बल्गेरियाई अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के बीच नेक्सो कार्यालयों पर छापा मारा

रिपोर्टें सामने आई हैं कि क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो के कार्यालयों पर बल्गेरियाई अधिकारियों द्वारा छापा मारा गया है। स्विट्ज़रलैंड स्थित कंपनी कुछ महीनों के लिए तरलता अफवाहों का विषय रही है, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक क्रिप्टोकुरेंसी कंपनी की जांच कुछ और भयावह है।

बल्गेरियाई अधिकारी नेक्सो पर आगे बढ़े

कहा जाता है कि चल रही जांच का हिस्सा होने के कारण बल्गेरियाई अधिकारियों ने देश में नेक्सो कार्यालयों को स्थानांतरित कर दिया है। क्रिप्टो कंपनी, जिसकी वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय अपराधों की जांच की जा रही है, ने गुरुवार को अपने कार्यालयों में महत्वपूर्ण पुलिस उपस्थिति देखी।

रूसी प्रतिबंधों को कथित रूप से दरकिनार करने के लिए कंपनी पहली बार अधिकारियों के रडार पर आई थी। इसके अतिरिक्त, यह संदेह है कि कंपनी के संस्थापकों ने उपयोगकर्ता धन का दुरुपयोग किया था, और कहा जाता है कि वे वित्तीय अपराधों में शामिल हैं। 

नेक्सो, जिसने सभी जमा बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी पर उपज का वादा किया था, मुख्य रूप से बल्गेरियाई कार्यालयों से संचालित होता है। अभियोजक के कार्यालय और आंतरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा चल रही जांच के हिस्से के रूप में छापा मारा गया था। 

नेक्सो कार्यालय में बल्गेरियाई अधिकारियों की छवियां | स्रोत: ट्विटर

न्यूयॉर्क अभियोजक के कार्यालय ने पहले कंपनी पर मुकदमा दायर किया है क्योंकि इसने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए रूसी प्रतिबंधों के साथ-साथ यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों को नाकाम कर दिया था। नेक्सो भी कुछ महीनों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय जांच के दायरे में रहा है।

बुल्गारिया के अटॉर्नी जनरल के आधिकारिक प्रवक्ता सिल्का मिलेवा ने कहा:

वर्तमान में, राष्ट्रीय जांच सेवा में गवाहों की जांच करने और उनसे पूछताछ करने की कार्रवाई होती है। क्रिप्टो बैंक नेक्सो की अवैध और आपराधिक गतिविधियों को बेअसर करने के उद्देश्य से राजधानी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जांच की जा रही है। इस बैंक ने व्यापार और ऋण देने वाली क्रिप्टोकुरेंसी के लिए एक बहुराष्ट्रीय मंच बनाया और बनाए रखा है। पूर्व-परीक्षण कार्यवाही दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि गतिविधि के मुख्य आयोजक बल्गेरियाई नागरिक हैं और इसकी मुख्य गतिविधि बुल्गारिया के क्षेत्र से की जाती है।

मिलेवा के अनुसार, नेक्सो मामले पर काम करने वाली टास्क फोर्स में 300 से अधिक एजेंट शामिल हैं, और कंपनी पर वित्तीय अपराधों को अंजाम देने के लिए एक संगठित अपराध समूह चलाने का आरोप है।

Nexo जवाब दिया छापे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, यह कहते हुए कि कंपनी "बहुत कड़े धन शोधन विरोधी और अपने ग्राहक को जानें" नीतियों को बनाए रखती है।

दुर्भाग्य से, क्रिप्टो पर हालिया विनियामक कार्रवाई के साथ, कुछ नियामकों ने हाल ही में पहले किक को अपनाया है, बाद में प्रश्न पूछें। भ्रष्ट देशों में, यह धोखाधड़ी की सीमा से लगा हुआ है, लेकिन वह भी बीत जाएगा। 6/

- नेक्सो (@Nexo) जनवरी ७,२०२१

कंपनी ने कहा, "हम हमेशा संबंधित अधिकारियों और नियामकों के साथ सहयोग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में हमें कुछ रोमांचक खबरें मिलेंगी।"

टोकन मूल्य गिरकर $0.72 | स्रोत: TradingView.com पर NEXOUSD