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भारतीय अधिकारियों ने AML जांच के हिस्से के रूप में वज़ीरएक्स फंड में $ 8.1M जमा किया

08/06/2022
बिटकॉइन एथेरियम समाचार

भारत के प्रवर्तन निदेशालय, या ईडी ने घोषणा की है कि उसने लगभग 8.1 मिलियन डॉलर के फंड को फ्रीज कर दिया है और तत्काल व्यक्तिगत ऋण धोखाधड़ी की जांच के हिस्से के रूप में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स से जुड़ी एक खोज की है।

शुक्रवार की घोषणा में, प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया वज़ीरएक्स ने भारत के लाइसेंसिंग नियमों को दरकिनार करने वाली चीनी समर्थित कंपनियों को शामिल करने वाली एक योजना के हिस्से के रूप में अनाम फिनटेक फर्मों द्वारा "क्रिप्टो संपत्ति खरीदने और फिर उन्हें विदेशों में लॉन्ड्रिंग करने" की सुविधा प्रदान की। अपनी जांच में, ईडी ने कहा कि उसने 646.7 मिलियन भारतीय रुपये वाले वज़ीरएक्स बैंक खातों का आदेश दिया – प्रकाशन के समय लगभग $ 8.1 मिलियन – जमे हुए और सह-संस्थापक समीर म्हात्रे से जुड़ी एक खोज की।

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नियामक के अनुसार, जांच अभी भी जारी थी। हालांकि, ईडी ने दावा किया कि क्रिप्टो एक्सचेंज में वज़ीरएक्स और बिनेंस के बीच लेनदेन के "ढीले केवाईसी मानदंड" और "ढीले नियामक नियंत्रण" थे, और कथित धोखाधड़ी में क्रिप्टो खरीदने के लिए उपयोग किए गए धन की उत्पत्ति को सत्यापित करने के लिए आवश्यक जानकारी रिकॉर्ड नहीं की।

ईडी ने कहा, "बार-बार अवसर देने के बावजूद, वज़ीरएक्स संदिग्ध फिनटेक एपीपी कंपनियों के क्रिप्टो लेनदेन देने और वॉलेट के केवाईसी को प्रकट करने में विफल रहा," ईडी ने कहा:

"वज़ीरएक्स लापता क्रिप्टो संपत्ति के लिए कोई खाता नहीं दे पा रहा है। इसने इन क्रिप्टो संपत्तियों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। अस्पष्टता को प्रोत्साहित करके और ढीले एएमएल मानदंडों के साथ, इसने लगभग 16 आरोपी फिनटेक कंपनियों को क्रिप्टो मार्ग का उपयोग करके अपराध की आय को वैध बनाने में सक्रिय रूप से सहायता की है।"

शुक्रवार के ट्विटर थ्रेड में, बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ कहा फर्म के पास "वज़ीरएक्स का संचालन करने वाली और मूल संस्थापकों द्वारा स्थापित इकाई ज़ानमाई लैब्स में कोई इक्विटी नहीं थी।" उन्होंने कहा कि "Binance केवल तकनीकी समाधान के रूप में वज़ीरएक्स के लिए वॉलेट सेवाएं प्रदान करता है," जबकि वज़ीरएक्स केवाईसी और एक्सचेंज पर अन्य संचालन के लिए जिम्मेदार था। 

वज़ीरएक्स के निर्देशक निश्चल शेट्टी विवादित सीजेड के कई दावे, ट्विटर पर कह रहे हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंज "बिनेंस ज़ानमाई लैब्स द्वारा अधिग्रहित किया गया था" और "मेरे और मेरे सह-संस्थापकों के स्वामित्व वाली एक भारतीय इकाई है"। उन्होंने कहा कि Binance क्रिप्टो ट्रेडिंग जोड़े के संचालन और निकासी की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार था।

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कई क्रिप्टो फर्मों के पलायन के साथ चीन एक नियामक कार्रवाई के बाद, कई कंपनियों ने कथित तौर पर भारत के बाजारों का रुख किया है। ईडी ने बताया कि कुछ फिनटेक फर्मों ने "चीनी फंडों द्वारा समर्थित" भारतीय कंपनियों पर निवासियों को उधार सेवाएं प्रदान करने के लिए निष्क्रिय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लाइसेंस के साथ "पिगीबैक" किया था।

ईडी इसी तरह की कार्रवाई की जून 2021 में वज़ीरएक्स के खिलाफ, क्रिप्टो एक्सचेंज को चीनी नागरिकों से जुड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी अनुप्रयोगों में मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के लेनदेन से संबंधित कारण दिखाने का आदेश दिया। शेट्टी कहा उस समय जब एक्सचेंज "अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) प्रक्रियाओं का पालन करके [अपने] कानूनी दायित्वों से परे चला गया और जब भी आवश्यक हो, हमेशा कानून प्रवर्तन अधिकारियों को जानकारी प्रदान करता है।"

कॉइनटेक्ग्राफ ने वज़ीरएक्स से संपर्क किया, लेकिन प्रकाशन के समय उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।