बिटमेक्स के शीर्ष कर्मचारी ग्रेगरी ड्वायर ने एएमएल उल्लंघनों के लिए दोषी ठहराया

बिटमेक्स के कर्मचारी ग्रेगरी ड्वायर ने एएमएल उल्लंघनों के लिए दोषी ठहराया।

ऑस्ट्रेलियाई क्रिप्टोक्यूरेंसी मुगल और पूर्व शीर्ष कार्यकारी अधिकारी BitMEX ग्रेगरी ड्वायर ने 8 अगस्त को अमेरिकी बैंकिंग कानूनों का उल्लंघन करने का दोषी पाया। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ने यह खुलासा एक में किया प्रेस विज्ञप्ति। 

विशेष रूप से, ग्रेगरी ड्वायर ने स्वीकार किया कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक, बिटमेक्स, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) मानकों को लागू करने और न ही उनका पालन करने में विफल रहा, जिससे बैंक गोपनीयता अधिनियम (बीएसए) का उल्लंघन हुआ। 

एक सक्रिय एएमएल कार्यक्रम की स्थापना, कार्यान्वयन और रखरखाव अमेरिका में काम करने की इच्छुक कंपनियों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसमें लेनदेन करने वाले ग्राहकों की पहचान करने के लिए अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) नीतियों को लागू करना भी शामिल है। हालांकि, उलझे हुए मुगल ने स्वीकार किया कि उन्होंने और बिटमेक्स के तीन संस्थापकों ने जानबूझकर इन आवश्यकताओं का पालन करने की उपेक्षा की। 

अनुपालन करने के बजाय, उन्होंने स्वीकार किया कि कंपनी अमेरिका में इस धारणा के तहत काम करती है कि उसने इन एएमएल और केवाईसी आवश्यकताओं को लागू किया है। यह उल्लंघन, अभियोजकों ने आरोप लगाया, 2015 से 2020 के बीच किया गया, और एक्सचेंज मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म के रूप में संचालित हुआ।  

याचिका समझौते के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई को पांच साल की कैद और 150,000 डॉलर के जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है। 

अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने एक बयान में कहा: "इस याचिका के साथ, इस कार्यालय ने अब सभी तीन संस्थापकों के साथ-साथ बिटमेक्स में एक उच्च पदस्थ कर्मचारी के खिलाफ धन-शोधन विरोधी कानूनों के जानबूझकर उल्लंघन के लिए आपराधिक सजा प्राप्त की है। आज की दलील यह दर्शाती है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में प्रबंधन प्राधिकरण वाले कर्मचारी, ऐसे एक्सचेंजों के संस्थापकों से कम नहीं, बैंक गोपनीयता अधिनियम के तहत अपने दायित्वों की जानबूझकर अवहेलना नहीं कर सकते हैं। ”  

39 वर्षीय ड्वायर, जो बिटमेक्स के पहले कर्मचारियों में से एक थे, ने पहले इसके व्यवसाय विकास प्रमुख के रूप में कार्य किया था। कंपनी का नियामक संकट पिछले साल अगस्त में शुरू हुआ जब उसने नागरिक आरोपों को निपटाने के लिए $ 100 मिलियन का भुगतान किया कि उसने वर्षों तक अवैध व्यापार की अनुमति दी और एएमएल मानकों का उल्लंघन किया। 

बेंजामिन डेलो, सैमुअल रीड, और आर्थर हेस, तीनों जिन्होंने फरवरी में बिटमेक्स को पहले पाया था, इसी तरह के आरोपों का अनुरोध किया एएमएल कार्यक्रम को स्थापित करने, लागू करने और बनाए रखने में विफल होने के कारण। 

इसके बाद मई में यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन द्वारा इन एएमएल आवश्यकताओं का उल्लंघन करने के लिए परिवीक्षा और उनमें से प्रत्येक के खिलाफ $ 10 मिलियन का जुर्माना जारी किया गया था।   

अमेरिकी नियामकों ने, टेरा-इम्प्लोजन के बाद से, जिसके कारण बाजार से अरबों का सफाया हो गया, अमेरिका में क्रिप्टोकुरेंसी संस्थानों पर उनकी नियामक निगरानी में वृद्धि हुई है, इसके नियामक क्लैंपडाउन के हिस्से के रूप में, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (ओएफएसी) ), इससे पहले 9 अगस्त को वर्चुअल करेंसी मिक्सर टॉरनेडो कैश पर प्रतिबंध लगा दिया था।

हाल के घटनाक्रमों के अनुसार, आने वाले महीनों में व्यापक क्रिप्टो नियमों को पेश किए जाने की उम्मीद है।

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