इस सप्ताह की शुरुआत में ट्विटर पर साझा किए गए सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम (एफओआईए) अनुरोध के जवाब में न्याय विभाग (डीओजे) के अनुसार स्थिर मुद्रा टीथर, क्रिप्टो एक्सचेंज बिटफिनेक्स की बहन कंपनी को संयुक्त राज्य में आपराधिक जांच की संभावना का सामना करना पड़ रहा है। . Bitfinex लंबे समय से अपने कार्यों के लिए जांच के दायरे में है, और यदि रिपोर्टों पर विश्वास किया जाए, तो यह फिर से जांच के अधीन होगा।
डीओजे ने तब से एफओएआई गाइड के छूट 7 (ए) का हवाला देते हुए, टीथर होल्डिंग्स लिमिटेड, इसकी मूल कंपनी आईफिनेक्स इंक और बिटफिनेक्स सहित अन्य सहायक कंपनियों के बारे में जानकारी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। छूट के प्रकटीकरण को रोकता है:
कानून प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए संकलित रिकॉर्ड या जानकारी, लेकिन केवल इस हद तक कि ऐसे कानून प्रवर्तन रिकॉर्ड या जानकारी का उत्पादन… प्रवर्तन कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है।
फरवरी 2022 में अनुरोध दायर करने वाला व्यक्ति है ट्विटर उपयोगकर्ता oleh86, और उसके अनुसार, अनुरोध ने स्वयं पूछा:
प्रिय महोदय, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम (एफओआईए), 5 यूएससी 552 के अनुसरण में, मैं एतद्द्वारा संयुक्त और गंभीर रूप से टीथर होल्डिंग्स लिमिटेड, टीथर लिमिटेड, टीथर इंटरनेशनल लिमिटेड पर अमेरिकी न्याय विभाग के कब्जे में किसी भी और सभी जानकारी का अनुरोध कर रहा हूं। टीथर ऑपरेशंस लिमिटेड, IFINEX INC., BFXNA INC., और BFXWW INC।
अनुरोध का खंडन इस प्रकार है:
ऐसा लगता है कि #Bitfinex अमेरिका में कानूनी कार्यवाही में है - DOJ ने मेरे FOIA अनुरोध को धारा b(7)(A) के आधार पर अस्वीकार कर दिया, जिसका उद्देश्य पूर्व-परीक्षण प्रचार को रोकना है जो अदालती कार्यवाही को बाधित कर सकता है।
छूट अनिवार्य रूप से जनता को कंपनी के कानूनी प्रवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करने से रोकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जानकारी रखने वाले लोग सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश न करें या ऐसा कुछ भी करने की कोशिश न करें जो कार्यवाही को अनुचित रूप से प्रभावित करे।
बिटफाइनक्स की कानूनी परेशानी
Bitfinex और सहयोगी कंपनी Tether को लंबे समय से कानूनी संस्थाओं से भारी जांच का सामना करना पड़ रहा है। 2021 में, Bitfinex और Tether को $42.5 मिलियन का जुर्माना देना पड़ा नागरिक मौद्रिक दंड में यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) को।
Bitfinex को अमेरिका में नागरिक और आपराधिक संस्थाओं से कई जांच का सामना करना पड़ा है कि क्या स्थिर मुद्रा टीथर को जारी करती है, अपने भंडार की स्थिति के बारे में सच है।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है। यह कानूनी, कर, निवेश, वित्तीय, या अन्य सलाह के रूप में इस्तेमाल करने की पेशकश या इरादा नहीं है।
स्रोत: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/bitfinex-may-face-criminal-investigations-in-us