On 2 अगस्त, पंकज चौधरी (वित्त राज्य मंत्री) ने भारतीय बिटकॉइन एक्सचेंज - वज़ीरएक्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को संबोधित करते हुए राज्यसभा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) वज़ीरएक्स के माध्यम से 2,790 करोड़ रुपये की कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है।
चौधरी ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया कि ईडी वज़ीरएक्स के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) प्रावधानों के तहत दो मामलों की जांच कर रहा है।
पंकज चौधरी ने कहा:
"एक मामले में, अब तक की गई जांच से पता चला है कि भारत में ज़ानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित एक भारतीय क्रिप्टो-एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, वज़ीरक्स, केमैन आइलैंड-आधारित एक्सचेंज बिनेंस के चारदीवारी के बुनियादी ढांचे का उपयोग कर रहा था।"
जून 2021 में, ईडी ने रहस्यमय क्रिप्टो लेनदेन की व्याख्या करने के लिए क्रिप्टो-एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को बुलाया।
इसका जिक्र करते हुए चौधरी ने कहा:
"इसके अलावा, यह पाया गया है कि इन दो एक्सचेंजों के बीच सभी क्रिप्टो लेनदेन ब्लॉकचेन पर दर्ज नहीं किए जा रहे थे और इस प्रकार रहस्य में घिरे हुए थे।"
फेमा के निर्देशों के अनुसार, भारत के बाहर क्रिप्टो भुगतान प्रतिबंधित है। फेमा विदेशी मुद्रा सौदों और विदेशी सुरक्षा के हस्तांतरण को भी प्रतिबंधित करता है। इस तरह के प्रतिबंध भारत के विदेशी मुद्रा बाजार को विकसित करने और बनाए रखने के लिए उचित प्रथाओं को व्यवस्थित करने के लिए लगाए गए हैं।
हाल ही में, भारतीय क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र को मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी जैसे कारणों से बहुत अधिक नकारात्मक ध्यान मिल रहा है। इन सब पर काबू पाने के लिए ईडी फर्मों को नोटिस भेजती रही है।
"जांच के अनुवर्ती के रूप में, वज़ीरएक्स के खिलाफ एक कारण बताओ नोटिस (एससीएन) फेमा के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है ताकि अपरिभाषित वॉलेट में 2,790 करोड़ रुपये की क्रिप्टो संपत्ति के बाहरी प्रेषण की अनुमति मिल सके।"
चौधरी ने कहा, "इसके अलावा, एक अन्य मामले में, यह देखा गया है कि वज़ीरएक्स नाम के भारतीय एक्सचेंजों ने विदेशी उपयोगकर्ताओं के अनुरोध को अपने प्लेटफॉर्म पर एक क्रिप्टो को दूसरे में बदलने के साथ-साथ एफटीएक्स, बिनेंस, आदि जैसे तीसरे पक्ष के एक्सचेंजों से स्थानांतरण का उपयोग करने की अनुमति दी है। "
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा,
"क्रिप्टोकरेंसी और अपूरणीय टोकन (एनएफटी) परिभाषा के अनुसार सीमाहीन हैं और नियामक मध्यस्थता को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए, इस तरह के सीमाहीन क्षेत्र में विनियमन या कब्जे और व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई भी कानून जोखिम और लाभों के मूल्यांकन और सामान्य वर्गीकरण और मानकों के विकास पर महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बाद ही प्रभावी हो सकता है।
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स्रोत: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/