नया मुकदमा सिल्वरगेट बैंक पर एसबीएफ और एफटीएक्स धोखाधड़ी में मदद करने का आरोप लगाता है

• क्या - एफटीएक्स के सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) से जुड़ा कानूनी मामला अभी भी चल रहा है।
• क्यों - एक नए विकास में, क्रिप्टो एक्सचेंज और एसबीएफ से जुड़ी एक और वर्ग कार्रवाई सामने आई है।
• आगे क्या - नया मुकदमा सिल्वरगेट बैंक को एफटीएक्स और एसबीएफ धोखाधड़ी में सहायता करने और उकसाने के लिए फंसाता है।

चल रही एफटीएक्स जांच और दिवालियापन की कार्यवाही से और अधिक मोड़ सामने आ रहे हैं।

सिल्वरगेट बैंक और उसके सीईओ पर धोखाधड़ी में मदद करने और उकसाने का आरोप लगाया गया

एक नई प्रस्तावित क्लास एक्शन आरोप है कि सिल्वरगेट और उसके सीईओ, एलन लेन ने धोखाधड़ी में एसबीएफ और उसकी दो कंपनियों, एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च की सहायता की। मुकदमे में कहा गया है कि धोखाधड़ी की योजना अरबों डॉलर की है।

मुकदमा 14 फरवरी को कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के संयुक्त राज्य जिला न्यायालय में दायर किया गया था। वादी, सोहम भाटिया, सैन फ्रांसिस्को स्थित एक एफटीएक्स उपयोगकर्ता, ने प्रतिनिधि के रूप में 14 वकीलों का उपयोग करके मामले की शुरुआत की। एफटीएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के 20,000 की अंतिम तिमाही में दिवालिया हो जाने के कारण भाटिया को क्रिप्टो संपत्ति में लगभग 2022 डॉलर का नुकसान हुआ।

मुकदमे के अनुसार, वादी ने सिल्वरगेट बैंक, उसकी मूल फर्म सिल्वरगेट कैपिटल कॉरपोरेशन और सीईओ एलन लेन पर एसबीएफ की गतिविधियों को जानने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरोपी जानता है अल्मेडा रिसर्च FTX के ग्राहकों के धन का उपयोग करता है। लेकिन उन्होंने अपने ग्राहकों से सच्चाई छिपाने का फैसला किया।

इसके अलावा, मुकदमे में उल्लेख किया गया है कि सिल्वरगेट, लेन और एसबीएफ ने हर समय सहयोग किया है। अंत में, मुकदमे ने प्रतिवादियों के खिलाफ कई आरोपों को सूचीबद्ध किया। इनमें सहायता करना, उकसाना, प्रोत्साहित करना, छोड़ना, गलत कार्यों में सहायता करना और अन्य कदाचार शामिल हैं। 

मुकदमा प्रभावित पीड़ितों के लिए कुछ नुकसान, क्षतिपूर्ति, और लाभ की हानि का दावा करता है। यह नोट किया गया कि अदालत मुकदमे के दौरान दावों के लिए राशि निर्धारित करेगी। वर्तमान में, जिला अदालत को मामले को प्रमाणित करना बाकी है। क्लास एक्शन के रूप में मामले को प्रमाणित करने के लिए प्रमाणन आवश्यक है।

सिल्वेगेट बैंक एसबीएफ और एफटीएक्स के साथ संबंधों पर कई जांच और मुकदमों का सामना करता है

सिल्वरगेट के खिलाफ हाल के मुकदमे के अलावा, बैंक को FTX और SBF के साथ अपने संबंधों पर कई अन्य मामलों और जांचों का सामना करना पड़ा है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सीनेटरों ने एफटीएक्स एक्सचेंज के साथ अपने संबंध के बारे में सिल्वरगेट बैंक पर दबाव डाला। सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने एफटीएक्स द्वारा ग्राहकों के धन के दुरुपयोग के बारे में अपने ज्ञान का पता लगाने के लिए बैंक को एक पत्र भेजा। समूह में डेमोक्रेट से सीनेटर एलिजाबेथ वारेन और रिपब्लिकन पार्टी से सीनेटर जॉन कैनेडी और रोजर मार्शल शामिल हैं। यह तब हुआ जब सांसदों ने कहा कि बैंक ने पहले की पूछताछ के लिए एक अधूरा और टालमटोल वाला जवाब दिया।

साथ ही, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट अमेरिकी न्याय विभाग ने फरवरी की शुरुआत में बैंक पर जांच की। जांच एसबीएफ की दो कंपनियों, एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च के साथ बैंक के लेन-देन से संबंधित है।

बैंक है क्लास एक्शन का सामना करना पड़ रहा है FTX के ग्राहकों के धन के प्रबंधन के संबंध में कैलिफोर्निया दक्षिणी जिला न्यायालय में। जोवी गोंजालेज ने मामला दायर किया और सिल्वरगेट पर आरोप लगाया कि उसने अल्मेडा के खातों में एफटीएक्स उपयोगकर्ताओं की जमा राशि को स्थानांतरित करके धोखाधड़ी में मदद की।

सिल्वरगेट बैंक एक वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म और फेडरल रिजर्व सदस्य बैंक है। 1988 में स्थापित, बैंक वर्षों से आगे बढ़ा है और हाल ही में एक क्रिप्टो-फ्रेंडली रुख अपनाया है। प्लेटफॉर्म के दिवालिया होने से पहले इसने FTX क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए ग्राहकों के फंड का प्रबंधन किया।

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