- सिंगापुर का कहना है कि क्रिप्टो भगोड़ा देश में नहीं है।
- SEC ने पिछले महीने Kwon और उनकी कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया।
सिंगापुर पुलिस ने टेराफॉर्म लैब्स, क्रिप्टोक्यूरेंसी टेरा लूना क्लासिक (LUNC) और स्टेबलकॉइन टेरा यूएसडी (UST) के पीछे कंपनी की जांच शुरू कर दी है, साथ ही इसके संस्थापक, डू ह्योंग क्वोन, उन घटनाओं के बाद, जिनमें निवेशकों को अरबों का नुकसान हुआ है।
कानून लागू करने वालों ने सोमवार को ब्लूमबर्ग के साथ एक ईमेल में लिखा कि "टेराफॉर्म लैब्स के संबंध में जांच शुरू हो गई है, यह कहते हुए कि क्वान देश में छिपा नहीं था।" टेरा लूना के पतन से पहले, जिसे टेरा लूना क्लासिक और यूएसटी का नाम दिया गया था, टेराफॉर्म लैब्स सिंगापुर में स्थित थी। कथित तौर पर परियोजनाओं के ध्वंस के तुरंत बाद क्वान शहर-राज्य से भाग गए।
टेराफॉर्म लैब्स को ट्रैक करने में सिंगापुर एसईसी में शामिल हो गया
पिछले महीने, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने Kwon और उनकी कंपनी पर धोखाधड़ी करने और अपंजीकृत प्रतिभूतियों को बेचने के लिए मुकदमा दायर किया, जिससे अंततः निवेशकों को $40 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। SEC ने आगे आरोप लगाया कि ब्लॉकचेन उद्यमी $10,000 मिलियन से अधिक की लॉन्ड्रिंग से पहले टेराफॉर्म प्लेटफॉर्म और लूना फाउंडेशन गार्ड से लगभग 100 बिटकॉइन वापस लेने का भगोड़ा बन गया।
टेराफॉर्म के आसपास की परेशानी तब शुरू हुई जब टेराक्लासिक यूएसडी (पूर्व में टेरा यूएसडी), क्वोन द्वारा बनाई गई एक स्थिर मुद्रा, अमेरिकी डॉलर के लिए अपना इच्छित पेग खो गई। LUNA के माध्यम से एल्गोरिदम और प्रोत्साहन के मिश्रण के माध्यम से $ 1 का इसका निरंतर मूल्य प्राप्त किया जाना था। मई में इसके संबंधित क्रिप्टोक्यूरेंसी, टेरा लूना का पतन शून्य हो गया था।
क्या वास्तव में यूएसटी को नियंत्रित करने वाले एल्गोरिदम थे
लेकिन, SEC ने अपने मुकदमे में दावा किया कि ऐसा नहीं था - इसमें कोई एल्गोरिदम शामिल नहीं था, लेकिन Kwon ने 'कथित खूंटी' का झूठा प्रतिनिधित्व किया, फिर भी संक्षेप में, उसने स्थिर मुद्रा की कीमत में हेरफेर किया। आयोग ने 2021 में एक उदाहरण की ओर इशारा किया जब यूएसटी $ 1 से नीचे गिर गया, और क्वोन ने खूंटी को बहाल करने के लिए बड़ी मात्रा में स्थिर मुद्रा खरीदने के लिए तीसरे पक्ष की मांग की।
टेरा लूना के पतन के दो महीने बाद, दक्षिण कोरियाई कानून लागू करने वालों ने सियोल में टीएफएल अधिकारियों पर छापा मारा, जिसमें आरोप लगाया गया था कि क्वॉन अन्य अवैध गतिविधियों के साथ-साथ वॉश ट्रेडिंग में संलग्न था। दक्षिण कोरिया में गिरफ्तारी का वारंट और इंटरपोल से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वांछित व्यक्ति नोटिस मिलने के बाद से 31 वर्षीय का ठिकाना अज्ञात है।
भले ही दुनिया यह पता लगाना जारी रखे कि क्वोन कहां छिपा हो सकता है, उद्योग अभी भी टेरा लूना के पतन के बाद डोमिनोज़ प्रभावों से निपटने की कोशिश कर रहा है, जिसने थ्री एरो कैपिटल, वायेजर डिजिटल और ब्लॉकफाई सहित कई कंपनियों का सफाया कर दिया।
स्रोत: https://zycrypto.com/singapore-probes-do-kwons-terraform-labs-amid-claims-of-laundering-100m-since-the-project-collapsed/