मनी लॉन्ड्रिंग योजना के लिए Binance ने $1.5M के संबंध को सील कर दिया

भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस में जमा किए गए $ 1,5 मिलियन से अधिक को सील कर दिया। क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स और ई-नगेट्स नामक मोबाइल गेमिंग ऐप के लिए एक लेनदेन टाई के माध्यम से फंड बिटकॉइन में जमा किए गए थे।

एक के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय से प्रेस विज्ञप्ति, मोबाइल ऐप को आमिर खान से जोड़ा गया है, और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जुलाई में शुरू की गई थी। इस व्यक्ति और अन्य पर फेडरल बैंक के अधिकारियों द्वारा दायर एक शिकायत द्वारा कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।

इन कथित अवैध गतिविधियों से संबंधित संस्थाएं मोबाइल गेमिंग ऐप ई-नगेट्स, क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स, इसकी मूल कंपनी ज़ानमाई लैब्स और क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस हैं। बिटकॉइनिस्ट के रूप में की रिपोर्टबिनेंस के सीईओ चांगपेंग "सीजेड" झाओ ने आरोपों से इनकार किया है।

दो महीने पहले, जब प्रारंभिक जांच शुरू की गई थी, सीजेड ने वज़ीरएक्स के साथ अपनी भागीदारी को स्पष्ट करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और कहा कि एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बीच कोई वित्तीय संबंध नहीं हैं। उस समय, ईडी ने इन संस्थाओं पर "ढीले" नियामक नियंत्रण और नो योर कस्टमर (केवाईसी) नीति के साथ काम करने का आरोप लगाया था। कानून प्रवर्तन एजेंसी ने कहा:

अस्पष्टता को प्रोत्साहित करके और ढीले एएमएल मानदंडों के साथ, इसने लगभग 16 आरोपी फिनटेक कंपनियों को क्रिप्टो मार्ग का उपयोग करके अपराध की आय को वैध बनाने में सक्रिय रूप से सहायता की है।

अब, ईडी का दावा है कि ई-नगेट्स के पीछे के व्यक्ति, आमिर खान ने "जनता को धोखा देने के उद्देश्य से" ऐप बनाया। एक बार जब ई-नगेट्स से "बड़ी मात्रा में धन" एकत्र किया गया, तो संदिग्ध ने लेनदेन को रोक दिया और धन वापस ले लिया।

बाद में, खराब अभिनेता ने ऐप सर्वर से उपयोगकर्ताओं के डेटा को "हटा दिया"। ईडी का दावा है कि चोरी किए गए फंड को क्रिप्टो एक्सचेंजों का उपयोग करके स्थानांतरित किया गया था। बुरे अभिनेता क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स में "डमी खाते" खोलने में सक्षम थे, धन जमा करते थे, और फिर धन को बिनेंस में स्थानांतरित करने के लिए आगे बढ़ते थे। रिलीज का दावा:

बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज में उक्त हस्तांतरित क्रिप्टो मुद्राओं की शेष राशि यानी, 77.62710139 बिटकॉइन के बराबर यूएसडी 1573466 (लगभग 12.83 करोड़ रुपये) को फ्रीज कर दिया गया है।

Binance ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ाया?

ईडी और अन्य संस्थाओं द्वारा बिनेंस पर मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों को कथित रूप से सक्षम करने का आरोप लगाया गया है। कंपनी के सीईओ सहित कंपनी के प्रतिनिधियों ने प्लेटफॉर्म की केवाईसी और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नीतियों का बचाव करते हुए किसी भी आरोप से इनकार किया है।

सीजेड द्वारा साझा की गई एक हालिया पोस्ट में, एक्सचेंज की घोषणा एक "वैश्विक कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण कार्यक्रम"। बिनेंस के अनुसार, पहल "कानून प्रवर्तन को वित्तीय और साइबर अपराधों का पता लगाने में मदद करने और डिजिटल संपत्ति का फायदा उठाने वाले बुरे अभिनेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने में सहायता करने के लिए" बनाई गई थी।

2021 में, क्रिप्टो एक्सचेंज ने एक जांच विभाग शुरू किया। एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा का दावा है कि इस टीम ने दुनिया भर में कई गतिविधियों में भाग लिया है और कई देशों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ काम किया है।

एक्सचेंज का दावा है कि उसकी केवाईसी और एएमएल नीतियों और अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ उसके सहयोग ने उन्हें फ्रांस, इटली, स्पेन और अन्य में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति दी है। लेखन के समय, Binance Coin (BNB) कम समय सीमा पर 279% लाभ के साथ $ 3 पर ट्रेड करता है।