बिनेंस और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, सीजेड ने आरोपों को खारिज किया

Binance और इसके सीईओ चांगपेंग झाओ एक बार फिर तूफान के घेरे में आ गए हैं रायटर्स लेख के बारे में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रक्रियाएं इसके बाद आदान-प्रदान हुआ। "एफयूडी," एजेंसी द्वारा रिपोर्ट की गई खबर पर सीजेड की टिप्पणी थी। 

मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी, बिनेंस को संबोधित आरोप

यह सब एक से शुरू होता है रायटर आलेख जिसके अनुसार बिनेंस के पास है अपने ग्राहकों पर कमजोर नियंत्रण जहां तक ​​मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों का सवाल है। इसके अलावा, इसकी कोई वास्तविक कानूनी सीट नहीं होगी और इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि संचालित करने के लिए बिनेंस के पास कौन से लाइसेंस होने चाहिए। 

यह निश्चित रूप से ज्ञात है कि 2018 में चीन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद, बिनेंस को उस देश से हटना पड़ा जहां उसका जन्म हुआ था, और सीजेड ने शुरुआत में माल्टा को चुना। लेकिन वर्तमान में, माल्टा विनिमय का घर नहीं है, क्योंकि द्वीप में निश्चित रूप से सख्त मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नियम होंगे या कम से कम रॉयटर्स का दावा तो यही है।   

बिनेंस के पूर्व कर्मचारियों और साझेदारों की गवाही का हवाला देते हुए, लेख में यह दावा किया गया है बिनेंस ने अधिकारियों से जानकारी छिपाई है, जो उन्हीं कर्मचारियों ने व्यक्त किया है ढीली केवाईसी प्रक्रियाओं को लेकर चिंता, कि आदान-प्रदान जारी है मनी लॉन्ड्रिंग के उच्च जोखिम वाले देशों में स्रोत ग्राहक जैसे कि रूस और यूक्रेन अपने ही अनुपालन विभाग की सलाह के विरुद्ध। रिपोर्ट की गई सबसे गंभीर कहानियों में से एक यह है कि जर्मन पुलिस ने कम से कम कुछ मौकों पर संदिग्ध लेनदेन के लिए बिनेंस पर अपनी नजरें गड़ाई हैं, जिनमें से एक लेनदेन को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस्लामिक हमलावर पर नवंबर 4 में वियना में 2020 लोगों की हत्या का आरोप. इसमें कुछ ऐसा है जो अशांति का कारण बनता है। 

वही लेख बिनेंस प्रतिनिधियों के शब्दों की भी रिपोर्ट करता है जो दावा करते हैं कि जो दर्शाया गया है वह पक्षपातपूर्ण है।

सीजेड की प्रतिक्रिया

चांगपेंग झाओ ट्विटर के माध्यम से कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की:

एफयूडी पत्रकार उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्हें बिनेंस से जाने दिया गया था और ऐसे साझेदार जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। हम एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, पारदर्शी और स्वागत योग्य विनियमन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। काम बोलता है बातें नहीं। आपके अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद! ?

— सीजेड? बिनेंस (@cz_binance) जनवरी ७,२०२१

“एफयूडी. पत्रकार उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्हें बिनेंस से जाने दिया गया था और ऐसे साझेदारों से जो हमें बदनाम करने की कोशिश में सफल नहीं हुए। हम मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी, पारदर्शी और स्वागत योग्य विनियमन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। करनी कथनी पर भारी होती है। आपके अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद!”।

FUD एक संक्षिप्त शब्द है जिसका अर्थ है डर, अनिश्चितता और संदेह और प्रवृत्ति को इंगित करता है अक्सर डर पैदा करने के लिए झूठी जानकारी फैलाते हैं. 

