भारतीय प्रवर्तन निदेशालय यह निर्धारित करने के लिए वज़ीरएक्स की जांच कर रहा है कि क्या इसने अपने मंच के माध्यम से 2,790 करोड़ भारतीय रुपये ($ 350 मिलियन से अधिक) की लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान की, देश के वित्त मंत्री, पंकज चौधरी, बोला था स्थानीय मीडिया।
एक्सचेंज, जो बिनेंस की एक स्वतंत्र सहायक कंपनी के रूप में संचालित होता है, ने कथित तौर पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों का उल्लंघन किया, जांच के बाद पता चला कि क्रिप्टो संपत्ति लगभग $ 350 मिलियन अज्ञात पर्स में प्रेषित की गई थी।
नियामक दो क्रिप्टो-संबंधित मामलों पर वज़ीरएक्स की जांच कर रहा है। एक मामले में, वज़ीरएक्स के बारे में कहा जाता है कि उसने लेन-देन करने के लिए बिनेंस के चारदीवारी के बुनियादी ढांचे का उपयोग किया था जो "ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड नहीं किए गए थे और इस प्रकार रहस्य में बंद थे।"
चौधरी ने क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने में वैश्विक सहयोग के आह्वान को दोहराया। उसने बोला:
"क्रिप्टोकरेंसी पर कोई भी नीतिगत ढांचा जोखिम और लाभों के मूल्यांकन और सामान्य वर्गीकरण और मानकों के विकास पर महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बाद ही प्रभावी हो सकता है।"
जांच जारी रखते हुए, ईडी ने वज़ीरएक्स को एक कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया है ताकि उसके अधिकारियों को आगे की पूछताछ के लिए उसके सामने पेश किया जा सके।
वज़ीरएक्स और भारतीय नियामक
वज़ीरएक्स था प्राप्त 2019 में बिनेंस द्वारा लेकिन कई उदाहरणों में भारतीय नियामकों द्वारा विदेशी मुद्रा और मनी लॉन्ड्रिंग दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए कॉल आउट किया गया है।
जून 2021 में, वज़ीरएक्स की ईडी द्वारा कथित तौर पर जांच की जा रही थी अभिनंदन करना 27.90 अरब रुपये ($381.93 मिलियन) के अवैध सीमा पार लेनदेन। जांच के अनुसार, चीनी नागरिकों ने यूएसडीटी में परिवर्तित करने के बाद वज़ीरएक्स के माध्यम से उन्हें रूट करके आपराधिक आय की लॉन्ड्रिंग की।
वज़ीरएक्स के सह-संस्थापक निश्चल शेट्टी और सिद्धार्थ मेनन ने एक्सचेंज का बचाव करने के अवसरों पर दावा किया कि यह सभी लागू कानूनों के अनुपालन में है।
व्यापार आज पहले बताया गया था कि भारत में क्रिप्टो विनियमन सख्त होने के कारण सह-संस्थापक दुबई में स्थानांतरित हो गए हैं।
भारत क्रिप्टो के लिए अमित्र बन रहा है
क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाने का भारत का पहला प्रयास कब हुआ था? अप्रैल 2018, "उपभोक्ता संरक्षण, बाजार अखंडता, और मनी लॉन्ड्रिंग" से जुड़े जोखिमों के आधार पर। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में इस फैसले को खारिज कर दिया गया था मार्च 2020।
लेकिन जुलाई में, सरकार ने आय लाभ पर 30% कर और एक अतिरिक्त कर लागू करके क्रिप्टो पर जंगली हो गया 1% कर स्रोत पर कटौती (टीडीएस) दर। 74 जून तक वज़ीरएक्स में साल-दर-साल 30% की कमी के साथ एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में काफी गिरावट आई है।
WaxirX और Zebpay द्वारा किए गए एक अनुवर्ती सर्वेक्षण से पता चला है कि 83% तक क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापारियों ने कठोर कर उपायों के कारण अपनी ट्रेडिंग आवृत्ति कम कर दी।
कर कटौती के आह्वान के बावजूद, वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कराधान नीति बनी रहेगी क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इसे "जोखिम भरा" लेनदेन में भाग लेने से उपयोगकर्ताओं को हतोत्साहित करने के उपाय के रूप में उपयोग करना चाहता है।
स्रोत: https://cryptoslate.com/binance-ownered-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/