएल के फाउंडर्स फंड से 200 मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है, इसकी जांच संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा की जा रही है...
डीओजे ने एफटीएक्स, अल्मेडा संबंधों पर सिल्वरगेट की जांच की
ब्लूमबर्ग की 2 फरवरी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च के साथ लेनदेन को लेकर सिल्वरगेट कैपिटल की जांच कर रहा है। कथित तौर पर सिल्वरगेट बैंक पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है...
यूएस डीओजे ने एफटीएक्स सौदे में धोखाधड़ी के लिए सिल्वरगेट की जांच की, स्टॉक 22% गिरा
- विज्ञापन - न्याय विभाग की धोखाधड़ी इकाई ने सिल्वरगेट बैंक की जांच शुरू की है। अभियोजक एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च के साथ बैंक के लेनदेन की जांच कर रहे हैं...
एफटीएक्स के साथ सिल्वरगेट के संबंध डीओजे का ध्यान आकर्षित करते हैं
डीओजे की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद घंटों के कारोबार में सिल्वरगेट के शेयर की कीमत में गिरावट आई, प्रवर्तन एजेंसी दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज सिल्वरगेट कैपिटल के साथ बैंक के संबंधों की जांच कर रही है, ...
SBF ने FTX दिवालियापन प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की, DOJ ने कहा
एफटीएक्स मामले में नए घटनाक्रम के साथ नए खुलासे सामने आ रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग ने कथित तौर पर कहा कि बहामियन क्रिप्टो एक्सचेंज के संस्थापक बैंकर को रोकना चाहते थे...
डीओजे एसबीएफ को एफटीएक्स और अल्मेडा संसाधनों तक पहुंचने से रोकने के कदम का समर्थन करता है - क्रिप्टोपोलिटन
सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ आपराधिक मामले में, अमेरिकी अभियोजकों ने बैंकमैन-फ्राइड से वर्तमान एफटीएक्स मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जॉन रे को भेजे गए टेक्स्ट और ईमेल संदेशों का खुलासा किया। ये दस्तावेज़ एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं...
सैम बैंकमैन-फ्राइड ने गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की, DOJ ने कहा
जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने आरोप लगाया है, सैम बैंकमैन-फ्राइड, अब ढह चुके क्रिप्टो एक्सचेंज, एफटीएक्स के संस्थापक, गवाह को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैनहट्टन न्यायाधीश को लिखे एक पत्र में,...
डीओजे का दावा है कि सैम बैंकमैन-फ्राइड ने गवाह की गवाही को प्रभावित करने की कोशिश की, संचार प्रतिबंध के लिए कहा
अभियोजकों ने कहा, "[मिलर] ने नवंबर 2022 की प्रासंगिक घटनाओं के दौरान प्रतिवादी और कंपनी के अंदरूनी सूत्रों के एक छोटे समूह के साथ सिग्नल और स्लैक संचार में भाग लिया।" "उन संदेशों में, एक...
डीओजे धोखाधड़ी के मुकदमे में शामिल प्रमुख लोगों के साथ सैम बैंकमैन-फ्राइड के संचार को काटने का प्रयास करता है
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) सैम बैंकमैन-फ्राइड के मुकदमे से पहले एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च कर्मचारियों के साथ उसके संचार को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। एक नई अदालती फाइलिंग में, डीओजे एक निर्णय की मांग करता है...
सैम बैंकमैन-फ्राइड टेम्परिंग विटनेस है; डीओजे कहते हैं
दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स वैश्विक स्तर पर तीन प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक था, जिसने 11 नवंबर, 2022 को दिवालियापन के लिए दायर किया था। एक्सचेंज की स्थापना और नेतृत्व 30 वर्षीय क्रिप्टो उत्साही ने किया था...
सैम बैंकमैन-फ्राइड ने सिग्नल के जरिए गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की: डीओजे
एफटीएक्स के पूर्व मुख्य कार्यकारी सैम बैंकमैन-फ्राइड (सी) 3 जनवरी, 2023 को मैनहट्टन संघीय अदालत, न्यूयॉर्क में अमेरिकी जिला न्यायाधीश लुईस कपलान के समक्ष एक याचिका दायर करने पहुंचे। एड जोन्स | एएफपी | गेटी इमेजेज...
US DoJ हाइव रैनसमवेयर वेबसाइट को हटाता है
संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने 26 जनवरी को अंततः कुख्यात हाइव क्रिप्टोकरेंसी रैंसमवेयर गिरोह को पकड़ लिया और पीड़ितों से चुराई गई 1300 से अधिक डिक्रिप्शन कुंजियाँ बरामद कीं...
बिडेन के विलमिंगटन निवास की खोज के बाद डीओजे को अधिक वर्गीकृत दस्तावेज़ मिले
टॉपलाइन न्याय विभाग को शुक्रवार को संपत्ति की गहन खोज के बाद राष्ट्रपति जो बिडेन के विलमिंगटन निवास पर वर्गीकृत चिह्नों सहित कुछ अतिरिक्त दस्तावेज़ मिले...
क्रिप्टो पैनिक्स, फिर टिनी चीनी एक्सचेंज बिट्ज़लाटो के खिलाफ 'प्रमुख कार्रवाई' की डीओजे घोषणा पर उपहास
न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा "प्रमुख अंतरराष्ट्रीय..." के संबंध में एक रहस्यमय, आगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा के बाद क्रिप्टो बाजार बुधवार को घबराहट के कगार पर पहुंच गए, जो सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार थे।
US DoJ ने वैश्विक क्रिप्टो प्रवर्तन कार्रवाई की घोषणा की
क्रिप्टो कंपनी बिट्ज़लाटो के संस्थापक अनातोली लेग्कोडिमोव को अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण विश्वव्यापी क्रिप्टो प्रवर्तन कार्रवाई की घोषणा के बाद गिरफ्तार किया गया था। बिट्ज़लाटो के संसाधन थे...
यूएस डीओजे न्यूज, आने वाली अस्थिरता के बाद $ 21K के लिए बिटकॉइन की लड़ाई? (बीटीसी मूल्य विश्लेषण)
बिटकॉइन की हालिया कीमत रैली के साथ, कई लोग मानते हैं कि मंदी का बाजार खत्म हो गया है। लेकिन क्या बॉटम्स को कॉल करना जल्दबाजी होगी? तकनीकी विश्लेषण द्वारा: एड्रिस दैनिक चार्ट: दैनिक समय सीमा पर, कीमत रही है...
Bitzlato ने एक लो प्रोफाइल रखा, लेकिन DOJ की कार्रवाई से पहले पूरी तरह से किसी का ध्यान नहीं गया
18 जनवरी को इसके खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) की प्रवर्तन कार्रवाई से पहले नॉनकस्टोडियल पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्ज़लाटो के बारे में कुछ लोगों को बहुत कम जानकारी थी। इसे 2016 में सह-स्थापित किया गया था ...
18 जनवरी के न्याय विभाग (डीओजे) सम्मेलन का एक क्रिप्टो परिप्रेक्ष्य से सारांश - क्रिप्टोपोलिटन
क्रिप्टोकरेंसी उद्योग पिछले कुछ वर्षों में इस हद तक बड़े पैमाने पर विकसित हुआ है कि दुनिया भर के कानून निर्माता और सरकारी निगरानीकर्ता दुनिया भर पर इसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में गंभीर रूप से चिंतित हैं...