सिग्नेचर बैंक ने निधन से पहले मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की: रिपोर्ट

क्रिप्टोक्यूरेंसी-फ्रेंडली सिग्नेचर बैंक की कथित तौर पर दो संयुक्त राज्य सरकार निकायों द्वारा इसके पतन से पहले जांच की जा रही थी।

15 मार्च की ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए, न्याय विभाग के जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे थे कि क्या सिग्नेचर ने अपने ग्राहकों द्वारा संभावित मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं।

यह नोट किया गया था कि नियामक विशेष रूप से इस बात से चिंतित था कि क्या बैंक "अपराधता के संकेत" के लिए लेनदेन की निगरानी के लिए पूर्वव्यापी उपाय कर रहा था और खाताधारकों की उचित जांच कर रहा था।

दो अनाम स्रोतों के अनुसार, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) द्वारा एक अलग जांच भी बैंक में "एक नज़र" ले रही थी। एसईसी की जांच की प्रकृति के बारे में विवरण की सूचना नहीं दी गई थी।

यह स्पष्ट नहीं है कि जांच कब शुरू हुई और न्यूयॉर्क राज्य के नियामकों द्वारा बैंक को बंद करने के हालिया निर्णय पर क्या प्रभाव पड़ा, यदि कोई हो।

यह बताया गया है कि सिग्नेचर और उसके कर्मचारियों पर गलत काम करने का आरोप नहीं लगाया गया है और एसईसी या न्याय विभाग द्वारा बिना किसी आरोप या आगे की कार्रवाई के जांच को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

यह एक विकासशील कहानी है, और जैसे ही यह उपलब्ध होगी, और जानकारी जोड़ी जाएगी।