संभवतः, बिनेंस सीईओ की थीसिस रॉयटर्स से मेल खाती है बायनेन्स को बदनाम करने के उद्देश्य से आंशिक जानकारी और इसके साथ संपूर्ण क्रिप्टो क्षेत्र, जिसे अक्सर (अभी भी) मुख्यधारा मीडिया द्वारा वर्णित किया जाता है एक ऐसा क्षेत्र जहां गंदा धन प्रसारित होता है, मानो डॉलर और बैंक खातों से भी अपराध नहीं होता। 

शायद इसी बात ने न केवल बिनेंस के सीईओ को बल्कि एक समुदाय को भी नाराज कर दिया है जो उन्हें बहुत अधिक आत्मविश्वास देता है, जैसा कि ट्विटर पर आए संदेशों में स्पष्ट है जो सीजेड को हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्योंकि बायनेन्स को रोका जा सकता है लेकिन क्रिप्टोकरेंसी द्वारा लाई गई प्रगति को रोका नहीं जा सकता। यह कई लोगों की थीसिस है. 

वियना हमला

हालाँकि, रॉयटर्स की लंबी रिपोर्ट में जिस चीज़ ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया है, वह इसके बारे में हिस्सा है एक्सचेंज का संबंध उस हमलावर से है जिसने नवंबर 2020 में वियना में चार लोगों की हत्या कर दी थी. 

रॉयटर्स का दावा है कि जर्मन पुलिस ने बिनेंस से हमलावर की सहायता करने के संदेह में दो लोगों द्वारा किए गए लेनदेन के बारे में जानकारी मांगी, जबकि बिनेंस के साथ क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन भी किया। रॉयटर्स यह कहने में असमर्थ है कि बिनेंस ने जर्मन पुलिस को कैसे जवाब दिया। सीजेड को ट्विटर के माध्यम से एक बार फिर रहस्य को उजागर करने में मदद मिली:

एक संदिग्ध बदमाश एक बैंक और एक क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ खाता बनाता है। बैंक ठीक है, क्रिप्टो एक्सचेंज खराब है।

Binance बैंकों के समान या मजबूत AML टूल का उपयोग करता है।

Binance दुनिया भर में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उनके मामलों में मदद करता है। हमें बहुत-बहुत धन्यवाद पत्र मिलते हैं। ?

— सीजेड? बिनेंस (@cz_binance) जनवरी ७,२०२१

“एक संदिग्ध बुरा आदमी एक बैंक और एक क्रिप्टो एक्सचेंज में खाता बनाता है। बैंक ठीक है, क्रिप्टो एक्सचेंज ख़राब है।

Binance बैंकों के समान या मजबूत AML टूल का उपयोग करता है।

बायनेन्स दुनिया भर की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उनके मामलों में मदद करता है। हमें कई धन्यवाद पत्र मिलते हैं”।

वही रॉयटर्स ने बताया कि बायनेन्स पर लेन-देन किया गया पैसा बैंक खाते से आया (और यह अन्यथा नहीं हो सकता). लेकिन कथा यह है कि बैंक अच्छा है और एक्सचेंज ख़राब है। 

मुद्रा और विनियमन

बिनेंस ने वास्तव में बार-बार यह दिखाया है एक्सचेंज के अवैध उपयोग के मामलों में अधिकारियों के साथ सहयोग करता है. जिस तरह इसने नियमों का अनुपालन करने के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग किया है। यही कारण है कि बिनेंस.कॉम से सुलभ मुख्य प्लेटफ़ॉर्म, कुछ न्यायालयों में उपयोग करने योग्य नहीं है, जिनके पास एक समर्पित प्लेटफ़ॉर्म है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की के पास बिनेंस यूएस और बिनेंस टीआर हैं क्रमशः, दोनों देशों के कानूनों के अनुरूप होने के लिए डिज़ाइन किया गया। 

बिनेंस यहां तक ​​कि कानूनों का अनुपालन न करने वाले समझे जाने वाले कुछ उपकरणों को निलंबित करने तक पहुंच गया है, जैसा कि हुआ था स्टॉक टोकन. 

चांगपेंग झाओ ने स्वयं स्वीकार किया कि 4 में जन्मे एक्सचेंज के जीवन के 2017 वर्षों में, संभवतः ग़लतियाँ हुई हैं, लेकिन बिनेंस अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहता है और वास्तव में यह निश्चित है कि यह होगा विनियमन जो इस क्षेत्र को समृद्ध बनाएगा.

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