- संघीय अभियोजक अमेरिकी हेज फंड के साथ बिनेंस के संबंध की जांच कर रहे हैं।
- जांच प्रमुख क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के उल्लंघन में लंबे समय से चल रही जांच का एक हिस्सा है।
- वर्तमान जांच का इरादा बिनेंस पर कोई आरोप लगाने का नहीं है।
के अनुसार द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टों के अनुसार, संघीय अभियोजक अग्रणी की जांच कर रहे हैं क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंसअमेरिकी हेज फंड के साथ संबंध।
विशेष रूप से, बिनेंस के व्यवहार की जांच प्रमुख क्रिप्टो फर्मों में मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के संभावित उल्लंघनों की चल रही जांच का एक हिस्सा है।
रिपोर्ट बताती है कि सिएटल में वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने निवेश को उन दस्तावेजों को जमा करने का आदेश दिया है जो बिनेंस के फर्मों के साथ सहयोग में महत्वपूर्ण हैं।
यह उल्लेखनीय है कि सम्मन का विवरण दो गुमनाम लोगों द्वारा दिया गया है, जो अपनी पहचान प्रकट करने को तैयार नहीं हैं। उन दोनों ने सम्मन की समीक्षा की है और प्रक्रियाओं की गोपनीयता की व्याख्या की है।
गौरतलब है कि जब कंपनी अपने वित्तीय लेन-देन के संबंध में मीडिया और अधिकारियों की जांच के दायरे में थी, तब बिनेंस को सम्मन प्राप्त हुआ। हालांकि, अमेरिकी वकीलों द्वारा की गई जांच का मतलब यह नहीं है कि कंपनी पर कुछ आरोप लगाए गए हैं।
बिनेंस के मुख्य रणनीति अधिकारी पैट्रिक हिलमैन ने एक साक्षात्कार में कहा कि कंपनी अपने लेन-देन में पारदर्शी रही है और "दुनिया भर में हर नियामक के साथ दैनिक आधार पर" नियमित रूप से संवाद करती है। हालाँकि, वह चल रही जाँच के बारे में कोई भी शब्द बोलने से हिचक रहा था; न्याय विभाग के प्रवक्ता जोशुआ स्टुवे ने भी कोई टिप्पणी नहीं की।
दिलचस्प बात यह है कि 2018 से संयुक्त राज्य अमेरिका में बिनेंस की जांच चल रही है; इसकी शुरुआत जांचकर्ताओं द्वारा पूरे एक्सचेंज में चल रहे अवैध धन की जांच के साथ हुई। इसके अलावा, एक्सचेंज पर 2018 के बाद से बिना लाइसेंस के पैसे के लेन-देन, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश और आपराधिक मंजूरी के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
स्रोत: https://coinedition.com/money-laundering-violations-us-attorneys-investigate-binance/