भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 64.67 करोड़ रुपये (लगभग 8.1 मिलियन डॉलर) के साथ वज़ीरएक्स बैंक खाते को फ्रीज करने का आदेश दिया, IndiaToday 5 अगस्त की सूचना दी
भारत मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है
रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में कई क्रिप्टो एक्सचेंज और अन्य निजी वित्तीय संस्थान मनी लॉन्ड्रिंग प्रथाओं की जांच कर रहे थे।
प्रारंभिक जांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीसीएफ) में शिकारी उधार प्रथाओं पर थी जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था।
हालांकि, एजेंसी को जल्द ही पता चला कि देश में कई फिनटेक कंपनियां जो लाइसेंस प्राप्त करने में असमर्थ थीं, उन्होंने काम करने के लिए निष्क्रिय एनबीसीएफ के लाइसेंस का इस्तेमाल किया।
जांच ने इन फिनटेक कंपनियों में से अधिकांश को परिचालन बंद करने और क्रिप्टो संपत्ति खरीदने पर अपना लाभ खर्च करने के लिए प्रेरित किया।
वज़ीरएक्स कनेक्शन
नियामक के अनुसार, वज़ीरएक्स को इनमें से अधिकांश फंड प्राप्त हुए, जिन्हें अब विदेशी वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया है।
वित्तीय नियामक ने दावा किया कि वज़ीरएक्स ने पूरी जांच के दौरान विरोधाभासी और अस्पष्ट जानकारी प्रदान की।
ज़ानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड - वज़ीरएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज की मालिक कंपनी - ने क्रिप्टो एक्सचेंज के स्वामित्व को अस्पष्ट करने के लिए - क्राउडफायर इंक। यूएसए, बिनेंस (केमैन आइलैंड्स), ज़ेटाई पीटीई लिमिटेड सिंगापुर के साथ समझौतों का एक वेब बनाया है।
प्रारंभ में, वज़ीरएक्स ने कहा कि उसने क्रिप्टो लेनदेन के लिए सभी भारतीय रुपये और एक्सचेंज पर क्रिप्टो लेनदेन के लिए क्रिप्टो लेनदेन को नियंत्रित किया। लेकिन कंपनी ने बाद में यह कहने के लिए अपनी धुन बदल दी कि यह केवल भारतीय रुपये से लेकर क्रिप्टो लेनदेन के लिए जिम्मेदार है, जबकि बिनेंस ने नियामक निरीक्षण से बचने के अपने प्रयास में बाकी सब कुछ नियंत्रित किया।
ईडी ने जारी रखा कि एजेंसी द्वारा कई प्रस्तावों के बाद वज़ीरएक्स के निदेशक जांच के दौरान सहयोग करने में विफल रहे।
इसने दावा किया कि सहयोग की इस कमी ने खोज और खोज को जन्म दिया कि एक्सचेंज में "ढेर केवाईसी मानदंड, वज़ीरएक्स और बिनेंस के बीच लेनदेन का ढीला नियामक नियंत्रण, लागत बचाने के लिए ब्लॉकचेन पर लेनदेन की गैर-रिकॉर्डिंग और गैर-रिकॉर्डिंग थी। विपरीत पर्स का केवाईसी। ”
नियामक ने कहा कि एक्सचेंज ने जांच में शामिल क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इन कारणों से, इसकी "64.67 करोड़ रुपये की सीमा तक चल" को रोक दिया गया था।
अस्पष्टता को प्रोत्साहित करके और ढीले एएमएल मानदंडों के साथ, इसने लगभग 16 आरोपी फिनटेक कंपनियों को क्रिप्टो मार्ग का उपयोग करके अपराध की आय को वैध बनाने में सक्रिय रूप से सहायता की है।
प्रेस समय के अनुसार, वज़ीरएक्स को इस मामले पर टिप्पणी के लिए क्रिप्टोस्लेट के अनुरोधों का जवाब देना बाकी था।
स्रोत: https://cryptoslate.com/india-freezes-64-67-crore-8-1m-of-wazirxs-funds-for-money-laundering-probe/