टेराफॉर्म लैब्स के खिलाफ सिंगापुर ने शुरू की जांच (रिपोर्ट)

सिंगापुर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कथित तौर पर टेराफॉर्म लैब्स के खिलाफ जांच शुरू कर दी है - क्रिप्टो भगोड़ा डू क्वोन द्वारा सह-स्थापित कुख्यात ब्लॉकचैन परियोजना। 

अधिकारियों ने यह भी अनुमान लगाया कि 31 वर्षीय डेवलपर शहर-राज्य में छिपा नहीं है। 

टेराफॉर्म लैब्स पर उंगली उठाने के लिए नवीनतम

ब्लूमबर्ग, सिंगापुर की पुलिस द्वारा देखी गई एक ईमेल घोषणा में वर्णित, "टेराफॉर्म लैब्स के संबंध में जांच शुरू हो गई है," पूछताछ को जोड़ना "जारी है।" 

RSI संक्षिप्त करें संगठन के मूल टोकन - LUNA - और इसकी एल्गोरिथम स्थिर मुद्रा - UST - पिछले साल क्रिप्टो में सबसे खराब घटनाओं में से एक थी। स्थिर मुद्रा, जिसे एक निश्चित $1 मूल्यांकन माना जाता था, मई 2022 में ग्रीनबैक के मुकाबले अपना खूंटी खो दिया और अपने मूल्य लक्ष्य से नीचे गिर गया। 

उथल-पुथल को महसूस करते हुए, निवेशकों ने अपने यूएसटी भंडार को सामूहिक रूप से बेचना शुरू कर दिया। इसके परिणामस्वरूप फ्रीफॉल को स्थिर करने के लिए अधिक LUNA का खनन किया गया, जिससे देशी सिक्के की आपूर्ति में काफी वृद्धि हुई। आखिरकार, दोनों संपत्तियों ने कुछ ही दिनों में अपना सारा मूल्य खो दिया, जिससे बहु-अरब निवेशकों का नुकसान हुआ और महीनों तक बाजार में व्यापक गिरावट आई।

विफल निवेशकों और कई संस्थानों ने Do Kwon - टेराफॉर्म लैब्स के सह-संस्थापक - पर पतन में भूमिका निभाने का आरोप लगाया। हालांकि, वह सहयोग करने के लिए अनिच्छुक था और अपने कथित धोखाधड़ी के परिणामों से बचने के लिए कथित तौर पर दक्षिण कोरिया छोड़ दिया। 

कई स्रोतों के अनुसार, उसने पिछले महीनों में रूस, दुबई, सिंगापुर और सेशेल्स के संभावित स्थलों में से कुछ के साथ अपने छिपने के स्थानों को बार-बार बदला। सिंगापुर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने ईमेल में खुलासा किया कि वह वर्तमान में एशियाई शहर-राज्य की सीमाओं के अंदर नहीं है।

हाल के कवरेज ने संकेत दिया कि उसका वर्तमान स्थान सर्बिया हो सकता है। जैसा क्रिप्टोकरंसी न्याय मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में दक्षिण कोरियाई अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने खुलासा किया दौरा बाल्कन देश पिछले महीने Kwon, जो भी है देखने के लिए शिकार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (जिसे इंटरपोल के रूप में जाना जाता है) द्वारा।

एसईसी का आरोप

यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने हाल ही में अभियुक्त Terraform Labs और Do Kwon डिजिटल मुद्राओं के उपयोग के माध्यम से अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश और बिक्री करके एक विशाल धोखाधड़ी की योजना बना रहे हैं। एजेंसी ने सुझाव दिया कि इस योजना से खुदरा और संस्थागत निवेशकों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। 

इसने झूठे दावों और वादों के लिए टेराफॉर्म लैब्स को भी दोषी ठहराया कि यह एक कोरियाई मोबाइल भुगतान एप्लिकेशन के साथ साझेदारी कर रहा था। इसके बजाय, Kwon निवेशकों को अपने धन की निकासी के लिए गुमराह कर रहा था और बाद में उन्हें निजी लाभ के लिए नियोजित कर रहा था।

दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने पिछली गर्मियों में उसके खिलाफ विशेष जांच की थी, जिसमें आरोप लगाया उसने कराधान नियमों से बचने के लिए परिवार के सदस्यों को टोकन उपहार में दिए। माना जाता है कि उन संपत्तियों का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया था।